Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "БАНК МОСКВЫ". Результатов: банк - 9474 , москвы - 16820 .
Результаты с 221 по 240 из 5304.

Результаты поиска:

221. Перекосы безответственности.
Надо сказать, коммерческий банк "Крыловский", чей головной офис находится в Краснодарском крае, а весь годовой доход от банковских операций не способен покрыть и толику доверяемых коммерсантам пенсионных сумм, попадает на страницы печати не в первый раз. И жалобы на его незаконные действия по перехвату доставки пенсий идут из Подмосковья почти постоянно. Въедливый пенсионер Соболев выяснил, что наличие у ряда управлений и Управления ПФР по Москве и Московской области счетов в коммерческих банках ...
Дата: 23.07.2009 Копия в Google
222. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Скоро дело сыграет в ящик Как стало известно The New Times из источников в Генпрокуратуре, в ближайшие дни в стенах ведомства должен рассматриваться вопрос о «списании дела (о банке «ДИСКОНТ».— The New Times) как незначительного» и переводе его на рассмотрение «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google
223. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд).
Дата: 18.05.2007 Копия в Google
224. Кто есть кто в "Золотой сотне".
... Пермская финансово-производственная группа»—крупный владелец недвижимости в Перми и Москве. 82. Игорь Алтушкин $360 млн Цветная металлургия 34 года, женат, четверо детей В 1993 году Игорь Алтушкин собирал в Екатеринбурге лом цветных металлов. В 2003-м построил в Новгороде завод по переработке медного лома, купил «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод. В прошлом году эти предприятия, а также четыре рудника и два банка слились в Русскую медную компанию — это третий по объемам ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
225. Имущество народных избранников.
500 млн. рублей в Банке Москвы (примерно $316 млн.). 2. Сергей Муравленко (КПРФ), экс-председатель совета директоров ЮКОСа: 1 млрд. 448 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 9 разных банках, в том числе “МЕНАТЕП-СПб”, Раффайзенбанк, Славянский банк, Русский банк развития. 3. Константин Кагаловский (“Яблоко”), президент Института открытой экономики: 1 млрд. 446 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 8 разных банках, в том числе Раффайзенбанк, Дойче банк АГ, “Банк Юлиус Бир Ко ЛТД”, “Вильямс де Бро”.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google
226. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.
Тогда же у РЗБ появились и новые акционеры, крупнейшим из которых стал Банк Москвы (45,7%). А через год, когда и Александр Лужков покинул РЗБ, Банк Москвы стал владельцем его контрольного пакета (50,93%). Еще через год распоряжением Юрия Лужкова (#766-РМ от 2 августа 2001 года) РЗБ стал уполномоченным банком правительства Москвы. По стечению обстоятельств через несколько месяцев после этого доля Банка Москвы в РЗБ снизилась до 30,37%, и у него появился новый акционер – Елена Батурина (19,63%).
Дата: 10.01.2003 Копия в Google
227. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.
... расположен по адресу: г.Москва, Кривоколенный пер.,дом 3/20, тел.928-54-82, 928-91-51. Президент банка - Ананьев Евгений Николаевич. В конце 1994 года сотрудникам ФСК в устной форме было предложено переводить свое денежное довольствие на счет МАПО-банка и получать деньги через банкоматы, установленные в Центральных зданиях ФСК по адресу: Лубянская пл., дом 1/3 и дом 12, а также в Центральном здании ФАПСИ. Открывать счета в банке другим частным лицам нельзя, так как банк в основном работает с ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google
228. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.
ОВД г. Севастополь Доля в уставном фонде: 20.00 4.Учредитель: Митрошенков А В Адрес: Станкевича Х-12 Паспорт: 1 Х-МЮ N Х66482 Выдан: 03/08/77 О/М: 22 о/м Москвы Доля в уставном фонде: 15.00 5.Учредитель: Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-Х8 Паспорт: У 1-МЮ N 73ХХ501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г. Тбилиси Доля в уставном фонде: 15.00 Счет: 1. Счет: 46467013 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/11/92 2. Счет: 07081637001 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google
229. Справка на Ангелевича.
В августе 1997 г. при проверке поступившей информации о нарушениях условий содержания Ангелевича в СИЗО N 2 ГУВД г. Москвы, сотрудниками УСБ ГУВД г. Москвы былао установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. ( председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу, возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ ).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google
230. "Падает снег"
... возник бензиновый ажиотаж в Москве. Каждый, кто следит за столичной прессой, может без труда найти подтверждение факту тщательной проработки сценария. Источники в спецслужбах считают, что кампания по возведению Лужкова в президентство развернута прежде всего финансовой группой «Мост» и несколькими банками, близкими к московскому правительству. Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и ... Копия в Google
231. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
$ 1 млн получил за консультации бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе от компании девелопера Романа Фукса. Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
232. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".
Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google
233. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.
... обналичке через Маст-банк привлекли его бывшего президента, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", вчера в Москве был задержан Юрий Пирогов, бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии Маст-банка. Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google
234. Короли большой дороги.
Кроме яхты Мазанов также предпочитал дорогие автомобили и перемещался по Москве на черном Porsche 911 Turbo Carrera. *** Александр Железняк События: По заявлению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google
235. Русский националист сел за "злого казаха".
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях. Его экстрадиции из Франции добиваются Астана, Москва и Киев, так как у каждой из этих сторон свои претензии к бизнесмену.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google
236. Взятку обеспечили недвижимостью.
... получили после сделки дарения по 1/3 доли в квартире в центре Москвы). Как пояснил "Ъ" сам Константин Цыбко, он намерен добиться снятия ареста на свое имущество. "Данное решение было вынесено из-за того, что следователь ввел в заблуждение судебные органы. Дело в том, что такого счета в банке "Агропромкредит", с которого велись перечисления якобы взяток, нет. И это признает сам банк. Более того, в данном банке хранились мои сбережения, сформированные еще в 2008-2009 годах, и никаких поступлений ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google
237. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.
... Газпрома» Игоря Юсуфова — Виталия, а также добиться ареста принадлежащего ему пакета акций Банка Москвы, заявил «Известиям» адвокат Михаил Халилулин, представляющий интересы гражданской супруги Бурлакова Анны Эткиной. 29 сентября — в этот вечер киллер расстрелял Бурлакова и Анну Эткину (она в тяжелом состоянии находится в больнице) — Виталий Юсуфов продал свои акции Банка Москвы банку ВТБ. Директор антикоррупционного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко подтвердил «Известиям», что ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google
238. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.
– Врезка К.ру] Помимо рейдерства экс-банкир подозревается в хищении сотен миллионов рублей из банка, который он возглавлял. Как сообщил «Маркеру» источник в Главном следственном управлении (ГСУ) при ГУВД Москвы, Рустам Клеблеев был задержан 29 декабря прошлого года (30 декабря 2010 года Тверской районный суд г. Москвы избрал в отношении Клеблеева меру пресечения – арест).
Дата: 18.01.2011 Копия в Google
239. Штурм "Даев Плаза".
... Ашот Геворкович Егиазарян был членом совета директоров этого банка. Напомним, что тогда эта структура была уполномоченным банком Московской области, но кризиса не пережила, утянув в пучину 1,2 млрд руб., в том числе бюджетных денег. Несмотря на отзыв лицензии, процедура ликвидации длилась долго, и за это время Уникомбанк успел создать ООО «Лавуна — Трейдинг», которое и сегодня числится в числе учредителей ООО «Даев Плаза». Кстати, дела у Ашота Геворковича пошли под гору еще до истории с «Москвой ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google
240. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
Проанализировав полученные доказательства, прокуратура выдвинула обвинения против руководства банка. По мнению следствия, "Нефтяной" занимается незаконной деятельностью начиная с 2000 года". После обысков в банке "Нефтяной", председатель его совета директоров Борис Немцов покидает свой пост. В коррупции Б.Немцова обвинял и главный редактор оппозиционного радио "Эхо Москвы" А.Венедиктов .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 266

Последние запросы

Саратов валерий
Иванов Сергей Николаевич
Александров А.И
СИМАНОВСКИЙ
Журналист про путина
Армен оганесян
Горшков юрий григорьевич
Иванов Сергей Николаевич
Алексей Майоров Департамент безопасности
Иванов Сергей Николаевич
Козлов николай борисович
Иванов Сергей Николаевич
Андрей Бочаров губернатор
Шаповал
Иванов Сергей Николаевич
Виталий Бородин
Управление региональной безопасности
Иванов Сергей Николаевич
Руслан сулейманов
Управление региональной безопасности
Житомирский Савелий
Журналист про путина
Горшков юрий григорьевич
Иванов Сергей Николаевич
Андрей Соколов
Управление региональной безопасности
Следователь гсу по Москве
Управление региональной безопасности
Обналичка 2019
Управление региональной безопасности
Иванов Сергей Николаевич
Султангалиев
Житомирский Савелий
Управление региональной безопасности
Фомичев депутат
Управление региональной безопасности
Султангалиев
Ермолаев Анатолий Дмитриевич Волгоград
Наталья ермакова
Управление региональной безопасности
Благовещенск рб
Александр бочкарев
Генерал Тимур Иванов
Ермолаев Анатолий Дмитриевич Волгоград
�’о�€ в законе
Управление региональной безопасности
Дочь фадеева
Управление региональной безопасности

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru