23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем махинаторы изначально не планировали.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
... Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов. В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в размере 41,6 млрд руб. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное бездействие» акционеров и менеджеров банка, говорится в определении Арбитражного суда. Управляющий утверждает, что всего банк выдал кредиты на 48 млрд руб. 78 заемщикам, которые были ...
Дата: 01.09.2020
Копия в Google
По версии следствия, в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили (ч. 4 ст. 160 УК) из банка 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
Следствие считает, что в период 2014-2016 годов бывшие руководители банка выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты на сумму не менее 12,9 млрд рублей, которые переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов.
Дата: 17.03.2021
Копия в Google
... УК РФ (растрата) по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По версии СК, председатель правления «БФГ-Кредит» Павел Дойнов и ряд других руководителей кредитного учреждения в 2015 году уже знали, что банк находится в неудовлетворительном финансовом положении и у него может быть отозвана лицензия. С декабря 2015 года по февраль 2016 года они из корыстной заинтересованности выдали подставным юридическим лицам кредиты на сумму в 2,3 млрд руб. В числе получателей ...
Дата: 20.03.2018
Копия в Google
После утраты лицензии в отношении председателя правления банка было возбуждено дело о хищения имущества «под видом выдачи кредитов юридическим лицам», а Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с владельцев «БФГ-кредита» почти 42 млрд рублей.
Дата: 03.10.2019
Копия в Google
Государственный Сбербанк в конце года неожиданно увеличил кредитный портфель (пока нельзя сказать, одна это была операция или множество) на 51 миллиард рублей (сумма залога, уплаченного БФГ, - 49 миллиардов рублей). Если это был один кредит, чего исключать нельзя, то имеет место нарушение закона: "Сбер" превысил установленный лимит на одного заемщика. И не важно, была ли им "Роснефть", БФГ или кто-то еще. Факт второй, еще более странный.
Дата: 11.04.2005
Копия в Google
... денег в России еще не было, поскольку не был подписан контракт на поставку нефти в адрес госкомпаний КНР. Потерянные налоги Между тем ВЭБ, правила банковской деятельности которого отличаются от нормативов ЦБ РФ,– единственная организация в России, которая была способна предоставить "Роснефти" кредит такого размера и не нарушить нормативов по кредитованию одного заемщика. Остается предположить лишь, что либо БФГ не оплатила покупку, либо оплата бюджету финансировалась из-за пределов России ...
Дата: 03.02.2005
Копия в Google
Оно привлекло два кредита в банке «БФГ-Кредит»: сначала 750, а затем 734 млн руб. для строительства первой и второй очереди комплекса.
Дата: 29.05.2020
Копия в Google
Вскоре после аукциона фирму купила за 10 000 руб. “Роснефть”, и 30 декабря, как сообщила госкомпания, БФГ полностью оплатила приобретение “Юганскнефтегаза”. ... и данных AK&M. Завесу “коммерческой тайны” “Роснефти” в феврале 2005 г. слегка приоткрыл министр финансов Алексей Кудрин, заявивший, что государственный Внешэкономбанк (ВЭБ), оказывается, привлек для “Роснефти” $6 млрд кредита от китайских банков ...
Дата: 03.06.2005
Копия в Google
Якобы под видом реализации проекта «Сбербанк» выделял кредит на восстановление и развитие свиноводческого комплекса в селе Сторожевое, который обеспечивался имуществом залогового фонда администрации Липецкой области.
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты выдавались по указанию владельца ВВБ Анджелы Сергеевой.
Дата: 28.09.2023
Копия в Google