Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бывшие топ-менеджеры перед судом Дело о хищениях средств из БТА Банка формально было начато в 2009 году, после национализации финансового института. На тот момент БТА Банк, согласно официальным данным, являлся крупнейшим в стране по размеру активов. Власти Казахстана тогда заявили о крупных махинациях в банке, незаконном выводе средств, многомиллионных кредитах под сомнительные проекты. После национализации этот банк пережил несколько реструктуризаций, часть его активов была передана ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

302. Отбойный молоток экономики Грефа.

Поскольку процент возврата на беззалоговые кредиты в процессе ликвидации составляет порядка 10-20%, жесткая политика банка может иметь какие-то скрытые экономические основания, если только Максим Дегтярев не видит свою функцию в наглядном обучении ...
Что может помешать будущему премьеру — только команда, в том числе и кандидат на пост преемника руководителя банка Максим Дегтярев.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

303. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

Как сейчас полагает следствие, прежней командой управленцев Фондсервисбанка во главе с Александром Воловником часть средств могла быть выведена из банка на их личные проекты и покрытие личных же долгов. При этом следует отметить, что сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается заявление ПАО «Сбербанк» о признании Александра Воловника банкротом. Господин Воловник ранее выступил личным поручителем по кредиту, который взяло в Сбербанке и не вернуло ему ПАО «Волгомост».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

304. Украинские чиновники вывернули карманы.

Украинские чиновники вывернули карманы Президент Порошенко задекларировал 104 компании и доход в 155 млн руб., премьер Гройсман — $3 млн нала, глава Нацбанка Гонтарева — $1,8 млн сбережений Оригинал этого материала © "Украинская правда", 30.10.2016 ...
Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

305. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская".
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

306. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в Брянской области подстанции "Белобережная".
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

307. Ограбление по-швейцарски.

... из Credit Suisse, и банк в декабре подал на него жалобу в прокуратуру Женевы. Лескодрон в ходе внутреннего расследования утверждал, что не получил личной прибыли на несогласованных операциях. Доказательств обратного Credit Suisse не нашел, но и исключать такого варианта развития событий не стал. Женевской прокуратуре, как выяснил Forbes, Лескодрон подробно рассказывает о том, как зарабатывал на обмане клиентов. С этой целью он, например, брал в банке маржинальные кредиты от лица своих клиентов ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

308. Ручной гриф Грефа.

До поры до времени Сбербанк исправно выдавал кредиты второму в России авиаперевозчику и без проблем реструктурировал их по обращению собственников.
Таких чудес не бывает без влияния внешних факторов», — удивилась предправления банка МФК Оксана Лифар.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

309. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

В котором, по данным New York Times, его и видели в последний раз. Источники Forbes утверждают, что получить это имущество кредиторам банка будет не просто — лодки, самолеты и недвижимость заложены по кредитам европейским банкам. «По общему правилу залоговый кредитор всегда имеет приоритет над остальными кредиторами при обращении взыскания на предмет залога. Его можно считать «приоритетным» кредитором, но в некоторых юрисдикциях вкладчики или работники банка также смогут претендовать на ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

310. Постыдное дело VTB Capital.

... сделка осуществляется на средства самого VTB Capital, причем оператор продается за 150 миллионов евро (плюс обязательство по погашению долга перед банком в 180 млн евро), тогда как Марк Шнайдер и CVC предлагали 300 млн евро (плюс 180 млн евро в качестве погашения долга перед банком). При этом по независимым оценкам акционерная стоимость Vivacom составляет 700-900 млн евро (плюс погашение кредита 180 млн перед банком), то есть Русев, при помощи Велчевых, купил компанию в четыре раза дешевле ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

311. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов".
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

312. Банк без машиниста.

У нас всегда просто значился пакет, но в жизни банка мы никак не участвовали, были просто номинальным держателем», — сообщил РБК источник, близкий к руководству «Моста». В 2009 году в интервью газете «Ведомости» Владимир Якунин характеризовал «Миллениум» следующим образом: «Поскольку это маленький банк, в отличие от больших он гоняется за деньгами, и у него рождаются неплохие идеи. Например, перевозка в кредит надежных партнеров — его идея, предложение было разработано два года назад» (имелось в ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

313. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

... что передача права требования по кредиту «Атлантику» открывает возможность передать стратегическое предприятие оффшорам с неустановленными бенефициарами, что, во-первых, незаконно, во-вторых, точно не относится к сфере взаимоотношений хозяйствующих субъектов, а требует жесточайшего контроля со стороны государства. И конечно, люди Грефа не стали посвящать правительственных чиновников в то, что все, что менеджментом банка предпринимается, делается в интересах отнюдь не банка, а двух совершенно ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

314. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

Как братья Велчевы из "дочки" российского банка и бизнесмен Спас Русев делят болгарский телеком Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.11.2015, Фото: via novini.bg "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ Александр Седунов В минувшую пятницу «ВТБ Капитал» должен был провести «аукцион» долга — кредита в 150 млн евро болгарской Vivacom.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

315. Экс-банкира "Роснефти" задержали, чтобы договориться.

Некоторые сделки, совершенные при прежнем руководстве банка, не имели должного обеспечения, объясняет высокопоставленный источник в госкомпании, их изучили, после чего вопросом занялись компетентные органы. Нарушения устранены, сказал он. Комитет по аудиту при совете директоров «Роснефти» счел, что все кредиты, выданные бывшими менеджерами ВБРР, были обеспечены, но тем не менее такие бумаги появились, рассказывает другой собеседник.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

316. "С него просили сначала 15%".

... кандидатом на право проведения Олимпийских игр 2004 года по кредитам в сумме 5,5 млрд руб., полученным на период до 01.08.96". 23 апреля премьер Виктор Черномырдин подписал специальное постановление правительства РФ, одобряющее заявленное мэрией ...
Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

317. Кто контролирует пенсионный рынок.

... Открытие»: резервы — в «Петрокоммерце», накопления — в Номос-банке и в Ханты-Мансийском банке. В целом «Лукойл-Гарант» держит на депозитах 70-80% от суммы пенсионных накоплений, что составляет 28% всех пенсионных накоплений россиян, размещенных в банках. Одна из значительных статей в балансах банков ФК «Открытие» — операции со связанными сторонами. По данным агентства Fitch Ratings, Номос-банк в 2012 году выдал своим акционерам кредиты на 26 млрд рублей, еще 53 млрд рублей — это финансирование ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

318. Смотрите, кто ушел.

Произошло это 27 мая 2015 года, через неделю после того, как под председательством премьера Дмитрия Медведева прошло очередное заседание Наблюдательного совета банка.
Заемщики, получавшие кредиты по протекции г-на Валитова странным образом начинали испытывать трудности с возвратом (если не начинали, им «помогал» Павлов), а затем и вовсе расставались со своими активами (опять же с помощью Павлова).
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

319. Как "стирает" "Вятка-банк".

... года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро). Обе компании, как утверждают авторы, связаны с Григорием Гусельниковым. Вместе с тем выросли расходы банка на ...
... премьеру, так и послу США в Латвии. «…Надеясь не допустить, чтобы происходящее «ушло в небытие», — объясняют свои мотивы сотрудники Pietiek. По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

320. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Местные СМИ отмечают, что своей нынешней должностью и успешной операцией по вхождению в совладельцы «дочки» крупнейшего российского банка Жуков обязан главе Сбербанка Герману Грефу.
... задолженность, проиграли судебный процесс еще одному анонимному кипрскому оффшору Vetrolin Holding Limited, перед которым теперь вынуждены расплачиваться деньгами «Сбербанка», ставя под сомнение саму возможность погашения долга по кредиту ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google