Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке". Также Тверской суд Москвы наложил арест на 400 млн рублей и 41,3 млн рублей, находящиеся на двух бюджетных счетах Комитета финансов Ленинградской области в ГРКЦ ГУ Банка России.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

202. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Более того, в октябре 2000-го Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Примечательно, что заявителем по делу о банкротстве выступил Московский машиностроительный завод «Вперед». Согласно заявлению предприятия, банк не выполнил перед ним обязательства. О каких именно обязательствах шла речь, неизвестно, но сам факт сотрудничества банка второй сотни и производителя деталей для вертолетов «Ми» и самолетов «Як» говорит сам за себя.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

203. Кредиторское "похищение".

Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал]. Он забрал 75% акций головной компании, которая владела недвижимостью. Он забрал и многие объекты недвижимости автомобильной. Он забрал объекты в Москве и в регионах. Но тем не менее, ни на одну копейку долг банка не снизился, а только рос, рос и рос… Например, акции головной компании банком «Траст» были оценены то ли в 5 000, то ли в 6 000 евро.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

204. Высокопоставленные наследники.

Бывшая Жена: Шарова Вероника Олеговна Директор отеля «Братья Карамазовы» Родилась 31 мая. В 1980-х годах работала в Институте социально-экономических проблем, где познакомилась с мужем, затем — корреспондентом газеты «Санкт-Петербургское Эхо», пресс-секретарем банка «Империал». Развелась с Алексеем Кудриным после его переезда в Москву.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

205. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... же самое в Москве. Казанский и московский иски на сотни миллионов долларов были поданы уже после того, как преступники поняли, что на украденных компаниях нет активов, и мы удивились: зачем фабриковать эти иски, если украсть уже ничего нельзя? Ответ был получен в июне, когда мы узнали, что три украденные у нас компании открыли банковские счета в конце прошлого года. Две компании сделали это в Универсальном банке сбережений (УБС), третья — в «Интеркоммерц банке». Оба этих банка — мелкие, капитал ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

206. Кирсановщина.

Кадры ветхих домишек, каких-то развалившихся сараев и коровников, свалок на берегу моря перемежались с кадрами светских приемов в Москве с участием Кирсана Илюмжинова, где черную икру ели столовыми ложками, и кадрами предвыборной Элисты, где на ...
Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

207. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite 150, 650 Town Center Drive, Costa Mesa, California 92626, номер в Американской ассоциации банкиров: 122000218, номер счета: 360301159). Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве). Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

208. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

В первом пункте июньского распоряжения записано: "Московскому земельному комитету указывать в договорах аренды специальный бюджетный счет Московского земельного комитета, открытый в АКБ "Русский земельный банк", для внесения арендной платы за землю, с последующим ежемесячным, не позднее 25 числа, перечислением данным банком средств в соответствии с порядком централизации на текущий счет исполнения бюджета г. Москвы в АК "Инкомбанк"". Таким образом, "Русский земельный банк", возглавляемый ...
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

209. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Как пишет «Фонтанка», его уровень связей в Москве и Петербурге — «предельно возможный». В нулевые Голощапов вместе с Ротенбергами запускал «СМП Банк», однако сейчас он официально не занимается коммерческой деятельностью. Доля в «СМП Банке« принадлежит жене Голощапова — Ирае Гильмутдиновой.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

210. Близкий по мозгам сибарит.

Однако уже во второй половине 90-х отношения в «группе» начали портиться, а сама «Россия» уже явно не соответствовала первоначальной цели сохранения госсобственности, постепенно превращаясь в банк Ковальчука. Первым от «группы» откололся Якунин. Они с Ковальчуком поссорились «за доступ к телу Путина», вспоминает знакомый Путина того времени, который уже переехал в Москву и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году долю в банке продал также стоявший у его истоков Виктор Мячин ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

211. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Однако, узнав из доклада полицейских об открытых форточках в доме, судья Филлипс предположил, что русские, во время рассмотрения исковых требований Банка Москвы сдавшие представителям правосудия свои паспорта, еще могут вернуться в Лондон, назначив слушание на 12 октября.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

212. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

213. Андрей Черняков испил иски до дна.

На следующий день судебным приставом-исполнителем были сформированы две команды, которые вместе с юристами, представляющими Банк Москвы, отправились по двум лондонским адресам Андрея Чернякова.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

214. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

215. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

216. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC. В результате именно в нем и были открыты счета "Рилэнда", "Махаона" и "Парфениона". А дальше произошло непредвиденное: 1 октября 2007 года в Москве умер Октай Гасанов.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

217. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у "Красбанка" появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания "Artemis Group Limited". В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

218. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Позиционируя себя как независимую организацию по внедрению компьютерной техники, МКК на базе общества «Знание» в Политехническом музее Москвы выпускал справочное издание «БИТ — Бюллетень информационных технологий», где описывал протестированные ...
Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

219. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов. В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

220. Концессионеры "по дружбе".

В марте ЕБРР объявил, что отказывается финансировать строительство платной дороги Москва — Петербург, потому что придется спилить 14 дубов (в Химкинском лесу). Для Vinci и ее партнеров по консорциуму «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) это было ударом. Ведь в ноябре 2009 г. во время визита Путина во Францию Внешэкономбанк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и СЗКК уже подписали меморандум о намерениях: СЗКК рассчитывала получить от Внешэкономбанка 5,8 млрд руб. с возможностью ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google