Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. ГУЛАГ имени Ходорковского.

... куда хотите!» Михаил Ходорковский Александр Трифонов Огнеопасно В лавине комментариев по поводу ареста и суда над главой нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского вы не обнаружите ответов на простые вопросы: как, почему и зачем этот человек и его ...
Ходорковский тоже еще занимался созданием и укреплением банка «Менатеп» и промышленной корпорации «Роспром», в которую вошли более двухсот разнопрофильных, скупленных по дешевке на ваучерных аукционах предприятий.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

342. Золотые горы Мосальска.

На его территории в свое время было зарегистрировано более 200 предприятий, связанных с нефтяной компанией, в том числе «МФО МЕНАТЕП».
Также «МЕНАТЕП» открыл в Калуге и филиал одноименного банка, в который были переведены счета всех крупнейших предприятий Мосальского района.
Дата: 29.09.2004 Копия в Google

343. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

Диверсифицированная корпорация "Альфа-Групп", занимающаяся нефтяным и финансовым бизнесом и являющаяся партнером "ВР" в России, была обвинена в незаконном приобретении акций компании "Мегафон".
Тем не менее, она купила данные акции у московского инвестиционного банка "LV Finance".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

344. Гастролер Веремеенко и его партнер Пугачев.

Памятуя историю с «Гутой» и Содбизнесбанком, где тоже все начиналось похожим образом, трудно было не насторожиться – банк, прочно входящий в десятку наиболее крупных в стране, похудел наполовину (стоимость выведенных активов, по данным «Ведомостей ...
Башкирская автономия располагает, по крайне мере потенциально, самым мощным нефтяным перерабатывающим комплексом страны.
Дата: 02.08.2004 Копия в Google

345. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

Следствие инкриминировало Виктору Палию хищение денежных средств возглавляемой им нефтяной компании по сговору с гражданином США Родолюбом Радуловичем – руководителем зарегистрированной на Каймановых островах фирмы Ramoil Holding Co Ltd. По версии ...
При этом договорная цена строительных работ якобы была завышена на $22 млн, из которых $8,9 млн при посредничестве господина Радуловича оказались на лицевом счете господина Палия в банке BSI города Монте-Карло.
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

346. Новый завхоз российских недр.

По окончании института Трутнева распределили в Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности.
Схема этого банкротства описывается следующим образом: Трутнев входил в состав правления банка, после чего в этом же банке его фирма брала солидный кредит под поставку ходовых товаров, например тех же продуктов питания.
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

347. Соучастники поступления.

... как начало удачной карьеры Оригинал этого материала © "Профиль", 10.03.2004 Соучастники поступления [...] Не раз приходилось слышать, что давно прошли те времена, когда люди всем своим спаянным (и спитым) курсом организовывали компанию или банк ...
Мы бы не стали утверждать, что дружили в студенческие годы Евгений Швидлер, президент Сибирской нефтяной компании, и Валерий Оиф, вице-президент "Сибнефти", окончившие в один год (правда, по разным специальностям) Московский институт нефтехимической ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

348. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

Также во вторник Генпрокуратура присоединила к «материалам дела в отношении Невзлина», по которым предприниматель уже объявлен в розыск, еще одно дело -- о выводе акций шести «дочек» Восточной нефтяной компании (ВНК), которое ранее вело то же ГСУ ...
Гарантом этих инвестиций выступил банк «МЕНАТЕП». После этого и стали происходить события, заинтересовавшие следователей. По данным ГСУ, часть обещанных денег «Полимит» действительно перевел на счета ХК «УИЛПК» в банке «МЕНАТЕП», но руководство ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

349. Березовский против Путина и Ходорковского.

Однако наш источник в Генеральной прокуратуре России прокуратуре утверждает, что эти транзакции напрямую связаны с последними событиями вокруг нефтяной компании ЮКОС.
Неприятности ЮКОСа оплачены из английского банка Павел Шверков Вчера прокуратура Швейцарии начала проверку по фактам крупных денежных переводов, совершенных в начале июня этого года из одного лондонского банка на счета некой фирмы «Liskar», имеющей ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

350. Комфортная гарантия.

... выяснили, что сказал Михаил Ходорковский на допросе в Генпрокуратуре Леонид Беррес В среду Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу адвокатов на арест председателя совета директоров МФО "МЕНАТЕП" и акционера нефтяной компании "ЮКОС" Платона Лебедева ...
Поскольку у фирмы не было собственных средств для участия в инвестиционном конкурсе, Платон Лебедев выписал ей гарантийное письмо, заверив Мурманский фонд имущества в том, что банк "МЕНАТЕП" берет на себя финансовые обязательства "Волны".
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

351. Богданчикова обидел агент 170780

Во время беседы Сергей Богданчиков рассказал, что именно, по его мнению, помешало ему встретиться с президентом British Petroleum Джоном Брауном и руководством Европейского банка реконструкции и развития. По словам Богданчикова, пристальное внимание спецслужб, которое глава российской государственной нефтяной компании привлек, едва сойдя с трапа принадлежащего «Роснефти» самолета, стало сюрпризом и для него самого.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

352. Михаил Фридман- "Плохой олигарх".

Но холдинг «Альфа-Групп», чистая прибыль которого в 2001 году составила 797 миллионов долларов США, больше чем просто нефтяной гигант.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

353. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

Премьер-министр страны Имангали Тасмагамбетов заявил депутатам, что в 1996 году президент страны действительно подписал указ о создании секретного валютного фонда, на основе которого и были открыты специальные счета в одном иностранном банке.
Остальные примитивно разворовываются всеми, кто контролирует нефтяной бизнес…» Конечно, Кажегельдину трудно быть объективным по отношению к своему бывшему патрону.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

354. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

... счет женевского банка UBS, который затем направил эти деньги в министерство финансов России. Также "Abalone" удалось перекупить 16 аккредитивов из 31, до тех пор, пока правосудие не заблокировало сделку, заморозив счета. Контакты с Кремлем Проверка счетов "Abalone" в UBS, между 16 июля 1997 и 17 июля 2000 года, однако, показала, что деньги были перечислены на московский счет министерства финансов лишь дважды: 145,1 и 16, 7 миллионов долларов соответственно, тогда как нефтяной компанией "Sonangol ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

355. Тайный советник Кремля.

За время работы в фонде Аминов успел "обрасти" связями как в СНГ, так и в нефтяной сфере.
... разнообразной коммерческой деятельностью - так, Вадим Аминов является соучредителем компании "Градиент", которая продает в России продукцию крупных западных парфюмерных фирм и входит в состав учредителей все того же Межрегионального почтового банка ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

356. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Но самое главное, что счет «Авирекс СА» открыт в «Объединенном европейском банке» и распорядителем по этому счету является сам президент «РАО МЭС» Виталий Кириллов. А банк интересен своими финансовыми потоками российского происхождения и тем, что по крайней мере один из его руководителей был ближайшим партнером крупного торговца нефтепродуктами Владимира Миссюрина по кличке Зверь. Впрочем, торговцем его назвать трудно. Он все больше нефтяным рэкетом занимался.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

357. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Эти деньги перечислены со специального инвестиционного счета "Русской генеральной нефтяной компании", предусмотрительно открытого Министерством топлива и энергетики, судя по документам, для сибиряков. Все 27 бюджетных миллионов, уже разбитых на четко выверенные доли перекочевывают 29 сентября из "Империала" в АКБ "Славянский" для покупки акций этого банка.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

358. Как разворовали страну.

получил более 2 миллиардов долларов в подписных бонусах от иностранных компаний за право добычи и разработки нефтяных месторождений. …Одна серия переводов особенно заинтересовала следователей: перевод 80-85 миллионов долларов летом со счета казахстанского правительства в банке “Креди Агриколь Индосуэз” на счет, который оказался личным счетом в том же банке, открытым в пользу президента”.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

359. Что-то с юга.

Еще позже Дойс продал эту долю одной российской нефтяной компании - за 60 миллионов долларов.
рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

360. Труба Мирзиеева.

... как в процессе реализации программы Мирзияева узбекские и российские инсайдеры получили контроль над сотнями газовых и нефтяных месторождений в Узбекистане, а также права на разработку, добычу и экспорт этих полезных ископаемых зачастую без видимой ...
Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google