Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как слить "БайкалБанк".

Эта история вызвала вопросы у Нацбанка, и учитывая путаный характер сделки, он потребовал у "БайкалБанка" доначислить резерв на сумму 330 миллионов, отключив его от БЭСП.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

2. Руководство Байкалбанка переедет в колонию.

Лицензию у Байкалбанка Банк России отозвал 18 августа 2016 года.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

3. Андрея Бардаханова закрыли на 9,5 года.

Андрея Бардаханова закрыли на 9,5 года Бывший замглавы СУ МВД по Бурятии предложил за 15 млн руб. закрыть уголовное дело против экс-предправления Байкалбанка Авдеева Оригинал этого материала © legal.report, 18.10.2023, Осужден замглавы полицейского следствия, получивший взятку от адвоката, Фото: МВД.рф Семен Курбанов Андрей Бардаханов В Иркутской области вынесен приговор заместителю начальника следственного управления — начальнику следственной части по расследованию организованной преступной ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

4. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Отметим также, что недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из Байкалбанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

5. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

6. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... Байкалбанк (6 млрд руб.). Стоит также отметить, что напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но, как уже установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром. Как уже рассказывал “Ъ”, господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. В розыск его объявили лишь в прошлом году в рамках расследования уголовного дела о хищении из Байкалбанка ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

7. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Так же возникли долги перед Байкалбанком и АТБ (Вдовин с партнерами его тоже контролировал.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google