Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Строителю метро начислили домашний арест.

А пени за просроченные платежи составили более 150 млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно отнесли на расходы и приняли к вычету суммы НДС по хозяйственным операциям с тремя компаниями-субподрядчиками — ЗАО УНР-32, ООО УНР-32, ООО «Балтийская группа».
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

142. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром по домашним адресам ...
Впрочем, истцы — Олег Морозов и Балтийская электронная площадка — не скрывали, что переуступил им долг сам Дмитрий Костыгин.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

143. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

До 2014 года она принадлежала главе Балтийской медиа группы Олегу Руднову.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

144. У бывшего главы "Космоса" нашли неизъятое.

28 октября прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса по иску юристов Банка Москвы (присоединен к группе ВТБ) вынес решение о том, что господин Черняков должен заплатить этой финансовой структуре ?195,236 млн. Данную сумму с него, как с поручителя по не возвращенным Банку Москвы НПО "Космос" кредитам, которые брались и на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице, изначально взыскал Мещанский райсуд Москвы.
Дата: 17.01.2017 Копия в Google

145. Андрей Черняков испил иски до дна.

Таким образом, банк, присоединенный к группе ВТБ, начал возмещать из-за границы ущерб от действий Андрея Чернякова, оцененный российским и британским правосудием более чем в ?195 млн. Андрей Черняков, пожалуй, стал первым из беглых российских олигархов, подпавших под действие британского исполнительного производства, что называется по полной программе.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

146. Прожить на пенсию.

Средства из фондов Бориса Минца и «Открытия» привлекает еще один акционер «Открытие Холдинга» — группа ИСТ Александра Несиса. Группе ИСТ принадлежат также доли в O1 Properties и НПФ электроэнергетики. На конец 2015 года НПФ Минца и «Открытия» приобрели облигации «ОВК-Финанс» на 27 млрд рублей, привлекающей финансирование для Объединенной вагонной компании (принадлежит группе ИСТ). НПФ Минца также вкладывают средства в другие проекты группы ИСТ — Тихвинскую ТЭЦ и Балтийский карбамидный завод.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

147. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Вскоре последовала распродажа активов группы АСТ, совладельца Черкизовского рынка, а один из бенефициаров, Тельман Исмаилов, на некоторое время уехал в Турцию.
Обладатель адреса alexandrov.bur10@yahoo.com предупреждает faruch2050@gmail.com о грядущих выездных проверках на Кингисеппской (в зоне ее ответственности находится порт Усть-Луга) и Балтийской таможнях, делится другой внутриведомственной информацией.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

148. Звезды контрабанды.

... об обнаружении признаков состава преступления, в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС ...
Среди них: бывший начальник Выборгской таможни Владислав Гаврилов, нынешний руководитель отдела СУР Выборгской таможни Мурат Оздоев и коллеги последнего из Балтийской и Кингисеппской таможен.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

149. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

В 1999 году Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, а Селезнев там же стал начальником налоговой группы компании.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

150. Секретный фарватер Сергея Завьялова.

Александр Коновалов, которому принадлежали 20% "Ако Барсс Груп", до 2013 года возглавлял калининградское ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", а сейчас работает директором по производству ООО "Балтийский завод — судостроение" (БЗС ...
С этого момента бизнес ЗАО "Ако Барсс Групп" пошел в гору. Дочерние компании группы активно участвуют в строительстве ледоколов для ФГУП "Атомфлот" (структура "Росатома"), Росморпорта, Росморречфлота, неатомных подводных лодок и фрегатов для ВМФ РФ ...
Дата: 20.11.2015 Копия в Google

151. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

В 1990 году Иванов совместно с Юрием Новолодским (петербургский адвокат, президент Балтийской коллегии адвокатов) фонд делового сотрудничества «Базис», в котором Иванов был генеральным директором.
С июля 2004 — глава межведомственной рабочей группы по выработке концепции национальной стратегии по противодействию легализации преступных доходов.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

152. Дорогу к дому Сергея Иванова строит Тимченко.

Реконструкцию Дмитровского шоссе, кстати, сейчас ведет группа компаний АРКС Геннадия Тимченко, друга Путина, попавшего вместе с Ивановым под западные санкции.
Как мы выяснили, расположен участок, купленный пять лет назад, в Калининградской области, к северу от поселка Синявино, на самом берегу Балтийского моря.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

153. Бывший старшина курса в школе КГБ Николай Токарев всегда нравился начальству.

Вместе с Токаревым на том же факультете, но в другой — французской — группе учился председатель Госдумы Сергей Нарышкин.
К названным Вайнштоком проектам стоит добавить как минимум Балтийскую трубопроводную систему — 2. Но, возможно, главное достижение Токарева в том, что при нем «Транснефть» получила перевалочный бизнес в портах, став совладельцем Приморского и ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

154. Медиа-магнат №1.

В июле 2007 года председателем совета директоров ИД «Комсомольская правда» неожиданно стал Олег Руднов, глава «Балтийской медиа-группы», совладелец банка «Россия», ближайший партнер Юрия Ковальчука, с которым, к слову, они вместе ходят на все дни рождения Владимира Путина. Наблюдатели немедленно заговорили, что «Комсомольская правда» в конечном счете достанется структурам Ковальчука. На тот момент этот ИД на 75 процентов принадлежал группе ЕСН под управлением Григория Березкина и на 25 процентов ...
Дата: 19.04.2012 Копия в Google

155. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

«Как сообщили корреспонденту «Ъ» в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга, 14 марта оперативная группа Управления по борьбе с организованной преступностью задержала Владимира Киселева и генерального директора ассоциации Сергея Драпкина.
«Форвард Лимитед» — одна из «штаб-квартир» Малышева — стала крупным совладельцем Балтийской строительной компании и той бизнес-структурой, которой Собчак передал своим распоряжением Мальцевский рынок в центре Петербурга.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

156. Человек высокой проходимости.

Знакомый рассказал, что надо бы выручить «одного лондонского друга», вспоминает Киселев, там было несколько рыболовецких кораблей и проблемы с лицензией на лов в Балтийском море. «Кто он?» — спросил Киселев. И услышал в ответ имя Йена Андерсона — лидера культовой группы Jethro Tull.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

157. Ядовитый импорт.

Опасные пробы Летом прошлого года сотрудники Балтийской таможни задержали в петербургском морском порту крупную партию автомобильных лако-красочных изделий известной греческой компании «H.B. Body S.A.».
Поэтому такая продукция – «лакомый кусок» для импортера (продукцию «H.B. Body S.A.» в России распространяет группа компаний «Апекс»).
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

158. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... акционерное общество «Петербурггазстрой» зарегистрировано в 2003 году, и по документам является дочерним предприятием ООО «БВТ» (по данным из открытых источников, — правопреемник Акционерного общества закрытого типа «Балтийский воздушный транспорт ...
Это крупнейшее дочернее общество в группе компаний «Стройгазмонтаж», контролируемой давним другом Владимира Путина Аркадием Ротенбергом. Впрочем, в состав группы компания вошла только в 2008 году, а её учредителем с 2002 года, согласно ЕГРЮЛ ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

159. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Имущество главы корпорации "Строймонтаж" арестовано Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 02.03.2010, Фото: "Коммерсант" Банк нашел Кириленко на Кипре Артур Кириленко “Балтийский банк” добился ареста имущества главы корпорации “Строймонтаж” Артура ...
Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

160. Тельман Исмаилов возвращается не один.

... вместе с ним. Балтийская таможня готовится рапортовать о новых успехах в деле обеспечения населения России подозрительно недорогими товарами народного потребления. А из структур ФСБ исчезают люди, которые прежде приложили руку к расследованию «черкизовских» и связанных с ними дел. Например, генерал Сергей Захарцев, который недавно был незаслуженно уволен с поста начальника аппарата Контрольного управления ФСБ России. Поговаривают, что материалы, приведшие к увольнению Захарцева, собирала группа ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google