Как следует из материалов проверки (копия имеется в распоряжении "Ъ"), первоначально, в 2006 году, ВЭБ и "Заречье-2" заключили кредитный договор на сумму $70 млн. Однако, говорится в материалах проверки, "осознавая противоправный характер своих действий, явно выходя за пределы предоставленных должностных полномочий", зампред правления ВЭБа Анатолий Балло в 2009 и 2011 годах заключил с ООО "Заречье-2" два дополнительных соглашения об увеличении размера кредита, который в итоге возрос до $205 млн ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
Кроме того, в 2015 г. в отношении инвестбанкира Балло было прекращено в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело о хищении $14 млн. По версии следствия, 24 сентября 2008 г. Балло с соучастниками похитил $14 млн из $75 млн, которые предназначались как составная часть кредита, выданного дочерней компании ВЭБа ОАО «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал».
Дата: 13.06.2023
Копия в Google
Отметим, что в 2011 году господин Балло стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о злоупотреблениях, связанных с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн. Однако причастность Анатолия Балло к афере в итоге следствием установлена не была, в июле 2015 года его уголовное преследование прекратили.
Дата: 22.02.2022
Копия в Google
Связаться с самим Анатолием Балло оказалось невозможно — его домашний и мобильный телефоны на протяжении всех выходных не отвечали.
Дата: 05.03.2012
Копия в Google
... ранее — 395,2 млн руб., хотя еще в 2012 году оно было прибыльно на 361 млн руб. При этом долгосрочные обязательства «Аркаима» на конец 2014 года оценивались в 20,5 млрд руб. Коммерсант.Ру, 25.06.2021, "Анатолия Балло обвинили в растрате €35 млн": “Ъ” стал известен объем хищений, инкриминируемый бывшему зампредседателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолию Балло и основателю некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александру Лепихову ...
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
Последние события на фронте борьбы с экономической преступностью вызывают у наблюдателей большой интерес, поскольку вовлекают в сферу криминального скандала не только Валитова и Балло, но и Юрия Жукова, с которым оказались связаны все ведущие управляющие СРО НАУ «Дело».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Тогда, отвечая на вопрос кого-то из журналистов о том, чего он, г-н Балло нашел стратегического в ПИКе, чтобы кредитовать ее и не кредитовать других девелоперов, Балло рассказал трогательную историю о социальной значимости компании ПИК. О том, чем закончилось выделение компании Жукова того кредита, уже сказано выше. Благодаря своим неформальным деловым связям с Анатолием Балло Юрий Жуков получал доступ к деньгам ВЭБа, а затем и к управлению его проектами и активами.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств "Евразийского".
Дата: 06.03.2012
Копия в Google
Максимального совокупного балла (сумма оценок для заксобрания и главы субъекта) не набрал ни один регион. В тройку лидеров вошли Карачаево-Черкесия, Татарстан и Удмуртия, недобрав до максимума по четверти балла за огрехи размещения документов на сайтах заксобраний.
Дата: 28.03.2013
Копия в Google
В свое время «Внешэкономбанк» с подачи Балло так ловко прокредитовал г-на Жукова, что банк потом и деньги свои не вернул, и залог почему-то Жукову простил.
Дата: 23.05.2013
Копия в Google
Роман Абрамович Роман Абрамович Итоговый балл: 100 Количество упоминаний: 90 530 Количество просмотров: 979,5 млн Состояние: $8,2 млрд* Можно предположить, что интерес к персоне Абрамовича обусловлен тем, что миллиардер оказался фактически единственным крупным российским бизнесменом, вовлеченным в переговорный процесс между Россией и Украиной — причем с первых дней «спецоперации».
Дата: 17.02.2023
Копия в Google
Судя по тому, что Равиль Ибрагимов проявил к делу Балло неподдельный интерес, Юрий Жуков таким образом выручил попавшего в беду друга. Это неудивительно, ведь именно благодаря поддержке Балло, Жуков получил $262 млн. в самый разгар кризиса, когда банк принципиально отказывался от подобных операций. Сегодня, когда Анатолий Балло находится под следствием, главным партнером Жукова в банке является глава департамента природных ресурсов ВЭБа Ильгиз Валитов.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
Porsche 911 Turbo Игоря Есиповского на месте ДТП на ул. Большая Якиманка Очевидцы аварии попытались оказать помощь пострадавшим, однако 23-летний Есиповский-младший и его друг Талья Балло погибли на месте.
Дата: 29.06.2015
Копия в Google
Во всяком случае, прогнозируется, что подконтрольным ему структурам через оффшор Bufton HoldingsLtd может принадлежать 81% новой компании, совместной с ВЭБ. Учитывая тесные связи Жукова с Внешэкономбанком, его давние дружеские отношения с Анатолием Балло, а также специфические навыки работы в разного рода девелоперских структурах, сложно представить, что в деле о хищении кредита на приобретение сочинского ООО «Югводоканал» не было и его участия.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google