Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd. Как отмечает жандармерия, в последнее время Хмель, предвидя неприятности, пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, однако свои ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

302. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Теперь американским гражданам и компаниям запрещено вести дела с фигурантами списка, что может резко осложнить для компаний ведение бизнеса из-за запрета на проведение платежей в долларах.
Согласно разъяснениям и документам Минфина США, у американских граждан есть время для выхода из акционерного и долгового капитала En+, «Русала» и группы ГАЗ до 7 мая. А компании США, заключившие импортные контракты с какой-либо из попавших под ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

303. Крах банкира Хотина.

Активы именно в этих отраслях и составляли основу небанковского бизнеса основного владельца банка Алексея Хотина. В банке была высокая концентрация кредитов на собственников, говорит зампред ЦБ Василий Поздышев. «Большая часть кредитного портфеля шла на финансирование бизнеса собственников. По нашему мнению, банк обходил с помощью схем ограничение риска на собственников (регламентировано нормативом ЦБ — не более 25% от капитала, у «Югры» на 1 июня, по данным официальной отчетности, собственных ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

304. Аудитор с большой дороги.

Реинкарнированная таким способом структура «Делойт СНГ» стала жить и функционировать уже не по законам аудиторского бизнеса, а «по понятиям».
Освоившись на местности, мистер Смит получил указание вплотную заняться аудитом Казкоммерцбанка, дыра в капитале которого «на его вахте», по разным оценкам, выросла от нуля до 5 млрд долл.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

305. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

хотел построить себе VIP-теплоход предположительно за 1,2 млрд рублей, но из-за проблем с бизнесом его пришлось продать недостроенным.
... уставный капитал ООО «Танаис» составлял 250 тыс. рублей. По мере того как строился теплоход, рос размер уставного капитала?— 700 млн рублей в декабре 2014 года, затем?— 1,195 млрд рублей в декабре 2015 года. Можно предположить, что уставный капитал ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

306. Рекламная паутина.

В целом этот договор можно назвать «реклама в обмен на долю в бизнесе рекламодателя». Помимо этого Истомин как посредник получил вознаграждение за привлечение инвестора в размере $2,1 млн. Юрий Истомин настойчиво предлагал заключить рекламный договор с неким неизвестным на рынке ООО «Медиа Капитал».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

307. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

Из цеховиков в ростовщики Александр Афанасьевич Пидцан родился в 1956 году и с юности посвятил себя теневому бизнесу.
Курганова, в свою очередь, передала в собственность ООО «Минутка» свой пакет акций аптечной сети, получив внесённые ООО «ЗЕФС» в его уставный капитал 1,8 млн евро.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

308. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

"Ростовэнергоспецремонт" Уставный капитал — 967,8 млн. руб. Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД — 897 млн. руб. — 92% ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. — 70,8 млн. руб. — 7% (https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263) "Водоканалстройкомплект" Уставный капитал: 99,9 млн. руб. Учредители: 100% АО «Ростовводоканал» Примечательно, что аналогичную компанию–заказчика подобного завода по сжиганию илового осадка — ООО «Евразийский-Экопроекты» в 2013 г. обанкротил…
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

309. Офшорный внук Нурали Алиев.

Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах.
“Полочные компании” обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо быстро перевести средства между несколькими компаниями, либо дать возможность владельцу выглядеть давно окрепшим бизнесом при обращении за кредитом или займом, либо при ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

310. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

Ролдугин — не только друг главы государства, он связан бизнесом со многими другими питерскими знакомыми президента (об участии Ролдугина в капитале банка «Россия» вместе с Геннадием Тимченко, Юрием Ковальчуком и другими см. ниже).
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

311. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... на фоне обострившегося кризиса в отношениях России и Запада, вятский бизнес получает настоящее «окно в Европу» и т.д. и т.п. Однако решение, принятое на совете директоров банка, состоявшемся 16 марта 2015 года, заставляет, как минимум, сомневаться в реальности перспектив, нарисованных кировскими журналистами при содействии пресс-службы банка. Для начала цитата из протокола заседания: "Увеличить уставный капитал АКБ "Вятка-банк" ОАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

312. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

Основными акционерами были его партнеры по другим бизнесам, да и сам он, как говорят, занимал в «Восточносибирской управляющей компании» какой-то пост.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

313. Грязные миллиарды в HSBC.

... Стайтс (Tom Stites) Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с ...
... создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

314. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Павел Сигал освободился от "особо крупного размера" Дело о махинациях с материнским капиталом закрыли, подведя под истечение срока давности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2014, На свободу с вещами, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович ...
["Бизнес Online", 11.10.2014, "Павел Сигал: "Это сладкое слово "свобода!": Вечер пятницы, видимо, был выбран специально, чтобы не привлекать активного внимания прессы.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

315. Мобильные дочки Алиева.

Согласно имеющимся у информагентства Turan данным, суммарный акционерный капитал финансовых организаций, имеющих отношение к квартире в доме 7 по ул. Самеда Вургуна, превышает 440 млн. манатов ($550 млн.). Причем, эта сумма постоянно растет. Легальны ли основы бизнеса Алиевых?
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

316. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

"Больше пока мы не смогли охватить чисто физически",— признались в министерстве, хотя, по данным ведомства, аферы с материнским капиталом совершались практически по всей России. Группе во главе с первым вице-президентом "Опоры России" по региональному развитию Павлом Сигалом удалось организовать незаконный бизнес даже на Северном Кавказе, куда "чужаков" из Центральной России никогда не пускают.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

317. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Но наиболее популярным в ОПС видом бизнеса был и остается сдача в аренду недвижимости. По паре подобных фирм есть почти у каждого члена союза. Несмотря на почти символический размер их уставных капиталов, эти структуры являются для «уралмашевцев» настоящим «золотым дном».
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

318. "Папа сказал — вам хватит".

... лиц. Так что, возможно, Хотины смогли построить бизнес на тех деньгах, что были прихвачены из Белоруссии». Титенков был в Белоруссии, что называется, «серым кардиналом», пока не уволился по собственному желанию. Это желание возникло в 1999 г., когда в отношении его друга, владельца Konto Holdings Виктора Лагвинца завели уголовное дело. Партнеры уехали в Россию, где создали несколько компаний. Титенковская версия происхождения хотинского капитала актуализируется тем, что гендиректором нефтяной ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

319. Пациент скорее мертв, чем жив.

Западным СМИ Лебедев заявил, что у него не будет много времени на продажу капиталов: мол, давят российские спецслужбы. В своем блоге он написал: «На протяжении последних трех лет мой бизнес целенаправленно и сознательно уничтожается управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ России». Кричать «Караул, оборотни в погонах уничтожают бизнес!», — в традициях Александра Лебедева.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

320. Коммерсанты и диверсанты.

Большая часть площадей сдавалась в аренду сторонним организациям, но прибыль от такого выгодного бизнеса до концерна не доходила. В 2007 году менеджмент завода вдруг принимают решение, что в связи с неудовлетворительным техническим состоянием здания в Резервном проезде (ещё недавно отремонтированным за баснословные суммы), дальнейшее нахождение в нём представительства является нецелесообразным. Представительство переезжает в другой офис, а 100% уставного капитала «СинтезПроектФинанс» вместе со ...
Дата: 04.10.2012 Копия в Google