Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Мамутная связь.

Ведь, как самостоятельный бизнесмен Мамут не очень-то удачлив: его главное детище банк КОПФ — несколько лет назад пошел с молотка. Не снискал он лавров и на посту руководителя рабочей группы РСПП по проблемам финансового и фондового рынка. Но ценность АЛМ совсем в другом - в его лоббистских возможностях. Как признаются некоторые предприниматели: — Мамута приглашают в разные компании только из-за его связей. Он своего рода крыша для бизнесменов, в том числе и для нефтяных.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

62. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... ХМАО приняло решение оказать братьям Першиным и их «Ханты-Мансийской нефтяной компании» государственную поддержку в виде бюджетного кредита для реализации инвестиционного проекта «Доразведка поисковых участков Назымский, Итъяхский, Северо-Каменный, Тортасинский, Елизаровский и их освоение до стадии опытно-промышленной эксплуатации» в размере более 1 млрд. рублей. И оказало под залог 30% некоего ОАО «Инга». Поручителем сделки выступил малоизвестный коммерческий банк «ИБК» из города Нягань ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

63. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

Злые языки утверждают, что причиной этого стал отказ руководителей МПБ вернуть тому вложенные в банк в лихую годину, «для поддержания штанов», значительных средств. Или ещё — такой же невнятной информации о размещённых в банке «алмазных», «нефтяных» и «московских» деньгах.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

64. Досье

ТАЛДАЙ И.В., президент АО "Московский нефтяной союз" (**). ХАЧАТУРОВ В.С., деловая связь (*). ЧЕРНЯВСКИЙ Б.А., деловая связь (*). ЦЕБЕНКОА.В., директор нефтебазы, связь по нефтебизнесу, связь с измайловской" ОПГ (**). УСМАНОВА.Б., совместный бизнес, связь с "чеченской" ОПГ(**) Примечание: (*) лицо установлено. (**) лицо установлено, имеется отдельная справка. ***** Установленныекоммерческие связи. "АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

65. Все нити ведут к Касьянову.

Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять Ельцина имел два счета в отделении на Каймановых островах. Тогда же было сообщено, что суммы, размещенные на этих счетах, достигают двух миллионов семисот тысяч долларов ($ 2 700 000). И именно на слушаниях в американском конгрессе представитель российской делегации сообщил, что он, занимаясь исследованием деятельности Алексея Дьяченко по приватизации одной из российских нефтяных компаний, выяснил, что все доходы от этой ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

66. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

В 2017 году новый президент Анголы уволил её с поста главы государственной нефтяной компании Sonangol в рамках борьбы с коррупцией.
Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

67. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Еще 1999 году компания Tristan Oil Ltd, основанная Анатолом Стати, приобрела мажоритарные пакеты акций двух нефтяных компаний Казахстана: "Толкыннефтегаз" и "Казполмунай", которые стали приносить молдаванину неплохую прибыль.
Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

68. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов. Установленный ущерб составлял 239,4 тыс. рублей. Источники утверждают, что все возглавляемые Френкелем банки использовались с целью отмывки денег, связанных с нефтяным бизнесом.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

69. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

Нижневартовск, столица одной из крупнейших нефтяных компаний России (ТНК-ВР), живет сегодня в ожидании ухода мэра Бориса Хохрякова на повышение.
... что без резервного сервера банк будет вынужден прекратить деятельность, а все негативные последствия и репутационный ущерб ляжет на Петермана. Дальше – больше. Несколько недель спустя после акции в банке милиция Нижневартовска фактически осуществила ...
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

70. Абрамович "обкэшился".

На пакет претендовали Инкомбанк (он подал две заявки) и банк СБС вместе с Нефтяной финансовой корпорацией Березовского и Абрамовича. Заявка от банка МЕНАТЕП была пригодилась, когда “Инком” сняли с торгов.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

71. Как продавали "Сибнефть".

В плане правительственной комиссии по регулированию вопросов, связанных с формированием нефтяных компаний, "Сибнефти" не было. Указ о передаче в залог 51% акций "Сибнефти" президент подписал 27 ноября 1995 г. , а прошел аукцион 28 декабря. Формально на акции нефтяной компании претендовали четверо: консорциум банка МЕНАТЕП и ЗАО "Тонус" под гарантии банка СБС; альянс банка СБС и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" под гарантии банка МЕНАТЕП; Инкомбанк под гарантии Мосбизнесбанка и АО "Самеко" под ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

72. Чеченская ОПГ (III).

Возглавляет консорциум Дахаев Р.Х. (В составе, учредителей "Тепкобанка" известный банк "Восток, " находящийся в г. Грозном. Зарегистрирован КБ "Тепкобанк" по адресу: г. Светлогорск, ул. Садовая, д.12; имеет ссудные счета Nо 822099 и 823097 В КБ "Нефтяной"). 57. КБ "Нефтяной капитал", юр.адрес: Москва;.. ул. Щусева,. 3; Фактический адрес: Севастопольский бульвар, д. 17. Председатель правления банка - Оздоев Умар Асхабович. одним из учредителей банка - фирма "Росстройинвест", юридический и ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

73. Новый русский Виктор Медведчук.

Благодаря российской госкомпании и близкому к ней "Инвестнефтетрейду" у структур, связанных с Медведчуком, появились сети АЗС в Украине и в России, связанный с "Роснефтью" Московский кредитный банк (МКБ) помогал компании жены Медведчука собирать в России нефтяной холдинг и кредитовал НПЗ в Ростовской области.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

74. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке. По данным прокуратуры США, Гиффен выступал в качестве посредника и получил миллионы от Mobil, американской нефтяной компании, которая вела переговоры о покупке казахстанского нефтяного месторождения.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

75. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

— Почти 40 тысяч пострадавших кредиторов: вкладчиков (тех, что держали в банке больше страховой суммы в 1,4 млн рублей) и юридических лиц (тут оставили только безобидных, а то ещё пристрелят ненароком). Главный пострадавший — бездонный карман государства. Чем же теперь занимаются Хотины? — Управляют недвижимостью и нефтяными активами, как ни в чем ни бывало.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

76. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Закат подкрался незаметно Отдельные сбои начались в 1997 году, когда правительство (а если уж быть до конца точным, то бывший в то время первым вице-премьером Анатолий Чубайс) сломало-таки насквозь прогнившую систему нефтяных спецэкспортеров.
Поэтому, когда Кириллов в марте 1998 года обратился в банк за кредитом на сумму почти 24 млн долл.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

77. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Именно Масимов сумел окончательно и бесповоротно погасить "Казахгейт" — дело об откатах, которые получал Назарбаев от крупнейших концернов за предоставление права вести нефтяной бизнес в Казахстане.
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

78. Кто есть кто в "Золотой сотне".

У нее—свои интересы, у акционеров—свои»,—так считает Герман Хан. До сих пор центр прибыли нефтяной компании располагался на Британских Виргинских островах, что удобно для ее акционеров, в том числе и Хана.
К тому моменту фотография владельца Михайловского ГОКа была опубликована один лишь раз — в годовом отчете банка «Российский кредит» за 1994 год. За прошедший год прозрачность российского бизнеса значительно повысилась.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

79. Страшная налоговая тайна.

Оказывается, господин Ходорковский (он же — председатель региональной общественной организации «Открытая Россия», которую учредили акционеры нефтяной компании ЮКОС ) подписал протокол о сотрудничестве с министром культуры России Михаилом Швыдким.
Именно банк «Менатеп» заключил соглашение с ЗАТО Лесной, зарегистрировал несколько предприятий и получил налоговые льготы на сумму в 9 миллиардов рублей (сколько сельских библиотек и школ можно подключить к Интернету?).
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

80. "Чертова дюжина" самых могущественных деловых людей России.

При реализации такого сценария Горизонтально-вертикально-интегрированная компания (ГВИК) «Газпром» будет контролировать всю энергетическую цепочку – от газовой (нефтяной) скважины до электрических розеток в каждом доме.
В результате ВТБ – единственный российский банк, которому грозит болезнь роста.
Дата: 18.11.2004 Копия в Google