Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина Царева Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова за хищения 1,8 млрд руб. Месяц назад четыре года условно получил экс-начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов. Еще один фигурант уголовного дела — глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин — уже больше года находится в ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

2. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации За махинации с советскими ценными бумагами экс-предправления Витас-банка получила 5 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2018, "Брежневским" облигациям установили обманный курс Александр Александров Как стало известно “Ъ”, Бабушкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления скандально известного Витас-банка Наталье Городковой. Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

3. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

4. Криминальная биография

254 млн. советских рублей. Банк занимал третье место среди всех банков бывшего СССР по размеру оплаченного уставного капитала. Копия в Google

5. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

Владимиру Антонову нашли дело в "Советском" Банкира задержали в Петербурге по подозрению в хищении средств чужого банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.04.2018, Полиция задержала банкира Владимира Антонова, Фото: "Новая газета" Дмитрий Серков Владимир Антонов В среду, 11 апреля, сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу задержали экс-владельца футбольного клуба «Портсмут», банкира Владимира Антонова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

6. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

На допросах он дал показания против бывшего руководителя банка «Советский» Станислава Митрушина, который принимал участие в выдаче фиктивного кредита ООО «Сервис». Впрочем, для правоохранительных органов господин Митрушин оказался недоступен, успев скрыться за границей. Между тем следствие уже установило, что похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

7. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

Владимиру Антонову не вышел условный срок За хищение 150 млн руб. из банка "Советский" экс-владелец ФК "Портсмут", заключивший сделку со следствием, получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2019, Банкир на колонию не соглашался, Фото: ТАСС Марина Царева Владимир Антонов Выборгский райсуд Санкт-Петербурга, несмотря на признание вины и выполненные условия досудебного соглашения о сотрудничестве, приговорил к двум с половиной годам колонии бывшего банкира и ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

8. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще в мае 2017 года, его фигурантами стали Владимир Митрушин, еще один бывший акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

9. Приватизация загранбанков.

... российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных учреждений, оставшихся в наследство от Советского Союза. Однако окончательно ЦБ распрощался лишь с швейцарским Russische Kommerzial Bank и кипрским Russian Commercial Bank. По 15% сохранил в австрийском Donau-bank и люксембургском East-West United. И, наконец, Банку России по-прежнему принадлежат контрольные пакеты британского MNB, французского Banque ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

10. Золото КПСС - 10 лет спустя

Банк был создан на деньги КПСС. 8 ноября 1994 г был убит бывший сотрудник разведки, известный фотограф из журнала "Советский Союз" Юрий Королев. Перед смерью его пытали. 22 декабря 1996 г. в пригороде Минска Самохваловичи найден труп Леонида Кучерука, бывшего полковника КГБ, ставшего довольно успешным бизнесменом. Леонид Георгиевич работал в Мексике под крышей журнала "Советский Союз" и был хорошо знаком с Королевым. Копия в Google

11. "Любимый банк криминального мира".

Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский».
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

12. Глобализация российских ОПГ

В частности, в бывшем Советском Союзе такая проверка могла бы отсрочить разрешение властей эмигрировать на долгий или неопределенный срок, в течение которого эмигрант и его семья были подвергнуты лишениям и гонениям. «Любой человек может привезти сюда деньги и положить их в банк и не будет задано никаких вопросов. Копия в Google

13. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... 29,3 млрд руб., в числе которых средства, выделенные на оздоровление банка «Советский». ["Наша Версия в Татарстане", 30.06.2017, "Мусин тащил себе у самого себя": К примеру, осенью 2015 года Татфондбанк выиграл в конкурсе на право санации погибающего АО «Банк Советский». ТФБ доверили процедуру его финансового оздоровления и Мусина ввели в состав управленцев. Получив право принимать решения, он добился выделения «Советскому» целевого кредита на 10 миллиардов рублей от Агентства по страхованию ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

14. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

... Банк занимался в основном обслуживанием бюджетных счетов, и «поднимал» лесную отрасль (учредил «Советсклеспром»). Стройлесбанк был первым в УРФО принят в систему страхования вкладов, раньше, чем Ханты-Мансийский банк и Запсибкомбанк, что, очевидно, свидетельствует о надежности и достойном уровне менеджмента. Правда, уже в конце 2002 года Ханты-Мансийский банк выиграл у Стройлесбанка конкурс на право обслуживания бюджетных счетов в Советском районе. По словам П.Митрофанова, после его ухода банк ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

15. "Сливки - золото Палия".

Здесь, в Монако, в банке на авеню Сен-Мишель, неожиданно обнаружились "следы" нижневартовских денег. А встречи, как и подобает по законам конспирации, проходили в соседней Швейцарии, на берегах Женевского озера. Альпийские республики и курорты Лазурного берега... Любимые места старых советских разведчиков и новых русских бизнесменов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

16. Кровь на счетах.

От Прибалтики до Кипра и Мальты волны незаконных денег обрушиваются на границы Европы, они приходят из учреждений советского и колониального периода и хотят остаться. Пока спикер Еврокомиссии говорит, что «улучшение надзора за отмыванием денег это работа, которая ведется и будет продолжаться», они так зависимы от США, которые так амбициозно считают долларовые транзакции своей юрисдикцией. Неясно, как долго еще это может продолжаться. Вскоре после краха ABLV банк Rietumu в Риге, однажды получив ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

17. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
С тем, что закончился Советский Союз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

18. Депутат Михеев накануне сдачи.

При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка. В 2011 году в иске Михеевой А.А. было отказано решением Советского районного суда Волгограда.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

19. Олигарх, пришедший с холода.

Чтобы нанести визит Михаилу Ходорковскому, нужно потратить час на автомобильную поездку из центра Москвы в Жуковку, элитный пригородный поселок, где раньше обитали члены Политбюро ЦК КПСС и генералы Советской Армии.
Ходорковский говорит, что нет. Располагая большими средствами, полученными от торговых операций, г-н Ходорковский и его партнеры учредили банк "Менатеп".
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

20. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... через ООО "Новая нефтехимия" он контролировал 17,3% акций банка. Председателем правления банка господин Мусин стал год назад, сменив на этом посту Марата Загидуллина, назначенного на аналогичную должность в банк "Советский", санатором которого был определен Татфондбанк. Роберт Мусин также является бенефициаром казанского Татагропромбанка и нижегородского Радиотехбанка. Господин Мусин в разные годы возглавлял министерство финансов Татарстана и был председателем совета директоров Ак барс банка ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google