Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Основные потоки отгрузки нефтепродуктов направлялись, в основном, на Балтию (порт Таллинн).
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

2. Русский банкир стал невыездным из Британии.

8. Владимир Антонов и его партнер Баранаускас стали причиной международного кризиса финансовых регуляторов Балтии. Министр финансов Литвы Ингрида Шимоните заявила, что положение банка Snoras значительно ухудшилось из-за запоздалых действий латвийских властей.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

3. Русский Репше против латыша Шкеле.

Балтия же, как оказалась, представляет собой в буквальном смысле оазис в этой инвестиционной пустыне. Купив сегодня латвийский банк или литовский нефтеперерабатывающий завод, уже в 2004 г. можно обнаружить свои совершенно легальные средства внутри границ Евросоюза. Вложитесь в экономику Балтии - и ЕС сам придет навстречу вашим инвестициям.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

4. Несколько справок в отношении Потанина.

Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный суд о признании KREDO BANKA неплатежеспособным, рассмотрение дела состоится 14 августа. Как выяснилось, почти все дочерние фирмы BONUS Inc. продолжают свою деятельность. Пока остается открытым вопрос относительно BONUS PRESS и BONUS TRUST. "Бизнес & Балтия", N 86, 28.07.95, с.2 О компании BONUS из первых уст На прошлой неделе "&" сообщила о возвращении в Ригу Игоря Петрова, бывшего президента еще недавно крупной ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5. Мамутная связь.

Кроме того, Мамут изъявлял желание погасить индийский долг России объемом $150 млн. через собственный банк “Компания по проектному финансированию” (КОПФ).
(“Бизнес & Балтия” от 11.06.2003) Латвийский премьер Эйнар Репше тут же отреагировал - передал в прокуратуру материалы на А.Лембергса, подвергающие сомнению законность владения им порта.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

6. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей?

Елена Березанская, Валерий Игуменов Председателем правления государственного холдинга «Интер РАО ЕЭС», монополиста в области экспорта-импорта электроэнергии, может стать Борис Ковальчук, сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Кандидатуру Ковальчука выдвинула дочерняя компания холдинга, «Интер РАО ЕЭС Балтия».
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

7. Газовая промышленность-2001.

Бывший председатель правления банка «МЕНАТЕП СПб» Виталий Савельев стал заместителем председателя правления по финансам. Одним из представителей прежнего менеджмента, добившимся благосклонности Алексея Миллера, оказался Юрий Комаров. Теперь он будет курировать не только экспортную политику в зарубежных странах,но и деятельность «Газпрома» в странах СНГ и Балтии.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

8. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

По версии следствия, как минимум последние полгода перед арестом в день по фиктивным договорам на приобретение монет организаторы брали в банке по 12 млн руб. и продавали нуждающимся в наличных. Перевод денег в находящийся в Лихтенштейне Valartis Bank производился через счета местных офшорных компаний (конечные получатели находились в основном в странах Балтии и на Кипре) и осуществлялся с фиксированной комиссией в размере 1,5%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

9. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Причем сделал он это ровно через месяц после того как с подачи Евгения Тихонова контракт на экспедирование нефтеналивных грузов по СНГ и Балтии был прерван с «Совфрахтом» и передан его конкурентам.
По словам Александра Иванова, Евгению Тихонову принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS).
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

10. Доля Казьмина.

... на акции банка, которая была в начале марта», — говорит первый замгендиректора УК «Альфа-Капитал» Валерий Петров. Аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев также считает, что менеджеры Сбербанка «вполне могли покупать акции или на бирже, или на внебиржевом рынке». Но акции Сбербанка популярны не только у его топ-менеджеров. Из последнего отчета банка по итогам допэмисии следует, что его акциями владеют 43 человека, проживающих за рубежом. Помимо граждан СНГ и Балтии акции ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

11. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через ...
В 2009 году он возглавил созданное им же ООО ОТК, занимавшееся грузоперевозками на территории России, стран СНГ и Балтии.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

12. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... реэкспорт нефтепродуктов из Литвы, а затем покушение на контрабанду из РФ в Украину, Белоруссию, Молдову, Таджикистан, страны Балтии, Западной Европы и США. Для этих целей, он фабриковал фиктивные контракты о поставке нефтепродуктов с фирмами ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

13. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Москва - солнцевская - Москва- Балтия - чеченская - Московская недвижимость - казанская - Московский индустриальный банк - дагестанская - Московский индустр.банк (пролетарск.фил.)- дагестанская - Моск.индустр. банк (октябр.фил.Ленинский пр- т,28)- солнцевская (по другим данным таганская) - Московский международный торговый банк - чеченская - Московский областной сбербанк - чеченская - Московский торговый банк - чеченская - Московский трастовый банк - дагестанская - Мосстройэкономбанк (ул ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
3. ООО «Артеком», ООО «Балтия», Museum on Line, Inc также имеют с Государственным Эрмитажем договоры аренды, которые заключены в установленном законом порядке и подписаны от лица Эрмитажа А.В.Богдановым.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

15. США начинают давить на прибалтийские банки.

Российские спецслужбы не раз заявляли, что в латвийских банках хранятся сбережения полевых командиров из Чечни, а также через эти банки ведется финансирование их террористической деятельности на территории России. На днях на встрече с журналистами из стран Балтии спецпредставитель президента РФ по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью Анатолий Сафонов, заявил, что "в латвийских банках отмываются криминальные деньги".
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

16. Хапсироков известен под кличкой "Хапс",

Связи Хапсирокова К.Г. - Калагурский Ярослав Иванович, - руководитель ТОО Инвестиционной фирмы "Инвест-Интернейшнл", работавший ранее в Госкомтруде СССР и президентом банка "Москва-Балтия", бывший мэр Юрмалы, знакомый А.Коржакова и Ш.Тарпищева.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

17. Солнцевские-II.

... лиц. Каналы поступления оружия – из Польши, стран Балтии и Белоруссии. Доходы от продаж легализуют путём вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, а также через различные коммерческие структуры. Эта группа патронирует «Диалог-банк», казино «Карусель» и до недавнего времени контролировала «Монтажспецбанк». История с «Монтажспецбанком» – это, как говорится, отдельная песня. Сейчас идёт суд над руководителем этого банка Аркадием Ангелевичем (в прошлом – один из двух ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

18. Биография

В конце 1989 г., по утверждению газеты "Бизнес & Балтия" (17 июля 1996 г.), был близок к национально-освободительному движению Белорусский народный фронт "Адраджэньне" ("Возрождение").
С ноября 1995 года Национальный банк Беларуси запретил торговлю безналичной валютой на межбанковском рынке, централизовав ее только на Белорусской межбанковской валютной бирже (БМВБ). Копия в Google

19. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили схему, что обрушило десятки банков, задействованных в переводе и отмыве средств. Однако это не помогло вернуть криминальные деньги, и даже ухудшило ситуацию, потому что пострадали клиенты закрывших банков. Ключевыми игроками в «ландромате» были названы молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Kommercbanka. Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

20. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Ранее, 3 августа Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным иск «Альфа-банка» о банкротстве АО «Фирма «Анта» (по данным «Ведомостей», она выступает основным заемщиком по всем обязательствам Carlo Pazolini перед банком), ввел процедуру ...
Сеть стала открывать точки в странах Балтии, на Украине и в Молдавии.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google