Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

А что же с высшим нефтяным чиновником Казахстана? В ответ на вопросы репортеров о роли Мынбаева в Meridian представители государственной нефтегазовой компании «КузМунайГаз», которой руководит Мынбаев, ответили одним предложением: «С. М. Мынбаев не является основателем или акционером Meridian Capital Limited». Ни один из других акционеров не ответил. И все же существует один публичный документ, который связывает имя Мынбаева с Meridian. В 2011 году российский банк, принадлежавший тогда холдингу ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

22. Нефтяной король

В 1995-1998 годах ему удается избежать многих "ям": прокуратура пытается обвинить его в скупке по заниженным ценам акций нефтяных компаний, а МВД - в связях с мафиозными группировками. Когда наступает кризис 1998 года, МЕНАТЕП объявляет дефолт и переводит свои активы за границу, оставив иностранным кредиторам крохи. Банк возродится из пепла благодаря усилиям правой руки Ходорковского - Платона Лебедева, сидящего в тюрьме с июля этого года.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

23. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

И отдувается Отсидеть за три миллиона Таисия Белоусова Оказавшись на скамье подсудимых, Илья Егорычев всеми способами пытался уйти от ответственности, но это ему так и не удалось Правоохранительные органы не однажды вели расследование нефтяных ...
Уроженец Дагестана Ахмед Билалов в начале 1990-х годов работал в Ленинградском региональном коммерческом банке.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

24. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

В итоге еще в 2016 году журнал Forbes в статье "Отверженный Хотин" констатировал факт тщательного "заметания следов" аффилированности с олигархом, как минимум, нефтяных компаний, многие из которых выступали прямыми заёмщиками банка "Югра".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

25. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

По версии следствия, арестованные банкиры входили в преступную группу, которую создал президент концерна "Нефтяной", куда входит банк, Игорь Линшиц. Участники группы, совершая незаконные банковские операции, получили "преступный доход в размере 57 млрд руб.". Часть этих денег, как утверждают в Генпрокуратуре, была отмыта и легализована. "Порядка 610 млн руб. из этой суммы" достались лично Игорю Линшицу, утверждают в Генпрокуратуре. В декабре прошлого года, напомним, в КБ "Нефтяной" были ...
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

26. Коллективный Березовский.

Достаточно упомянуть, что руководители министерства имели обыкновение уходить на работу в структуры «Альфы» (в 1994 году Петр Авен официально стал президентом банка и руководителем консорциума.
Во время тендера по продаже Тюменской нефтяной компании в 1997 году «Альфа-Эко» предложила за 40 процентов ее акций самую большую сумму в истории российской приватизации — 810 млн долларов.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

27. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016 года получил долю (30%) в этой компании, став ее учредителем наряду с дядей Радиком (доля 40%) и отцом Айратом (30%). *** Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов Братья Магомедовы начинали бизнес вместе. В начале 1990-х они занялись банковским бизнесом. В 1993 году вместе с двоюродным братом Ахмедом Билаловым и другими партнерами создали компанию «Интерфинанс», которая управляла активами «Зарубежнефти» и «Техмашимпорта». В 1995 году партнеры купили банк ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

28. Российские олигархи.

Приобретение МЕНАТЕПОМ нефтяной компании ЮКОС сопровождалось крупным скандалом. Руководители трёх банков — «Российский кредит», Альфа-банк, Инкомбанк — обвинили Госкомимущество и банк МЕНАТЕП в корыстном сговоре при подготовке намеченного аукциона по пакету акций крупнейшей нефтяной компании ЮКОС.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

29. Top-77 (Forbes-2016).

... связей СССР, в 1991 году познакомился с будущим партнером Михаилом Прохоровым, в то время начальником управления советского Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС). В 1993 году партнеры создали Онэксимбанк, который переманил к себе на обслуживание клиентов МБЭС. Онэксимбанк стал платформой для строительства холдинга «Интеррос». На залоговых аукционах тандем миллиардеров получил контроль над металлургическим гигантом ГМК «Норильский никель» и нефтяной компанией «Сиданко ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

30. Неправое дело.

Кроме того, по мнению следствия, последние несколько лет в банке были открыты расчетные и текущие счета различных хозяйственных обществ и товариществ, как резидентов, так и зарегистрированных в офшорных зонах. Обороты этих компаний исчислялись десятками миллиардов рублей. Все хозяйственные сделки и управление расчетными счетами этих предприятий осуществлялись от имени подставных лиц, а основным их контрагентом являлся «Нефтяной» в лице его представителей, официально заявили тогда в ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

31. Чьи деньги отмывал Френкель

Про «подставу» говорит и один из коллег Френкеля, работавший с ним в ВИП-банке, в банке «Нефтяной» и в РТБ: «Он хороший, первоклассный аналитик и финансист, при этом очень темпераментный человек, но порядочный— заказать убийство он неспособен». Копия в Google

32. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

В состав руководства ТНК входит также гражданин Хорватии Давор Штерн, занимавший в своей стране посты министра экономики, промышленности и энергетики, а затем гендиректора государственной нефтяной компании. Но особенно много иностранных менеджеров работает в Альфа-банке. Существует даже мнение (неподтвержденное документально), что реальными собственниками банка уже являются зарубежные фирмы - распространению такой информации способствует подчеркнуто "западный" имидж "Альфы".
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

33. Фридман стоит $8 млрд.

В январе с.г. он летал в Нью-Йорк, чтобы открыть цикл лекций в Совете по международным отношениям США, которые финансировал его банк. С лекцией выступал российский министр обороны Сергей Иванов, доверенное лицо г-на Путина и человек, которого частенько прочат в потенциальные преемники президента. Г-н Фридман представил его слушателям как "выдающегося политика". К тому же 'Альфа-Групп' позаботилась о надежной 'страховке'. 50% акций нефтяной компании, которую контролировала группа, сегодня ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

34. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Наиболее крупными сделками с акциями, совершенными компаниями, где Е. Попова-Колонг и Бочарников (ее сын от первого брака) были директорами, по данным акционерных реестров в России, являются: 1) продажа Группой Менатеп Банку Kreditanstalt (Австрия) 51% акций Титанового комбината АВИСМА; 2) продажа Группой Менатеп 84% акций Объединения Апатит (в августе 2003 г. П. Лебедев арестован за незаконную приватизацию Апатита); 3) приватизация Восточной Нефтяной Компании ЮКОСом , с участием фондов ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

35. "Нищета – не наша забота!"

Не без влияния Авена "Альфа" купила 40% акций ТНК - Тюменской нефтяной компании. "Альфа" оказалась едва ли не единственным в разгар кризиса банком, продолжавшим рассчитываться по обязательствам и выплачивать деньги частным вкладчикам. Копия в Google

36. Сутяжничество и подставные собственники.

В справке, которую прислала пресс-служба агентства, говорится, что оно подало иски о взыскании средств с должников банка на 1,69 трлн рублей — из этой суммы в конкурсную массу поступило только 1,57 млрд рублей. Сам бизнесмен несколько раз предлагал агентству схему урегулирования долгов, в том числе за счет нефтяных активов и недвижимости.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

37. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

Между тем, в цене конечного продукта и объеме собираемых налогов эти две составляющие играют далеко не последнюю роль — как показывает пример нефтяной компании «Дулисьма». АО «НК «Дулисьма» стало одним из самых упоминаемых в СМИ предприятий на фоне ареста Алексея Хотина — бывшего владельца банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 году. Банк, как известно, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

38. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Остаётся надеяться, что уголовное дело, заведенное против Алексея Хотина по факту хищения средств из банка "Югра", будет дополнено расследованиями деятельности его нефтяных компаний.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

39. Проторенная дорожка для детей номенклатуры.

Сын премьер-министра, сын министра обороны, сын директора ФСБ... Все они занимают лучшие должности в нефтяной или банковской сфере. Готовясь сменить на посту своих отцов в униформе, они могли бы также утвердиться как новые российские олигархи завтрашнего дня. В свои 27 лет Сергей Сергеевич Иванов, сын министра обороны Сергея Борисовича Иванова, уже является вице-президентом "Газпромбанка", банка российского газового гиганта.
Дата: 09.01.2007 Копия в Google

40. Свой среди чужих, чужой среди своих.

"КИНЭКС Санкт-Петербург" выходит из состава акционеров банка "Россия", а принадлежавшая ему доля акций распределяется между гражданами Катковым, Маловым и Смирновым. C 2003 г. в схеме появляется новый участник. "Северстальтранс" получает контроль над компанией "БалтТранСервис", специализирующейся на перевозках нефтяных грузов на прибалтийском направлении (основные клиенты - ТНК, "Татнефть", "Славнефть" и "ЮКОС").
Дата: 01.03.2004 Копия в Google