Фирмы предпринимателя начали брать кредиты — у люксембургского банка East-West United Bank, принадлежащего АФК «Система», Пробизнесбанка и БФГ-Кредита, следует из материалов арбитражных судов.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц».
Дата: 02.09.2014
Копия в Google
БФГ – Балтийская финансовая группа (Генеральный директор Капыш) ежемесячно финансово помогает Путину и Черкесову. Весной 1996 года на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка «Царскосельский» в Швейцарский банк около 30 млн. долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев.
Дата: 15.11.2000
Копия в Google
Ядром этого "дела" должен стать пресловутый аукцион по продаже ЮНГ, на котором победила никому не известная "Байкалфинансгрупп" (БФГ), которую потом очень быстро (вместе с ЮНГ) приобрела государственная "Роснефть" всего за 10 тысяч рублей (?!). ** Банку было предложено оценить стоимость активов, выставленных на аукцион. После того как правительство, ссылаясь на экспертов этого банка, объявило цену, Дрезднербанк был вынужден пойти на беспрецедентный шаг - раскрыть свои документы, чтобы ...
Дата: 11.04.2005
Копия в Google
[...] В свою очередь продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер утверждал, что в 2020 году на него выходила госпожа Квеидзе, предлагавшая за $1,5 млн решить вопрос с его уголовным делом, связанным с ТЦ «Водолей».
Дата: 15.02.2024
Копия в Google
Согласно заключенному договору, продавец должен был передать Андрею Новикову $33,4 тыс., что составляло на момент сделки немногим более 1 млн руб. Однако, как считают в ГСУ, на самом деле это был обман, так как помещение находилось в залоге по ипотеке у банка «БФГ-Кредит», а потому его никто не передал новым хозяевам.
Дата: 01.10.2020
Копия в Google
Гендиректор БФГ Юрий Глоцер, упомянутый Карликом, напомнил "Ъ", что "свою кляузу осужденный Пылев написал сразу же после того, как его брат Олег дал в суде признательные показания и они попали на страницы печати". Сначала он рассказывал про Тищенко и Зотова (бывшие руководители банка "Капитал-Экспресс".-- "Ъ"), они у него были и финансисты, и заказчики, но когда понял, что это никому не интересно, начал оговаривать меня.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google