К таким, к примеру, можно отнести ситуацию с Национальным резервным банком, к которой руководитель департамента ЦБ подключился, определяя, конечно же, свою значимость в решении его насущных проблем.
Дата: 10.06.2011
Копия в Google
А вот в ходе рассмотрения так называемого «казахского проекта», Сухову кто только не говорил о том, что все сделки по приобретению и продаже долей участия в уставном капитале ООО «БТА Банк», осуществленные в 2008 году, следует рассматривать как незаконные. Долго объясняли дражайшему Михаилу Игоревичу, что сделки осуществлялись без предварительного согласования с Банком России и Федеральной антимонопольной службой, а также о фактах нарушения Аблязовым М.К. положения Федерального закона «О банках ...
Дата: 17.09.2010
Копия в Google
Предприятиям Минатома в объединенном банке досталось бы 25% минус 1 акция, остальное же — владельцам МДМ (ими были Андрей Мельниченко и Сергей Попов).
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
Если местное правительство до этого доросло, то муниципальный банк имеет право на жизнь. Ведь, условно говоря, уполномоченные банки правительства – это второй круг партнерства, а муниципальный банк – это первый, через который проходят программы, которые можно контролировать.
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
Однако улик не хватило и на этот раз. В итоге в «Русский генеральный банк» перебрались почти все ключевые менеджеры Ялосбанка.
Дата: 31.05.2004
Копия в Google
... задержанному 29 сентября одновременно с проведением масштабных обысков в офисах ООО «БТА Банк» (г. Москва) и ООО «Лизинговая компания «Дело». Уголовное дело по выявленным фактам мошенничества было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ в августе 2009 г. в связи с обнаруженными фактами хищения имущества АО «БТА Банк». Г-н Аблязов и несколько его соратников из числа бывших топ-менеджеров АО «БТА Банк» также являются обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному в марте 2009 года генеральной ...
Дата: 13.10.2009
Копия в Google
Там главный финансовый директор "Альфа-банка" - финн с внешностью блондина Тейо Панкко- убеждает клиентов в надежности банка.
Дата: 23.07.2004
Копия в Google
Весной этого года Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу собственного банка «Пушкино».
Дата: 16.12.2013
Копия в Google
"11 января около 4 часов утра был задержан предполагаемый заказчик убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
Истец также указал, что в первом абзаце спорной публикации его положение поставлено в один ряд с другим банком – "Гута-банком", который испытывал в тот период большие финансовые проблемы.
Дата: 31.01.2005
Копия в Google