Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. 6. Пожалуйте в кутузку!

Что-то сделаем – только после этого просыпался законодатель, начинал подводить юридическую базу.
Для нас все, кто обращается к нам, – наши клиенты, вкладчики, держатели акций – и только чисто априорно допускаем, что среди них могут быть и лица, конфликтующие с законом. Копия в Google

302. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве Михаил Добрунов Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы ...
"Коммерсант", 29.11.2023, "Клиенту не оставили валюты": Сам банк по нему признан потерпевшим и гражданским истцом.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

303. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

Клиентами ООО были крупные компании региона, в том числе ТГК-16, «Татхимфармпрепараты», Сетевая компания, ПАО «Туполев», а также особая экономическая зона «Алабуга». По данным следствия, в МЧС «склоняли» предприятия к заключению договоров с этой фирмой, но к исполнению привлекались сотрудники министерства. В итоге для ООО ОДС РТ «были обеспечены условия, благоприятствующие извлечению прибыли»: в безвозмездное пользование было передано оборудование, материально-техническая база и кадровые ресурсы.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

304. Коронавирус озолотил Андрея Тулупова.

Защитник Андрея Тулупова обсуждать инкриминированное его клиенту деяние и решение суда не стал, отметив лишь, что приговор будет обжалован.
Таким образом она «пыталась создать мнимую доказательную базу из подложных документов и показаний мнимых свидетелей, чтобы избежать уголовной ответственности», говорил следователь, ходатайствовавший о ее аресте.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

305. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

И после решения Тверского суда следствие может направить документы в Интерпол для размещения данных бизнесмена в разыскную базу организации.
Компания предлагает своим клиентам индивидуальные консалтинговые и основные инвестиционные услуги в сфере минеральных и горных, нефтяных и газовых активов, а также технологии добычи.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

306. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также подтвердил показания на ...
Банк «Канский» был образован в 1990 году на базе отделения Госбанка.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

307. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

Он уже объявлен в международный розыск, и вскоре его фамилия должна появиться в разыскной базе Интерпола.
В общей сложности под обременение подпало имущество, рыночная стоимость которого составляет порядка 1 млрд руб. Адвокат бизнесмена отказалась комментировать как заочный арест своего клиента, так и обстоятельства вменяемого ему в вину преступления.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

308. Legalizer вскрыли по Фрейду.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.08.2021, Хакеры против наркотиков, Фото: legalizer.gay Юлия Степанова Артем Шведов В сети появилась информация об администраторах и клиентах крупной площадки по торговле наркотиками в СНГ — Legalizer ...
— Врезка К.ру В качестве владельца и разработчика форума Legalizer в базе указан гражданин Латвии Артем Шведов, одним из бывших разработчиков — Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором — гражданин Украины ...
Дата: 17.08.2021 Копия в Google

309. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Но доступа к базе у него не было.
Но он на меня обиделся, мол, сам разберется, каких клиентов брать.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

310. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье Задержан объявленный в международный розыск сооснователь валютного дилера STForex, "кинувшего" клиентов на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.08.2020, Международный розыск ...
В декабре 2019 года он оказался уже в международной разыскной базе, а Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия заочно его арестовал.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

311. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

В ноябре 2019-го группа хакеров взломала клиентскую базу данных Cayman National Bank, банка Каймановых островов на острове Мэн (подданство Великобритании). Журналисты проанализировали эти данные и обнаружили среди клиентов бывшего азербайджанского чиновника.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

312. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Адвокат Дарья Константинова при этом уверена «в полной невиновности своего клиента и политической ангажированности идущего расследования». Так, по словам адвоката, вся доказательная база по делу о наркотиках держится лишь «на показаниях двух засекреченных свидетелей».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

313. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

Однако, судя по базе данных Мосгорсуда, в августе арестное ходатайство было отозвано.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

314. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

[…] "В "Замоскворецком" […], как показал анализ обращений, вкладчики проходят по автоматизированной базе данных банка, но с размером вкладов в десять раз меньше, чем по имеющимся у них документам,— рассказывает один из источников "Ъ".— Куда делись ...
Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

315. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Платил, судя по тексту иска и прилагаемой к нему доказательной базе, похоже, Казахстан.
Представители фирмы, в свою очередь, сообщили, что их клиенту ничего не известно о ведущемся в отношении него в России расследовании, предложив при этом корреспонденту “Ъ” заполнить заявление о «готовности прекратить незаконные действия в отношении ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

316. Игорь Тупальский прописался в базе Интерпола.

Срыв судебных заседаний защитники Тупальского поясняли плохим состоянием здоровья клиента, из-за которого ему якобы приходилось лечиться в стационаре.
Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", головная структура группы принадлежит офшорным компаниям Белиза.
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

317. Владимиру Плахотнюку в России предъявили ОПГ.

Защитница, по данным “Ъ”, утверждала, что у СКР нет бесспорных доказательств причастности ее клиента к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по мотивам политической и идеологической ...
Согласно базе данных Мосгорсуда, решение о заочном аресте по ст. 105 УК предполагаемого участника заговора Руссу не принималось, в то же время под стражей содержатся сразу несколько граждан Молдавии или выходцев из этой страны с такой же фамилией ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

318. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Остается добавить, что, судя по базе Мосгорсуда, к господину Мурсекаеву поданы десятки исков от граждан, фирм и банков.
... клиент был владельцем всего 1% акций «ВИМ-Авиа», занимал в компании пост сопрезидента, что, по мнению адвоката, исключает наличие у обвиняемого каких-либо «управленческих функций». Госпожа Гайдукова подвергла сомнению утверждение СКР, что ее клиент ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

319. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

... что вся доказательная база следствия строится только на показаниях Юрия Эрмантраута, а имеющиеся в деле выдержки записей разговоров Сударкина с потерпевшим «не имеют указаний на наличие коррупционной составляющей в действиях обвиняемого». После вынесения приговора адвокат Сергей Числов заявил “Ъ”, что положительным в этом деле считает лишь факт переквалификации действий его подзащитного на более мягкий состав. При этом защитник отметил, что с самим приговором ни он, ни его клиент не согласны и ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

320. Бизнес укрепили свадьбой.

Согласно базе СПАРК, Марк является владельцем трёх компаний, которые он возглавил в 2017 году.
"Руссобанк" обслуживает мелкий бизнес, частных клиентов, а также активно играет на межбанковском и валютном рынках.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google