Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Устинов против Моисеева и Ко

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии. Копия в Google

122. Виноградари и виноделы:

*** Юрий Ковальчук — Россия, Крым ("Новый Свет") 1,5 млрд рублей заплатила на аукционе в декабре 2017 года дочерняя структура банка «Россия» Юрия Ковальчука за 100% акций завода шампанских вин «Новый Свет».
[...] *** Рустам Тарико Владелец группы «Русский стандарт» Рустам Тарико в 2011 году приобрел 70% итальянского винного дома Gancia.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

123. Российские курорты миллиардеров.

"Курорт Игора" банка "Россия" Юрия Ковальчука Юрий Ковальчук Горнолыжный курорт «Игора» не имеет звезд и находится в 50 км от Санкт-Петербурга.
Однокомнатный стандарт стоит 5896 руб. за сутки, сюда входит завтрак, пляж, сауны, спорт.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

124. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Также по стандарту Организации экономического сотрудничества и развития в сделках дороже $1 млн нужно установить реального бенефициара.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

125. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

126. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

127. Как МТС выставили из Узбекистана.

В 2010 году в Ташкенте провели сети стандарта LTE, которые в Москве «большая тройка» только разворачивает.
Страна находится на 166-м месте из 183 в рейтинге Doing Business, который проводит Всемирный банк.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

128. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... Игорь Зюзин 8 900 6 400 Мечел 50 17 Андрей Мельниченко 8 600 4 400 Еврохим, СУЭК 39 18 Сергей Попов 7 900 5 000 МДМ Банк, СУЭК 39 19 Сулейман Керимов 7 800 5 500 Нафта Москва 45 20 Владимир Евтушенков 7 700 7 500 АФК Система 62 21 Александр Абрамов 7 ...
... Ананьев 1 900 1 600 Промсвязькапитал 42 50 Анатолий Седых 1 900 1 100 ОМК 46 51 Рустам Тарико 1 900 1 400 Русский стандарт 49 52 Валентин Бухтояров 1 800 800 Сибуглемет 56 53 Лев Кветной 1 800 1 300 Новоросцемент, Аэропорт Внуково 45 54 Игорь Кесаев ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

129. Top-101 (Forbes-2011).

... Новатэк 55 9100 4400 102 Игорь Зюзин Мечел 50 8900 6400 105 Андрей Мельниченко СУЭК, Еврохим 39 8600 4400 117 Сергей Попов МДМ Банк, СУЭК 39 7900 5000 118 Сулейман Керимов Нафта Москва 44 7800 5500 120 Владимир Евтушенков АФК Система 62 7700 7500 124 ...
... 46 1900 1600 651 Дмитрий Ананьев Промсвязькапитал 42 1900 1600 651 Анатолий Седых ОМК 46 1900 1100 651 Рустам Тарико Русский стандарт 48 1900 1400 693 Валентин Бухтояров Сибуглемет 56 1800 - 693 Лев Кветной Новоросцемент 45 1800 1300 693 Игорь Кесаев ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

130. На чем летают миллиардеры.

... 604 26–28 4 Михаил Прохоров Президент группы «Онэксим» 17,85 Gulfstream GV-SP 45 Falcon 900 EX 28–30 5 Шалва Чигиринский Экс-совладелец Sibir Energy 0,17 Gulfstream G550 55 6 Рустам Тарико Председатель совета директоров и владелец банка «Русский стандарт» 1,60 Boeing 737-7BJ/W BBJ 50–52 7 Андрей Скоч Совладелец «Металлоинвеста», депутат Госдумы 2,45 Airbus A319-115CJ >50 8 Михаил Фридман Основной владелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» 14,30 Bombardier Global Express 48 9 ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

131. Рейтинг Forbes. Золотая сотня — 2010.

... 47 1400 950 45 Мегдет Рахимкулов инвестиции 64 1400 400 46 Андрей Скоч Металлоинвест 44 1400 800 47 Рустам Тарико Русский стандарт 48 1400 1000 48 Вячеслав Кантор Акрон 56 1300 650 49 Лев Кветной Новоросцемент, Внуково 44 1300 1000 50 Петр Кондрашев ...
... 51 950 500 65 Владимир Груздев инвестиции 43 950 900 66 Зарах Илиев Киевская площадь 43 950 500 67 Юрий Ковальчук Банк «Россия» 58 950 - 68 Геннадий Козовой Распадская 58 950 500 69 Андрей Комаров Группа ЧТПЗ 43 950 - 70 Дмитрий Мазепин Уралхим 41 ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

132. Российские рейдеры в Украине:

Занимал посты председателя наблюдательного совета «Львовоблэнерго», «Сумыоблэнерго», Запорожского ферросплавного завода; президента российско-украинского холдинга ЗАО «Группа «Энергетический стандарт».
Совет директоров промышленно-инвестиционного концерна «Металлургия» (учредителями являются Сумское НПО им. Фрунзе, Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, электрометаллургический завод «Днепроспецсталь», банк «БИГ-Энергия», ОАО ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

133. Золотая сотка.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета -- банка "Русский стандарт", МГК "Итера", Первого чешско-российского банка, "Северсталь-группы", Торгового дома ГУМ, "Тройки Диалог", ТНК-ВР, Sun Group и физических лиц, в том числе члена совета директоров "Евраза" Александра Абрамова, Романа Абрамовича, предправления "Новатэка" Леонида Михельсона и члена правления РАО "ЕЭС России" Андрея Раппопорта.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

134. Муляжи и "пирамиды".

Специалисты, услышав о такой цифре при отсутствии выделенных Россвязью частот, нелицензированном стандарте и неизвестном инвесторе (об «Интернафте», как и о ее главе Максиме Чернизове, они узнали только из пресс-релиза GlobeTel), дружно схватились за ...
Из Минфина деньги направлялись на счет банка МФК, а оттуда через Уникумбанк на них должны были покупаться облигации госзайма, которые зачислялись бы на счет МиГа в том же банке.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

135. Женская доля Елены Батуриной.

... совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К. 1), предоставил, как вспоминают журналисты («Советская Россия», 12.10.1999 г ...
Двойной стандарт Чем внимательнее приглядываешься к проектам Батуриной, тем отчетливее кажется, что, по мнению супруги мэра, конкуренты всегда должны соблюдать те условия, от которых она себя освобождает.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

136. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Уже будучи в заложниках, Корнев распорядился собрать деньги и привезти их в банк.
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

137. Французские шалости российских олигархов.

Именно здесь и устроил грандиозную яхтенную регату предприниматель Рустам Тари--ко, глава компании «Русский стандарт».
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

138. Автопром-2001.

АО «Куйбышевнефть» и Объединенному банку досталось по 10%, а администрации Самары и АвтоВАЗбанку — по 5%.
По этой причине даже перспективным разработкам российских заводов,которые встанут на конвейер через три-пять лет, заказан путь на рынки Европы, где уже готовятся принять стандарт Euro-3.
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

139. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ...
То есть это не должна быть оффшорная зона, должна быть гарантия банка, что работы делаются качественно, в срок.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

140. Берегись! Работает "Альфа".

Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
И тогда вновь вспоминаются размышлизмы г-на Авена об «общепризнанном нравственном авторитете, способном не столько проповедовать, сколько своим поведением задавать высокий моральный стандарт».
Дата: 26.04.2000 Копия в Google