Евгений Копоть (слева) и Дмитрий Сытый Примечательно, что DiamVille была зарегистрирована в тот же день, что и Bois Rouge — еще одна аффилированная с сотрудниками Пригожина компания.
Дата: 08.12.2022
Копия в Google
Также на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры. После этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе ...
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Что произошло Мушвиг Абдуллаев Тверской районный суд арестовал имущество компаний, аффилированных с бывшими владельцами франшизы Spar братьями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми.
Дата: 15.06.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру Аркадий и Наталья Голубовичи и Ольга Миримская (справа) Иск о признании займа недействительным подали ООО «Лантрес», ООО «МКМ» ООО «Стардом Менеджмент» и ООО «Симлекс», структуры Миримской, участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний.
Дата: 18.12.2020
Копия в Google
... палата Башкирии выявила крупные нарушения в госкомпании «Башкоммунприбор», в результате чего ее бывший гендиректор Ренат Насыров (2017-2019 годы) стал фигурантом восьми уголовных дел по обвинению в злоупотреблениях должностными полномочиями и мошенничестве на сумму 113 млн руб. Общая сумма нарушений, обнаруженная ревизорами, превышает 1,6 млрд руб. Большая часть злоупотреблений была связана с заключением контрактов с подрядчиками, аффилированными с родственниками господина Насырова ...
Дата: 29.10.2020
Копия в Google
О похожей ситуации, когда аффилированные с «Конкордом» компании заключают госконтракты, в декабре писала Би-би-си: тогда неизвестная московская фирма «МСК», по документам никак не связанная с ресторатором, получила подряд на организацию новогоднего приема президента.
Дата: 17.01.2019
Копия в Google
... о том, что «вознаграждение» за «успешную» работу будет выплачено с компаний, аффилированных с ЧТПЗ на Кипре. Любопытно, что, по рассказам, сам Рустэм Магдеев на этих переговорах проявил настоящее «мастерство» конспирации: пока Ринат Досмухамедов вёл переговоры, он сидел за другим столиком, справедливо полагая, что встреча может проходить под контролем спецслужб. Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила ...
Дата: 16.10.2018
Копия в Google
Выручка в 2017 году составила 2,195 млрд руб., чистая прибыль — 1 млн руб. В 2015 году компания получила госконтрактов на 1,587 млрд руб., в 2016-м — на 1,969 млрд руб., в 2017-м — на 854 млн руб. Также в постановлении фигурируют компании ООО «Веста-М», ООО «Аптеки мира» и ООО «Сердце Поволжья», аффилированные, по данным силовиков, с Евгением Коганом.
Дата: 02.07.2018
Копия в Google
Компания Arolia Holdings, аффилированная с «Нафта-Москва», которая была в числе истцов по делу о банкротстве «Авиалиний Дагестана», также проходила истцом в деле о задолженности Махачкалинского порта на 678,18 млн руб., часть исковых требований компании на 155,9 млн руб. суд удовлетворил.
Дата: 15.02.2017
Копия в Google
В списке учрежденных или аффилированных с монастырем коммерческих и некоммерческих (но тоже зарабатывающих) структур — полтора десятка фирм. Как и сам монастырь, многие их них (в том числе самое прибыльное ООО «Паломническая служба Валаамского монастыря») зарегистрированы в Санкт-Петербурге или Москве, там же поставлены на налоговый учет. Общая выручка монастырских предприятий (не считая аффилированных с монастырем ИП, таких как ИП Валаамский Агапий Панкратьевич, который занимается производством ...
Дата: 13.02.2017
Копия в Google
Тем не менее в июне 2016 года по той же причине легли на дно шесть НПФ экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого, в аффилированные с ним проекты было вложено 10 млрд рублей (из совокупных 28 млрд рублей).
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
Получив несколько лет назад от банка ВТБ кредит в размере около 1,5 млрд руб. на развитие производства, господин Мельников вывел на счета аффилированных организаций все ликвидные активы, после чего подконтрольное его сыну ЧОП "Витязь" инициировало процедуру банкротства "Автоприбора".
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Обогащается не только ИТ-казначей, но и аффилированные с ним структуры — активные участники государственных тендеров Росказны.
Дата: 01.12.2015
Копия в Google
В частности, игнорируется требование полностью исключить практику закупок для государственных и муниципальных нужд у аффилированных с властью структур», — рассказал «URA.Ru» сам Юрий Токранов.
Дата: 02.11.2015
Копия в Google
Следует отметить, что они точно так же критиковали бы Путина, если бы его дети жили в России и работали в компаниях, аффилированных с государством. Также следует отметить тот факт, что за рубежом является нормальной практикой работа детей чиновников в аффилированных с государством компаниях, а Путин, наоборот, не стал помогать своим детям трудоустроиться в России, применяя свое влияние.
Дата: 30.01.2015
Копия в Google
Не надо слишком напрягать воображение, чтобы на основании этих данных нарисовать принципиальную схему вывода денежных средств «Водоканала» сначала в «ЦУП Система», и через него далее на счета аффилированных с менеджментом ГУП компаний.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
"Сообщество мошенников" Эта запутанная история начинается с того, что ряд компаний, аффилированных с Белавиным, и, объединенные в группу «Комфорт-Сервис», взяли кредит в Сбербанке.
Дата: 28.02.2012
Копия в Google