Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Поскольку Палм заявлял в письме, что "Докичук из Объединенного Национального Республиканского Банка" в Москве мог бы сделать выплату до 15 января, Митюков вошел в контакт с Чекаловым относительно Палма.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

62. Сын друга Лужкова и его советник, которого Лужков называл "другом и братом", раскрыли свои доли в Банке Москвы.

Сын друга Лужкова и его советник, которого Лужков называл "другом и братом", раскрыли свои доли в Банке Москвы. Кто уступил Бородину и Алалуеву контроль над 9% Банка Москвы и откуда они взяли $470 млн и $118 млн на покупку акций - неизвестно Оригинал этого материалы © "Ведомости", 28.12.2007, Фото: "Коммерсант" Бородинская доля Банк Москвы, контроль столичных властей над которым становится все менее очевидным, преподнес новый сюрприз.
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

63. Пора трясти и собирать.

Банков, подобных Банку Москвы, сегодня в России немного.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

64. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... факт внесения рядом физических лиц в период с 12 по 15 мая 2014 года денежных средств в ООО КБ «Огни Москвы», притом что «это противоречило запрету на привлечение во вклады денежных средств физлиц, предписанного ЦБ 15.04.2014». Сделаем небольшое отступление: примерно за полгода до краха банка, в сентябре прошлого года, Центробанк вынес в адрес ООО КБ «Огни Москвы» предписание — о создании дополнительных резервов под пассивы организации, то есть под открытые счета клиентов (общий объем вкладов по ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

65. Текст обвинительного заключения

В мае 1992 года Нахманович и Смоленский с целью завладения государственными денежными средствами Центрального банка Российской Федерации договорились о направлении в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве поддельных кредитового авизо и распоряжения для зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка "Столичный".
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

66. Пинкертоны Вадима Беляева.

... этого дела являются Сергей Кондратюк (бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие») и представляющие другие компании Виктор Дмитриев, Дмитрий Посохов и Дмитрий Пономарев. Энергичные действия следователей вызвали благосклонную реакцию руководства «Открытия»: «Благодаря ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, прокуратуре Москвы и прокуратуре ЦАО Москвы российские правоохранительные органы сумели выявить и пресечь преступную деятельность организованной группы даже в ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

67. Чеченская ОПГ (III).

Родился 4.01.59 г. в г. Шали ЧИАССР, паспорт I-ОЖ Nо 520050, выдан ОВД Шалинского р-на, прописан: Тюменская обл. г. Нижний Уренгой, ул. Загородная, д.3, кв.107. 13. Совместное советско-швейцарское предприятие "СЕРВЕКО", юр.адрес: Москва, ул . Маршала Бирюзова, д.1 (тел. 229-75-42, 252-52-66 ) . Зарегистрировано 5.06.89 Г. в МФ СССР и МВЭС СССР, рег. И 565; а 4.4.90 г. в МРП. Имеет сеть расчетных счетов (в Банке внешней торговли, Внешэкономбанке московский Филиал КБ "Кредит).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

68. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

69. Алексей Хотин посовещался на арест.

Алексей Хотин посовещался на арест Экс-владелец разорившегося банка "Югра" арестован из-за нарушения судебных запретов: не лежал в клинике, а катался по Москве Оригинал этого материала © Forbes.ru, 17.10.2023, "Коммерсантъ" узнал подробности ареста экс-владельца банка "Югра", Фото: News.ru Сергей Мингазов Алексей Хотин Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

70. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

Адвокаты Шишханова в июле 2021 года направили в Арбитражный суд Москвы расширенную позицию по иску ЦБ. Она основывалась на том, что ЦБ подал иск по норме, которая начала действовать через восемь месяцев после санации Бинбанка и не имеет обратной силы. Санация банка объясняется экономическими причинами, а не виновными действиями его руководства. Адвокаты подчеркнули, что единственным контролирующим лицом банка всегда был сам Шишханов, а не другие ответчики.
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

71. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.

Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин Активы внучатого племянника Юрия Ковальчука: квартира в Москве за 145 млн руб., дом в "корпоративном поселке" банка "Россия" в Ленобласти Оригинал этого материала © metla.press, 20.02.2021, На дно с президентом, Фото, иллюстрации: via metla.press Сергей Фокин и Владимир Путин Личный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

72. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

ИА "РБК", 13.03.2020, "СМИ узнали о 14 годах тюрьмы за растрату для экс-главы Банка Москвы": Бородин утверждал, что уголовное дело было сфабриковано.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

73. Владимир Кехман признан мошенником.

... друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета. Суд посчитал, что господин Кехман получил два крупных кредита в банке только с помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него более $140 млн. Свое решение ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

74. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

75. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

Немецкий суд, кроме того, обязал господина Чернякова возместить Банку Москвы все судебные расходы в этой стране. — Врезка К.ру] Тем временем в Великобритании, где сейчас проживает Андрей Черняков, уже проходят аукционы по продаже его имущества, которое было изъято по требованию Банка Москвы.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

76. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

77. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Напомним, уголовное дело о хищениях в банке "Огни Москвы" было возбуждено спустя четыре месяца после отзыва у него лицензии в сентябре 2014 года по заявлению АСВ. Вскоре фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

78. Дважды заочно арестованные.

Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО "Банк Москвы" компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

79. Андрею Бородину вменили обмен валют.

... по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемыми по ним проходят бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин. Как говорится в материалах одного из этих двух дел, инкриминируемые банкирам деяния относятся к 2009-2010 годам. Тогда, по данным следствия, в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных господам Бородину и Акулинину, якобы осуществлялись сделки по конвертации денежных средств с нарушением ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

80. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

Арбитражный суд признал кредит правомерной сделкой, напоминает адвокат, и присудил Банку Москвы 13 млрд руб., более того, банк объявил аукцион по продаже права требования похищенных, по версии следствия, средств.
Дата: 24.02.2012 Копия в Google