Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Детский бизнес JPMorgan.

Регулятор подозревает, что банк брал на работу детей влиятельных китайских чиновников, чтобы получить выгодные контракты с госструктурами. В мае SEC потребовала от JPMorgan документы, касающиеся работы в банке Тан Сяонина, сына Тан Шуаннина, с 2007 г. возглавляющего совет директоров государственного финансового конгломерата China Everbright Group. До этого Тан Шуаннин был зампредом китайского банковского регулятора.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

2. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Власти также заявили, что взятка в размере 5,2 млн долларов, которую дали Лан и сотрудники SCB вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей в истории Вьетнама. До Тхи Нхань, бывший руководитель инспекционной группы Государственного банка Вьетнама, которой предлагали взятку, рассказала во время судебного процесса, что наличные деньги в коробках передал ей бывший генеральный директор SCB Во Тан Ван. Поняв, что в них находятся деньги, До ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

3. Папа Назарбаев.

... в 1998–1999 годах ФПГ, в которую входили «Банк Туран-Алем» (один из системообразующих банков второго уровня Казахстана), «Темир-банк», одна из крупнейших компаний «Астана-холдинг», предприятия «Арал-соль», «Костанайасбест», компания «Астана-моторс» и ряд других. Интересы этой ФПГ были представлены в добывающей промышленности, на зерновом рынке, в банковском секторе и на авторынке. Им же принадлежал ряд влиятельных СМИ: телеканал «Тан» («Утро»), газеты «Деловое обозрение «Республика» и «Время ПО ...
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

4. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью выступали Таня Раппо и Ив Бувье.
После первой встречи с Бувье он шепнул Тане Раппо на ухо: «Это именно тот человек, который мне нужен». Она организовала встречу. Бувье понял, что жизнь налаживается. «Если начну вести дела с Рыболовлевым, я вам что-нибудь дам», — пообещал он Тане.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

5. Как украсть "Юганскнефтегаз".

Такое заявление сегодня распространила пресс-служба банка.
Не исключено, что именно этот вопрос обсуждал вчера на встрече с Владимиром Путиным спешно прилетевший в Москву член госсовета КНР Тан Цзясюань.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

6. Абсолютное ханство.

Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Элементарная логика подсказывает, что если хулиганы стремятся заставить наш канал замолчать, Минтранском должен приложить все усилия, чтобы противостоять этому, и создать все условия для скорейшего выхода ТАНа в эфир.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

7. Якутский дом в Лугано.

Согласно заявлению Паколли в начале 1999 года газете "Ле Тан" (Лозанна), он пытался выступать посредником между Белградом и Приштиной в начале последнего кризиса.
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

8. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита.
Все началось еще в октябре 2000-го с утечки в газету "Тан" о странном происхождении нескольких сотен миллионов швейцарских франков на счетах фирмы "Троэль", которая была "записана" на Рустама Аксененко.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

9. Искусство инвестиций во власть.

Поводом для знакомства, переросшего в крепкий деловой альянс, послужила картина Марка Шагала «Большой цирк», которую Дмитрий Рыболовлев приобрел благодаря подруге своей жены и крестной матери своей младшей дочери Анны Тане Раппо.
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

10. Forbes недооценил.

25% акций ОАО «Красный Восток», львиные доли акций предприятий «Казанский торговый дом», «Тан», «Поволжье», «Нур и К», «Гостиница «Совет», «Магазин № 147», ЗАО «Алсу».
Кроме того, в холдинг входят телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», страховая компания «Аверс», производственно-строительное объединение «Казань».
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

11. Украденные миллиарды.

Их быстренько конвертируют в фунты стерлингов и отправляют в Национальный Вестминстерский банк в Лондоне. Дальнейшая делёжка такая: 1 млрд. 400 млн. долларов путешествуют обратно в «Бэнк оф Нью-Йорк», 780 миллионов приходят к нам в Швейцарию в «Креди Сюис», а уже сущая мелочь, 27 0 миллионов, — в лозаннское отделение «Кредитанштальт-Банкферайн». «Новая газета», 27 мая 2002 г. *** «По данным «Тан», «Руником» хорошо знаком женевскому правосудию, поскольку неоднократно фигурировал в расследованиях ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

12. Как пройти в "прачечную"?

Представитель ЕБРР сообщил корреспонденту "Сегодня", что обыски в офисах "Руникома" напрямую не связаны с претензиями Европейского банка. Однако судья Лоран Каспер-Ансерме заявил, что ситуация с ЕБРР уже доведена до его сведения. Вчера вечером президент "Сибнефти" Евгений Швидлер категорически опроверг обвинения в адрес "Руникома". "Обвинения, содержащиеся в статье газеты "Тан", являются не- обоснованными и несуразными, - подчеркнул господин Швидлер.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

13. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Зять президента Назарбаева господин Кулибаев, который вместе с женой владеет АО «Народный Банк Казахстана», с октября 2008 по декабрь 2011 был заместителем председателя правления, а затем и председателем правления АО «Самрук-Казына», фонда ...
Арманжан Байтасов является 100%-ным владельцем ТВ-каналов «Тан», MUZZONE, НБТ (Бишкек), ряда печатных изданий, телекоммуникационной компании Icon.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

14. Путешествие Назарбаева.

БЕРНАР БЕРТОССА: "Совершенно недопустимо, чтобы руководитель государства собирал на своем персональном счету в банке десятки миллионов долларов, полученных от нефтяных компаний в сделках со страной, президентом которой он является".
Рынки”, “Республика-2000” и др. Были также закрыты независимые телевизионные каналы “Тан” в Алматы, “Эра” в Астане, “Ирбис” в Павлодаре, “Рифма” в Актюбинске и многие другие. Передающий кабель телекомпании “Тан” был уничтожен выстрелами из автомата ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

15. "Человек-невидимка".

Что примечательно: о самом Юмашеве, столь близком Тане, в этой многостраничной бумаге было упомянуто предельно кратко, как о сильном мужчине.
Наиболее существенно личный счет Юмашева в лондонском банке «Барклай» пополнило знакомство с партнером Березовского по «Сибнефти» Романом Абрамовичем.
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

16. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Это было малое предприятие «Тан».
На данном фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков к компаниям Зиганшина от структур, близких к Ак Барс Банку и «Татнефти» (т. е. к властям Татарстана).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

17. Как брали взятки в мировой легкой атлетике.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов опроверг в интервью ТАСС связь инвестиций ВТБ в легкую атлетику с телеправами на чемпионат мира.
«Тан даже назвал своего ребенка, родившегося в 2014 году, Массата — в честь своего друга Папа Массата Диак», — говорится в докладе. Также Тан был хорошо знаком с Валентином Балахничевым, с которым участвовал в заседаниях маркетингового комитета IAAF.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

18. Номенклатура в 41 регионе России учредила 32 ордена, 81 медаль и 4 звания "Героя".

Вот самые экзотические: ордена «Тан Чолмон» (или «Утренняя звезда», Республика Алтай), якутский — «Полярная Звезда», калмыкский — Белого Лотоса, башкирские ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Дружбы народов, Салавата Юлаева и медаль ...
Из официальных сообщений: президент Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручил медаль ордена «За заслуги перед Марий Эл» заместителю председателя правления Волго-Вятского банка — управляющему отделением Марий Эл Сбербанка России Валентину Цивильскому.
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

19. Консерватория, ... суд Сибирь

Из письма Ольги Невской, март 2000 г. "Говорят, что у них (ФСБ. - Ред.) на меня уже все доказательства есть: и съемка с какого-то там банка, и куча свидетелей, говорят, что если я признаюсь, то дадут мне совсем немного и до суда под подписку отпустят ...
На ней да на Тане Нехорошевой. Копия в Google