Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Дело статистиков". Приговор.

Затем средства по фиктивным договорам переводились на счета подставных фирм и обналичивались «неустановленными следствием лицами, а затем передавались Саакяну».
Дата: 03.02.2004 Копия в Google

142. Захват Госдумы был неизбежен.

... данные материалы вызвали у журналистов, а не у правоохранительных органов. *** Джавтаев Умар Хамзатович 1958 года рождения, уроженец Киргизской ССР, чеченец-акинец, проживал по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ауховская, д.10. Приметы: внешне похож на ...
Кроме того, известен факт, когда 2 апреля 1996 года на посту ГАИ Дербентского района был задержан "КамАЗ" 5320 г/н К01-34ДА с 1347 реактивными снарядами, 80 выстрелами к РПГ-7, 67 пороховыми зарядами, 7 осколочно-фугасными снарядами.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

143. Лев Черной.

На комбинат Н. Насыров пришел после работы на Павлодарском алюминиевом заводе в Казахстане, откуда TWG была с позором изгнана властями республики. А Насыров тогда просто сбежал из Казахстана, предварительно нанеся ущерб ее экономике - по оценке ...
Годовой доход TWG достиг 5 миллиардов долларов США. Президент TWG Д.Рубен в британской печати неоднократно подчеркивал, что “именно Лев, с его связями поставил бизнес на территории бывшего Советского Союза”.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

144. Продолжение расследования английского детектива.

... 1.20. Официальный адрес компании 15500 Wayzata Boulevard, 1015 Twelve Oaks Centre, Waysata 55391, а Исполнительным Директором зарегистрирован Джеффри Д. Эванс (Geoffrey В. Evans) 1966 года рождения, закончил Университет Миннесоты в Миннеаполисе в ...
1.18. Из конфиденциальных источников была получена информация о том, что Олегу С. принадлежит также карточка "American Express", эмитированная в США за N 3783 42007501174 на имя Олега Н. С. компания "Minnesco Corporation" по адресу 15500 Wayzata ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

145. Капитализм в холодном климате.

... крупнейших скандалов, связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом ...
Под ней, в разное время - Trans-World Group Inc., Trans-World Group plc, Trans-World Metals International, Trans-World Metals SA, TWM Holdings, TWM Trading, Transmet, Landal SAM и т.д. У Рубенов есть частный банк в Западном Самоа, еще один - в Москве ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

146. Версия Шохина

"В октябре 1994 года у первого вице-премьера О.Н. Сосковца состоялось совещание, на котором была "вброшена" идея мирового соглашения. Против были я, А.П. Вавилов и Л.Д. Давыдов" © "Московский комсомолец", 25.12.1996 Александр Шохин: Золотая нога Даже на фоне многочисленных скандальных историй на финансовую тему взаимоотношения с одной из фирм-поставщиков - "Компани Нога" - особый и экстремальный случай, с которым столкнулось правительство Российской Федерации, разбираясь с унаследованной ... Копия в Google

147. Акт документальной ревизии

В декабре 1996 года ОАО "Аэрофлот" направило в Банк России (с.п.от 17.12.96 г. №50.11-2496 за подписью Первого заместителя Генерального директора Н.А.Глушкова) Проект соглашения ОАО "Аэрофлот -российские международные авиалинии" с фирмой " Andava S.A ...
... внешнеэкономической деятельности; • оказание различных видов услуг, связанных с обеспечением полетов; • посреднические операции по экспорту и импорту оборудования и услуг, ведение маркетинговых услуг в сфере международных перевозок; • и т. д ... Копия в Google

148. 21 сентября - 2 октября

2. Материалы, изобличающие преступные действия КУЛИКОВА А. Н., ОГОРОДНИКОВА В. В., ИВАНОВА Д. В. Передать спецпрокурору ИЛЮХИНУ В. Н. Для привлечения их к уголовной ответственности. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации {подпись} А. Руцкой Москва, Дом Советов 29 сентября 1993 года {номер приказа неразборчиво} Подслеповатая старушка интеллигентного вида в очках гневно кричит омоновцам прямо в лицо: "Лужков вас всех выпустил на ... Копия в Google

149. Вальтер Вебер и "разбор" с братвой.

... дело по ст. 102 п. «д, з, н» УК РСФСР. Однако, по мнению адвокатов, выступавших в суде в защиту обвиняемого Епонешникова В. (Вебера В.) – последний узнал о похищении оружия у Маденова Д.Е. после звонка 09.06.1995 самого Маденова Д.Е., то есть непосредственно перед встречей. Епонешников В. (Вебер В.) имел при себе табельный пистолет ПМ, который носил постоянно, так как имел право на ношение и хранение огнестрельного оружия. Приехав в кафе он встретил Маденова Д.Е., Журавлева А.В. и вооруженных ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

150. Василий Головинский арестован для Интерпола.

Ответчиками по нему выступают 15 человек из числа лиц, контролировавших банк: Головинский В. В., Бобрышева Г. М., Чиракадзе Д. З., Мамчур Ю. Ю., Зотов В. С., Лахмостов В. Н., Дворецкая И. Я., Перова Е. С., Седов М. Б., Давидова Е. Г., Хрящикова О. А., Голенкова Е. А., Семенов С. А., Кованда С. В., Орлова Л. Е. Напомним, что, в частности, Василий Головинский был председателем правления банка, Галина Бобрышева входила в правление.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

151. Клещевы разделят ваши деньги по-братски.

А дом у Клещевых хороший, и не один. В 2017 году Виталий Клещев, официально заработавший всего 4 млн рублей, купил квартиры и автомобили почти на 26 млн рублей! С конца 2017 года он владеет квартирой по адресу 143421, Московская область, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Рублевское предместье, д. 16, корп.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

152. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В частности, речь шла о высокорискованной кредитной политике, отсутствии адекватных резервов по принятым рискам по ссудам и т. д. Особо подчеркивалось, что в 2014 и начале 2015 года "Таурус" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также в вывод крупных сумм за рубеж.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

153. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

Так, в объяснении полковнику полиции Барвихинского МУ МВД РФ «Одинцовское» Д. А. Крылову 23 декабря 2015 года один из акционеров «Ялтинского хладокомбината» Сергей Малясов, настаивающий на законности приобретения предприятия новыми собственниками, рассказал, что Сергей Кучко лично угрожал ему уголовным делом и возможной расправой.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

154. Медиа-войны Минобороны.

Филимонов в свое время занимал посты вице-губернатора Санкт-Петербурга, Московской области, руководителя Департамента строительства Министерства Обороны РФ, а ныне этот солидный господин возглавляет одну из структур РЖД – Центральную дирекцию по ремонту пути. Пожелаем ему процветания на ниве освоение средств на ремонте ж/д путей :) , а сами вернемся к массиву его секретаря — Ксении Большаковой.
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

155. Криминальный роман Евгения Павлова.

... дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской женой в элитном поселке на Рублевке (д.Солослово, тер. КИЗ Горки-8 ...
А в феврале нынешнего года арбитраж Смоленской области 7 февраля нынешнего года признал Смоленский Банк банкротом.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

156. Гробовой бизнес судмедэксперта Кильдюшова.

... бухгалтер Симонова В.Н, начальник отдела торгов Фадеев А.С, начальник отдела снабжения Часова О.В, начальник организационно-методического отдела Кочаян А.Л., главная медсестра Поманская Е,В., начальник юридического отдела Некрасов А.Г., начальник ...
... Тарный проезд, д.3, был построен огромный морг «Царицыно». Постепенно в него стали перераспределять тела погибших не только на юге столицы, но и в других ее округах. С 2014 года похоронная служба в отделение «Царицыно» была ликвидирована, а ей на ...
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

157. Борис Минц копает под Кремль.

А именно — в зимние холода остаться без отопления и электричества из-за очередной коммунальной аварии.
... для современного использования под бизнес-центр класса «Б» объекта культурного наследия «Шереметьевское подворье» по адресу г. Москва, ул. Никольская, д. 10/2, стр. 2Б» за номером 16092-2003/7(46)-2 от 20 декабря 2010 г. Вскоре и «Мосгорнаследие ...
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

158. Состоятельные должники.

... банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.). ЦБ отозвал лицензии у всех банков «группы Урина» — «Славянского», Традо-банка, Уралфинпромбанка, «Монетного дома» и Донбанка. После их банкротства Агентству по страхованию вкладов (АСВ) пришлось выплатить вкладчикам страховое возмещение в 10,5 млрд руб. — в 2010 г. это была беспрецедентная сумма. А если прибавить к ней выплаты АСВ по банкротству Соцгорбанка, не попавшего в уголовное дело, то ...
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

159. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

... делам, а под видом борьбы с коррупцией организовать общественно-публичные акций против своих оппонентов и требовать от них передачи имущественных прав на "Диварекс" в обмен на прекращение широко организованной клеветнической кампании". ["РБК", 10.10.2012, "СК РФ предъявил очередное обвинение Д.Барановскому": "В ход шли, как и по предыдущему делу, угрозы и давление на участников арбитражных дел, в том числе судья, рассматривающий это дело, был подвергнут нападению", — отметила Н.Весельницкая ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

160. Татарин сел за двух киллеров.

Его действия были квалифицированы по старому Уголовному кодексу, который действовал в 1994 году, то есть на момент совершения преступления, по ч. 4 ст. 17, пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация умышленного убийства двух лиц, совершенного ...
Татаренков потребовал снять это обвинение, заявив, что Греция выдала его для суда по двум, а не по трем убийствам.
Дата: 13.07.2012 Копия в Google