Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

62. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

В прошлом году скандально известный предприниматель Матвей Урин продемонстрировал, как можно "нарисовать" активы банка, дабы он в глазах проверяющих органов и населения выглядел вполне респектабельно.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

63. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Политика банка по активным операциям очень консервативна.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

64. Центральный Банд.

О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

65. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Подозреваемым по уголовному процессу признан также совладелец банка Владимир Антонов. В данный момент решается вопрос об его объявлении в международный розыск. Ранее полиция возбудила в отношении руководства банка уголовное дело по части 2 статьи 196 — умышленные действия ответственного работника или уполномоченного предприятия либо организации, совершенные с корыстной целью, с превышением полномочий или их использованием, если такие действия причинили существенный урон интересам данного ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

66. "Норд-Ост" захватил банкир.

Оригинал этого материала © "Известия", 26.10.2004 "Норд-Ост" захватил банкир Юрий Сенаторов Террорист Абу-Бакар (Руслан Эльмурзаев) взял деньги на захват "Норд-Оста" в московском банке, где работал начальником службы безопасности Прошло два года после захвата заложников в театральном центре на Дубровке.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

67. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

68. Как банки рисуют отчетность.

И речь даже не о преднамеренных, так называемых криминальных банкротствах, когда для вывода средств создается несколько фирм-однодневок, которым банк выдает кредиты.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

69. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Из последнего можно назвать разве что скандал с геленджикским филиалом его банка «Первомайский», но и то его собственная вина в мошенничестве его подчиненных вряд ли может присутствовать.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

70. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

71. Арест по гарантии.

Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружили проверяющие из ЦБ. Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

72. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

73. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

Поэтому Савельев и вынужден холить и лелеять Матвиенко-сына в расчете на золотой дождь для своего проблемного банка в ближайшем будущем.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

74. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

75. Чьи деньги отмывал Френкель

После этого банк оспорил отказ регулятора в суде и смог выиграть процесс. Копия в Google

76. Как слить "БайкалБанк".

Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную” провести платежи в Национальном банке. По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг кредитного учреждения ажиотаж, спровоцировав тем самым вкладчиков на вывод наличности со счетов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

77. Новые лица Банка Москвы.

Перед своим уходом госпожа Удальцова попыталась предпринять попытку трудоустройства на работу в Банк Москвы своего мужа — господина Павлушина.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

78. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

В его обязанности как вице-президента входила реализация стратегии развития банка, согласно которой в течение нескольких лет банк должен войти в топ-50 по размеру активов.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

79. Топы обнулили "Плюс Банк".

В то же время инициирование банкротства и введение конкурсного производства — попытка создать ситуацию, когда можно обогатиться за счёт санированного Банка», — говорится в заявлении АТБ, входящем в материалы дела.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

80. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google