Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

... по гражданскому делу наказывается штрафом до 300 000 руб. или изъятием дохода осужденного за период от одного до двух лет. Даже если суд удовлетворит требования Лисовиченко, у Антипинского НПЗ таких денег нет: предприятие готовится к банкротству, общий долг превышает $5 млрд, на счетах компании на конец марта было 735,7 млн руб. «Если суд сочтет, что бонус — это часть оплаты труда директора, то требование Лисовиченко будет включено в первую очередь при банкротстве вместе с долгами по зарплате ...
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

562. Виктора Гребнева освободили от колонии.

Господин Гребнев обвинялся в растрате на сумму 400 млн руб. и преднамеренном банкротстве собственной компании.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

563. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

По данным картотеки арбитражных дел, сейчас на разных стадиях банкротства находятся несколько дочерних компаний «Норманна». Так, в отношении «Норманн-Запад» и «Норманн-Строй» уже введены процедуры банкротства и назначены конкурсные управляющие.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

564. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы юристов по банкротству» и отметил, что в цепочку технологически правильно включили третью компанию «ЛиРосс», в результате чего в сделки практически не было уголовно-правовых рисков и даже ресурсов «Сбербанка», структура которого выступала другим ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

565. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Когда весной 2018 года налоговая инспекция Калининградской области подала в арбитражный суд иск о банкротстве уже самой ЮТФ на сумму более 2 млрд рублей, в деле указывалось: «В январе, феврале, марте 2018 года ООО «Юнион Тобакко Фэктори» реализовано сигарет на сумму 656,6 млн рублей, в тоже время на счет должника поступили денежные средства на сумму 53,2 млн рублей».
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

566. Сербия выдала России Александра Шмидта.

По данным следствия, Шмидт участвовал в хищении 13 комбайнов, находившихся на балансе ФГУП «Большевик» и тем самым нанес ущерб государству свыше 32 млн руб. В 2013 году господин Шмидт уже был осужден ставропольским судом за неправомерные действия при банкротстве.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

567. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

По версии следствия, вместе с двумя подельниками он похитил более 2 млрд руб., поставив топливо на эту сумму компании, находящейся сейчас в процедуре банкротства.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

568. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

В Промсвязьбанке сообщили, что, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, «в конце 2017 года списали все средства со счетов бенефициаров и высшего менеджмента банка», не уточнив дату списания.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

569. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

Бизнесмена и его подельника, экс-финдиректора корпорации Михаила Самсонова, который получил три года, признали виновными в 13 эпизодах крупного мошенничества и преднамеренном банкротстве.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

570. Таганрогский долг покроют версальской виллой.

Поскольку у нас нет закона о трансграничном банкротстве, управляющему крайне сложно обратить взыскание на французские активы должника, признанного банкротом в РФ, говорит партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов. "Возможность приведения в исполнение во Франции акта российского суда о банкротстве Михаила Парамонова представляется маловероятной.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

571. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился Банк России. В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

572. Борис Булочник арестован заочно.

Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все эти деньги были выведены из Мастер-банка в виде заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству. С ходатайством о заочном аресте Бориса Булочника в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

573. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Общая сумма исков, по данным сервиса "Контур-Фокус", на конец марта составила около 1,8 млрд руб. Само НПО "Космос" намерено взыскать 764,6 млн руб. В январе 2014 г. ООО "Москапстрой-недвижимость" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве НПО "Космос".
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

574. Украл, Ницца, в тюрьму.

По версии следствия, из находящегося в стадии банкротства ПРБ в пользу подконтрольных господину Балаяну структур и физических лиц задним числом было выведено почти 1,5 млрд руб. Олег Курбатов Задержание фигурантов этого уголовного дела было проведено сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в минувший вторник.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

575. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Так, эта судья решением по делу А40-25964/2012 взыскала с ЗАО «Логопарк «Колпино» 1,8 млрд рублей, в связи с чем АСВ немедленно обратилось с заявлением о банкротстве логопарка, надеясь в конкурсном производстве снять арест по уголовному делу и продать здания складов и землю с торгов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

576. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

8 июля было объявлено о банкротстве KAP. Вчера в En+ задержание господина Потрубача назвали "репрессиями" против кредиторов и законных акционеров предприятия "с целью оказания на них давления в процессе банкротства".
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

577. Культурная схема Шестерюка.

Основанием для начала расследования стали результаты проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

578. Министр схемного хозяйства.

В 2010 г. было возбуждено пять уголовных дел, в 2011 г. — 22, в 2012 г. — 73. Число арбитражных исков, поданных «Росагролизингом» с 2010 г., достигло 1438 (включая иски о банкротстве и иски к компаниям — поручителям по лизинговым договорам).
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

579. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В сентябре Алякин стал фигурантом дела по преднамеренному банкротству компании "Сибирское лесопромышленное объединение "Томлесдрев"".
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

580. Сбербанк обезглавил банкрота.

Но в октябре 2008 года заемщик перестал погашать долги в связи с тем, что на "ГТ-ТЭЦ Энерго", в "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства. Смысл мошенничества, по версии следствия, заключался в том, что для сохранения контроля за обанкроченным, в частности, "ГТ-ТЭЦ Энерго" Степанов заключил договор на оказание услуг с ООО "Управляющая компания "ГТ-ТЭЦ Энерго"", которую он создал за две недели до банкротств.
Дата: 01.11.2012 Копия в Google