Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Пирамида на свином навозе.

Однако и 6 лет назад были те, кто открыто говорил, что его бизнес — пустышка, что Гольдман ведет опасную игру с кредитами, а его дело одна большая финансовая пирамида.
dela.ru, 29.11.2023, "Иски множатся: с компании из холдинга Романа Гольдмана хотят взыскать 146 млн рублей": С компании ООО «Агроэлита», входящей в холдинг «Голдман Групп», требуют 146,3 млн рублей.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

282. Михаил Фридман сбежал от лондонской электрички.

Отказ власти объяснили тем, что Фридман не предоставил достаточно информации о том, сколько денег будет тратиться на развлечения, а сколько — на безопасность, рассказали адвокаты.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

283. Алик Большой принял заказ Гафурова.

... сообщества „29-й комплекс“, достоверно было известно о целях создания преступной организации, готовности его участников совершать убийства граждан, о наличии в структуре „29-го комплекса“ устойчивых вооруженных групп (банд), созданных для реализации целей преступного сообщества, участники которых имели на вооружении огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, а также о системе отчисления денежных средств в общую кассу („общак“)», — заявила Дигаева ...
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

284. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Она была построена по очень строгому иерархическому принципу: в банду входило не менее шести групп, каждая из которых насчитывала от 3 до 15 членов. Руководившие ими лидеры подчинялись непосредственно Гагиеву или Сынку. Джиоев считался в ОПС одним из самых жестких и бескомпромиссных — именно он отвечал за вооружение киллеров, координировал главарей банд, а также продумывал и организовывал заказы босса Оперативники уголовного розыска МВД по Республике Северная Осетия считают, что к началу 2005 ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

285. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

@CorruptionTV, 05.06.2023 13:07: [...] Марат Тамбиев [...] не ждал, а готовился к своему аресту. Например, вывез свою семью за границу. Анализ групп в телеграмме его супруги показывает, что как минимум, с осени 2021 года и вплоть до апреля 2023 года, Карина (Семенова) Тамбиева находилась в Турции. Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

286. Top-110 (Forbes-2023).

В декабре 2021-го бизнесмен вернул все акции себе, а в 2022–м передал большую часть акций Nordgold жене Марине.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

287. Тайная семья карельского сенатора.

А что же Марков? Он снова тут — представлял «Вест» во время проверок прокуратуры. «Вест» зарегистрирована по адресу: проспект Карла Маркса, 1а. Это здание, где расположен ресторан и гостиница «Фрегат». Там же прописались компании «Онегостройсервис» и «Терраса», входящие в структуру «Баренц групп» (а она связана с Зубаревым). По этому же адресу значится и управляющая компания «Баренц групп». А телефонный номер «Вест», по данным базы Seldon, делит с «Союзом рыбопромышленников Карелии».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

288. Начальники перебрали из Фонда ГУВД СПб.

Другое дело, что Фонд был основан еще в 2008 году, а инициатором был ныне арестованный петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко (позже его холдинг "Форум" превратился в "Бранка Групп", который возглавил Муров-самый младший).
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

289. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

В частности, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума».
... Групп"». Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент». Они же позже передали их той же «УК "Бронка Групп ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

290. Просто бизнес, ничего уголовного.

Интересно, что последний вместе с подсудимыми предложил вернуть дело в прокуратуру, настаивая, что в его случае речь идет о гражданско-правовых отношениях с обвиняемыми, а следствие не захотело искать настоящих организаторов и участников преступления.
... под стражу": Летом прошлого года основным владельцем активов ООО «Алма Групп» стал Дмитрий Никулин, которому стало принадлежать 90,5% компании. Предыдущий собственник «Алма Групп» Жомарт Ертаев, который просил политического убежища в России, но в ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

291. Доля имени Алексея Крапивина.

А 75% «Росжелдорпроекта» принадлежит петербургскому «Ленгипротрансу» — это один из проектировщиков Байкало-Амурской магистрали, ведущий историю еще с 1930-х.
По данным Kartoteka.ru, Крапивин-младший выступает совладельцем "Ортига групп" (занимается продажей жилой недвижимости и оказывает услуги в области финансового аудита) и московской сети автосервисов "Вилгуд".
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

292. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Генеральным директором компании стала Татьяна Бортникова, а исполнительным — сама Ираидова. Целью «Русской аграрной компании» было объявлено «внедрение современных аграрных технологий и финансирования инновационных сельскохозяйственных проектов в России». В отличие от Бортниковых, Винеру к моменту открытия РАК «Щёлково Агрохим» была уже не чужой компанией. В 2019 году его «Винер Групп» и производитель пестицидов объявили о начале партнерских отношений по созданию сертифицированной системы ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

293. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

... Аквариус» заключил с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены, «Газета.Ru») на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard. — Врезка К.ру CNews.ru, 15.07.2020, "ИТ-директор "Почты России" отправлен под домашний арест. Ему грозит 10 лет тюрьмы": Напомним, одновременно с арестом Емельченкова стало известно и о задержании президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинин, а также взятии подписки о ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

294. Женская доля в семье Метшиных.

Мэр Казани Ильсур Метшин получил 5,7 млн руб. дохода, а его супруга — 305 млн руб. В пресс-службе мэрии пояснили, что совладелица ГК «Бахетле» Гульнара Метшина продала часть бизнеса по производству нефтепродуктов.
50% — у АО «Арда групп», еще 18% — у Айрата Метшина, брата казанского мэра.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

295. Самые богатые наследники России — 2020.

В октябре 2019-го он был назначен директором по трансформации УГМК, а до этого четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода группы.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

296. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Вилла Данила Хачатурова в Беверли-Хиллз, Калифорния А ещё у Хачатурова есть целая коллекция ретро- и элитных автомобилей.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

297. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Топ-менеджер "Траста" скрывался от "уголовки" в США, а теперь проводит сутки за карточным столом и дарит жене с любовницей одинаковые Porsche Оригинал этого материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному Максим Самохин Михаил Хабаров с женой Ольгой Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит жене с любовницей одинаковые Porsche и любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

298. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

«Посмотри на ситуацию с другой стороны: я знаю все о вас обоих, а вы обо мне — ничего». Коллекторов из «Хард коллекшн», как утверждает «Фонтанка», связывает с банком «Авангард» не только агентский договор по взысканию денег с должников, но и адрес — «Грохольский переулок, 29». Это юридический адрес ЗАО «Агентство хард коллекшн групп» и фактический адрес одного из дополнительных офисов банка «Авангард» в Москве.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

299. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Впрочем, адвокату удалось доказать, что недвижимость, стоимость которой составляет 4 млн руб., была куплена госпожой Корф по ипотечному кредиту, а господина Чуяна она никогда не видела и не встречалась с ним. В итоге следствие не стало продлевать арест квартиры, однако, по словам Александра Матрюка, жилье по-прежнему нельзя переоформить на детей, поскольку госпоже Корф никак не удается получить от следователя письменное подтверждение о снятии ареста с квартиры.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

300. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Защита господина Абызова настаивала, что из постановления следователя о его привлечении в качестве обвиняемого вообще не ясно, где, когда и при каких обстоятельствах создавалось ОПС, а само событие преступления не доказано.
... обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске. В первую, по версии следствия, входили господа Степанов, Русаков и «неустановленные лица». Во вторую — господа Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков. Каждая из групп, считает ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google