Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков. Там они отмылись, и вы - уже богатые и уважаемые люди. А главное – с красивой историей и благородной биографией.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

102. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

В 1992 году Алексей, взяв в партнеры брата Дмитрия, тогда еще студента МАИ, зарегистрировал компанию «Техносерв А/С» (теперь это крупнейший в России системный интегратор). Далее семейный бизнес прирастал банками и страховыми компаниями, торговыми и офисными центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, коттеджными поселками в лучших местах Подмосковья и колхозами на дальних окраинах области.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

103. Под колпаком.

В приложении к инструкции приводится обширный перечень так называемых публичных лиц (public figure position list), который должен ненавязчиво помочь сотрудникам отделений банка во всем мире выловить в потоке клиентов государственных чиновников, а также их близких и взять совершаемые ими транзакции под особый контроль.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

104. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

(из них 40 миллионов хранятся на счете в женевском отделении Citibank), а также более 60 вкладов на общую сумму более миллиона долларов, хранящихся в десятках других банков, включая Credit Suisse, Pictet, BNP (Париж), Chase Manhattan (Нью Йорк), Banque le Henin (Париж) и NatWest(Великобритания).
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

105. Преследование оппозиции и коррупция.

Саакашвили передал $15 млн. из западного гранта своему брату, Жвания взял из Национального банка $60 млн., а семья Бурджанадзе присвоила $28 млн. из госкредита Оригинал этого материала © "Новые Известия", 15.07.2004, Фото: "Коммерсант" Оппозицию – на улицу Александра Абашидзе, Тбилиси Вчера судебные исполнители пыталась наложить арест на здание, которое принадлежит Лейбористской партии Грузии.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

106. Банкформирование "Альфа-Групп".

Вопреки бытующему мнению инициатором и автором "реформы" является отнюдь не Анатолий Чубайс, а МВФ и Всемирный банк, выдавший российскому правительству еще в 1997 году специальный кредит на разработку проекта "демонополизации" РАО "ЕЭС России".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

107. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

В результате все закончилось 4 годами тюрьмы, а через полгода я уже отправился на «химию». -- Позже вы вернулись в Москву и чем занялись? -- Это был 1987 год, и я открыл первый в СССР кооперативный банк.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

108. Помни о смерти!

Жизнь его утратила смысл - он видел себя только в движении, а двигаться ему было некуда. Прошлой осенью вокруг МНТК опять начало твориться что-то непонятное. Противоречивые публикации в СМИ, очень похожие на оплаченные, громкий судебный иск лондонского банка о взыскании с МНТК долга в двадцать с лишним миллионов долларов и открытое письмо группы академиков с просьбой спасти от неминуемого банкротства уникальную структуру.
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

109. Банки-2001.

Через три года эта политика закончилась резкой девальвацией рубля и дефолтом по ГКО. 4 августа вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 5 федерального закона „О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»"». Приватизация Сбербанка отложена на неопределенный срок. 20 августа неизвестные убили президента банка «Югорский» Олега Кантора. Незадолго до смерти Олег Кантор получал угрозы, однако не уезжал из России, а ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

110. Семейный банк Лужкова-Батуриной

Она расположена на земле, по форме находящейся в собственности Московского правительства, а на самом деле переданной в собственность Семье Лужкова через Русский земельный банк. Этому банку в качестве учредительского взноса были переданы (непонятно кем) 10 000 га подмосковной земли, в то время как площадь Москвы составляет около 109 000 га. Вполне возможно, что землевладение банка были существенно расширены.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

111. 1. Отечественные варяги

По мнению экспертов, самой интересной характеристикой новой услуги является то, что интересы банка и вкладчиков здесь прямо противоположны: клиент заинтересован в том, чтобы получить нужный ему объект недвижимости как можно быстрее, а банк – в том, чтобы вклад не изымался с депозита как можно дольше». Копия в Google

112. Воздушные миллиарды

А в Алма-Ате на одной частной квартире нам показали скрытую видеозапись разговора председателя правления Джамбулского банка Льва Нахмановича, в которой он отрицал свое участие в краже 32 миллионов долларов и по полной программе "топил" своего старого товарища Смоленского (приводим с некоторыми цензурными сокращениями): " Никакого желания у меня воевать с ним. Я бы на... этого б... Смоленского взял бы б... и повесил за одно место. Копия в Google

113. Под сапогом у генерала Хапса

Следователям Карачаево-Черкесской республиканской прокуратуры, которые вели уголовное дело о хищении торговым домом «Разгуляй» 15 миллионов долларов, выделенных из федерального бюджета на реконструкцию Эркен-Шахарского сахарного завода: действительно ли эти деньги попали в английские банки и имеют ли какое-то отношение к их переводу замминистра финансов В.А.Петров, бывший глава «Московского национального банка» Егиазарян и управделами Хапсироков; на каком основании прокурор республики В.В ... Копия в Google

114. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В апреле Альфа-банк потребовал от «Красного Октября» досрочно расторгнуть кредитный договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината, а также невыполнение обязательств по оформлению поручительств компаний группы.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

115. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На самом деле, российский «король эстрады» — не должник, а, скорее, заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса. На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

116. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

«Золотой Восток — Монголия» при этом имела кредит Газпромбанка, выданный в 2006 году, на $30 млн. Кредит был выдан под поручительство господина Паушка, а также российской компании ООО «Золотой Восток — Сибирь». В 2011 году банк направил в российские суды иски о взыскании этой задолженности, а также неустойки в размере $22,7 млн, и выиграл дело.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

117. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Банк Д. с 1995 года участвует в создании дочерней фирмы А. в Цюрихе. Фирма А. была учреждена в 1995-м с уставным капиталом в 2,5 млн франков, а в 1999-м ликвидирована.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

118. Спрут высоких достижений.

Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

119. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

В портфеле активов есть банк, проекты по строительству офисной недвижимости на 1,5 млн кв. м и жилья на 2 млн кв. м, земельные угодья в Подмосковье. А также доли в «Северо-восточной компании» (производитель красной икры), Сангалыкском диоритовом карьере, компании «Мегапак» (слабоалкогольный напиток Hooch и вода Arctic).
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

120. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Точно так же, как и средства государственных банков России. А сама "Роснефть" была выставлена в качестве номинального собственника.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google