Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк "россия" 2018". Результатов: 2018 - 3491 , банк - 9474 , россия - 21170 .
Результаты с 1 по 20 из 942.

Результаты поиска:

1. Ян Марсалек перевелся в Россию.
... Немецкий банк Wirecard был единственным расчетным банком для казино, работающих в России и Европе на протяжении многих лет, говорит другой участник рынка. По российским законам, он не мог принимать их платежи, но расчетные и накопительные счета там держали и серые букмекеры 1ХBet и Fonbet, и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он. При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google
2. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
... пригодилось банку Ковальчука. На этот раз речь шла об имуществе банкротящегося Армавирского завода тяжелого машиностроения в Краснодарском крае, 62 объекта недвижимости от цехов и складов до котельных и бытовок на заводской территории в Армавире, 68 автомобилей и строительной техники, 1040 станков, от продажи которого «Банк Россия» получил 739 млн рублей. Осенью 2018 года конкурсный управляющий завода Алексей Хуторной требовал взыскать эту сумму «неосновательного обогащения» с банка, указывая ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Он бывший подполковник советской армии и экс-директор филиала Центрального банка России в Эстонии.
— В 2018 году по аналогичным статьям были осуждены несколько жителей Калининграда, которые предоставляли «услуги» по выводу денег за рубеж по фиктивным контрактам на покупку медного порошка и технической жидкости.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
4. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".
Если вычесть из этой суммы долг «Акцепта» (1 млрд рублей на конец 2018 года), то чистая стоимость только акций «Согаза», подконтрольных Шеломову, составляет 73 млрд рублей или $1,1 млрд, о том, что Шеломов стал долларовым миллиардером, ранее сообщал журнал Forbes. С учетом акций банка «Россия» (около $150 млн), состояние Шеломова — $1,25 млрд. В рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes за 2019 год племянник Путина мог бы занять 81-е место.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google
5. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
Но настоящая паника на рынке началась прямо перед Новым годом, когда ЦБ вынес предписание связанному с одной из крупнейших в России платежных систем Киви Банку.
Например, объем сомнительных операций «Финтеха» за 2018–2019 год ЦБ оценил более чем в 200 млрд рублей (об этом говорится в отчете по итогам проверки регулятора, с которым ознакомился The Bell).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
6. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.
«В последние двадцать лет в России стало нормальным открыть за границей траст для управления своими активами. Однако если в деле замешан человек из политики, кто-то со связями в правительстве, появляются вопросы. Это может привлечь внимание правоохранителей или банковских специалистов по борьбе с отмыванием денег», — добавил Захаров. Подозрительные средства «Может мне кто-нибудь ответить??? — написал в ноябре 2018 года Никола Перенчевич в Asiaciti. — Вы получили первое письмо из банка 20 дней ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google
7. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
... том, что Алексей Ливнев наблюдал аналогичные явления в России двумя годами ранее. Эксперт «Диссернета» отметил также, что его «приятно удивили» рассуждения соискателя о распространенности среди населения республики таких западных ценностей, как свобода слова, свободные выборы, сменяемость власти, ответственность президента и правительства за «создание нормальных условий жизни» и другие. — Врезка К.ру] [akhbor-rus.com, 19.04.2018, "Влиятельный глава таджикской алюминиевой компании ТАЛКО Шерали ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google
8. Загадка "Согаза":
Появление крупнейшей страховой компании России обогатило на сотни миллионов долларов также миллиардера Юрия Ковальчука, двоюродного племянника президента Михаила Шеломова, бывшего помощника Игоря Сечина. В октябре 2018 года страховая компания «Согаз» и банк ВТБ закрыли сделку по продаже 100% компании «ВТБ Страхование». В результате появилась крупнейшая страховая компания России, работающая под единым брендом «Согаз».
Дата: 04.09.2019 Копия в Google
9. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.
Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2018 году превысила 50 млрд рублей. *** 2. Агрохолдинг "Степь" (включая "РЗ Агро") АФК "Система" пришла в сельское хозяйство в 2011 году, купив на аукционах Росимущества две компании в Ростовской области с земельным банком около 46 000 га. В 2012 году этот актив был внесен в "РЗ Агро" — СП с членами семьи Луи-Дрейфус.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google
10. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
В расследовании Bloomberg описывается, как этот небольшой подольский банк помог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркальных сделок».
Он снял фильм о своём собственном деле, презентованный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
11. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет). Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы. Расследование OCCRP не помешало в середине ноября 2018 года Сергею Гришину продать свой пакет акций "Росевробанка" другому банку — "Совкомбанку". "По глупой ошибке я родился в России" В распоряжении Лайфа ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google
12. Тайные иноактивы Константина Струкова.
... на €55 млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин ...
... о нём анализировали максимально внимательно), натолкнулись мы на интересную заметку в издании Total Montenegro News от 24 сентября 2018 года, где говорилось в нём о том, что российский олигарх Константин Струков, занимающий 1394-е место в мировом ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google
13. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.
Получается, многомиллионный инвестфонд, спрятанный в иностранных юрисдикциях, на протяжении долгих лет контролировал президент главного государственного банка России. Завещание Андросова в пользу семьи Грефа не было случайностью или минутной слабостью бенефициара Altera. В том же архиве документов AsiaCiti есть и датированный уже 2018 годом текст того же завещания с поправками — теперь наследником всего бизнеса значится напрямую племянник Грефа Оскар.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google
14. Покорители башен "Москва-сити".
... России по версии Forbes с выручкой 52,8 млрд рублей. В 2018 году бизнесмен стал внештатным советником губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а еще в девяностых работал первым замгубернатора Михаила Кислюка и затем Амана Тулеева. Его сосед по этажу — украинский предприниматель Игорь Юшко, бывший председатель правления Сбербанка на Украине. Юшко родом из Донецкой области, работал на «Азовстали», а с 1992 года — в банковской сфере. Он был главой Первого украинского международного банка ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google
15. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».
Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал «Дивноморью» беспроцентный кредит — 7,5 миллиарда рублей.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google
16. Путеводитель по Женеве.
Александр Потапушин – представитель Mercuria Energy Trading SA (одного из крупнейших покупателей российской нефти) в России, член совета директоров грузовой компании FESCO. До весны 2018 года – член совета директоров Новороссийского морского ...
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google
17. Невидимые спонсоры четвертого срока.
... и политиками Оригинал этого материала © Meduza, 12.03.2018, Национальный фонд поддержки президента, Фото: Reuters, ТАСС, РИА "Новости", Иллюстрация: Meduza Роман Шлейнов Владимир Путин 18 марта в России состоятся выборы президента, и на них победит ...
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google
18. Top-110 (Forbes-2023).
Ее оценочная стоимость — $155 млн. Сделка: в феврале 2023 года группа «Онэксим» Михаила Прохорова перевела структуру владения банком «Ренессанс Кредит» в Россию, до этого контроль над банком осуществлялся через нидерландскую и кипрскую компании.
Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Долги: в 2016 и 2018 году «Еврохим» получил бессрочный кредит двумя траншами на $850 млн от компании AIM Capital PLC, на тот ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google
19. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".
Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
В мае 2018 года земля отошла «Владению-В».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google
20. Top-88 (Forbes-2022).
... Михаил Прохоров Место в России: 11 Место в глобальном рейтинге: 192 Состояние: $10,3 млрд Изменение: -$1,1 млрд Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: Наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал ...
Forbes.ru, 05.04.2022, "Владимир Лисин стал богатейшим россиянином": Для Владимира Лисина это не первая «золотая медаль»: металлург уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 48

Последние запросы

Навальный посольство
2%
Амирхан Муцоев
Егиев Сергей Константинович
Балыков А.Г.
бирюков П.П
Чичваркин
Ирина Алексеева
бирюков П.П
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Сергею Герасимову
Кузьмин анатолий михайлович
Виктор Маслов
Попов сбербанк
Новосибирское здравоохранение
Навальный посольство
Сикорский Валерий
Mos.ru)/**/OR/**/(SELECT/**/2*(IF((SELECT/**/*/**/FROM/**/(SELECT/**/CONCAT(0x45516f53,(SELECT/**/(ELT(2836=2836,1))),0x45516f53,0x78))s),/**/8446744073709551610,/**/8446744073709551610)))#/**/AhU9
ООО Додина
Шулепа
Группа пик
бирюков П.П
Аристов сергей
евреи сша
Елисеев валерий
Оргии в партии
Светлана Романова
бирюков П.П
Новосибирское здравоохранение
Агентство русской информации
Взятки в вв мвд
ООО Додина
Русских Андрей Геннадьевич
Лиепая
Попов сбербанк
Взятки в вв мвд
Василевская
Взятки в вв мвд
Галкин алексей
Сергей Некрасов
Алексеи климов
ИРКУТСК
Рудник
Взятки в вв мвд
Светлана Романова
Автаев максим Петрович
Новосибирское здравоохранение
Объединенная авиастроительная корпорация
Аристов сергей
Адвокат орлов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru