Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Как уводили "молдавский миллиард".

В Национальный банк Молдовы (НБМ) не был представлен список акционеров, имеющих право участия в общем собрании.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

382. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

383. Виктору Байкову скинули полсрока.

— Врезка К.ру @banksta, 23.06.2022 09:58: Впрочем, к пропаже 10,5 млрд руб. денег кредиторов и история с умышленным банкротством банка «Город», Кулагину может добавиться еще одна история искусственного банкротства с целым букетом статей УК РФ, среди которых и ответственность за фальшивомонетничество.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

384. Манипулятор в квадрате.

«Клиент—физическое лицо может находиться под общим счетом банка, который имеет единый идентификационный код на бирже. Поэтому вычленить отдельного трейдера и отдельную сделку непросто, нужна добрая воля самого банка»,— говорит независимый управляющий активами Виталий Калугин.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

385. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

— Врезка К.ру] Как неоднократно сообщал “Ъ”, следственный комитет при МВД России уже несколько месяцев расследует уголовное дело, в котором фигурирует банк. Оно было возбуждено по факту выдачи Банком Москвы кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт».
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

386. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии Счетная палата уличила "Банк Москвы" в мягкости к компаниям, принадлежащим городу, Тельману Исмаилову и покупателям земли у Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.03.2011, Займы по-московски, Фото: "Ведомости" Наиля Аскер-заде Андрей Бородин Кредитная политика Банка Москвы не понравилась Счетной палате: он выдавал льготные займы «выборочным» компаниям и слишком мягко поступил с тремя компаниями, принадлежащими городу ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

387. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Банки Матвея Урина уличены в махинациях с вкладами на 785 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2010, Фото: Life.Ru В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь Ксения Дементьева, Василий Нантай, Светлана Дементьева Матвей Урин В банке "Славянский" и Традо-банке, лицензии которых ЦБ отозвал в начале декабря, был выявлен рекордный объем операций по дроблению вкладов.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

388. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег Рубникович Евгений Рогачев Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

389. "Интраст", который лопнул.

Все эти активы были оформлены на сотрудников банка, либо хороших знакомых Олега Тарасова: Олега Петросяна, Михаила Неудахина, Михаила Новикова, Наталью Изюмову и так далее. В один момент количество рискованных и "технических" кредитов "своим" организациям, сливающим наличку для владельцев банка, а также собственных неудачных инвестпроектов, видимо, перешло все разумные границы.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

390. Матвею Урину предъявили бумаги.

Проверка ЦБ, завершенная, по словам одного из клиентов «Славянского», в сентябре, никаких проблем банку не сулила.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

391. Справка на Ангелевича.

( МСБ - уполномочнный банк правительства Москвы и России, занимает 18 место в рейтинге надежности.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

392. Рублевский пленник Матвей Урин.

Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. — 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

393. "Полного прощения не будет."

Основную часть денег газета нашла сама, а 3 миллиона взяла в кредит у Банка Москвы.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

394. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Убежден, что такие манипуляции с кредитами Международного валютного фонда и Всемирного банка наносят серьезный политический и финансовый ущерб Российской Федерации и совершенно не отвечают интересам американских налогоплательщиков».
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

395. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кроме того, упомянутый выше «Доверительный и инвестиционный банк» - один из богатейших банков России, обслуживающий финансовые потоки компании «ЮКОС» - отказал «Илим Палпу» в продлении кредита в 150 млн. долл., выданного в свое время для приобретения Усть-Илимского ЛПК. Причина нежелания кредитных институтов работать с ИПЭ также неоднократно обсуждалась в СМИ: активы и имущество, предлагаемые компанией в залог, могут быть уже заложены, причем неоднократно.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

396. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

В нем он подробно рассказал историю своих отношений с «Сити Инвест Банком» и его акционерами Леонидом Шоршером и Сергеем Камзиным, в частности, то, что передал в рамках погашения одного из кредитов банкирам $2,55 млн наличными, но кредит погашен не был, а переданные деньги исчезли.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

397. Пугачева сдали свои.

"Сергею Пугачеву вряд ли удастся опровергнуть вывод суда о признании его контролирующим банк лицом. Особенно с учетом того, что его фигура раскрывалась перед ЦБ как конечный собственник банка, а также с учетом свидетельских показаний",— соглашается глава корпоративной практики Sameta Ольга Сницерова.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

398. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

Представитель Газэнергопромбанка отказался от комментариев до рассмотрения сделки на совете директоров банка.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

399. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Главный бухгалтер банка «УралСиб» Юрий Петухов еще в начале марта прозрачно намекнул, что банк гораздо больше, чем «Роснефть» заинтересован в заключении мирового соглашения путем передачи нефтяной компании акций банка, а не взыскании 2,5 млрд.руб. «Выплата по иску чревата снижением капитала, а снижение более чем на 10% - основание для регулятора увеличить внимание к такому участнику рынка».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

400. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google