Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк « Резерв»". Результатов: банк - 9474 , резерв - 807 .
Результаты с 1 по 20 из 106.

Результаты поиска:

1. У Константина Базанова закончился "Резерв".
В Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте бывшего председателя правления банка «Резерв» до 20 июля обратился представитель Следственного комитета России (СКР). Как выяснилось в ходе судебного заседания, банкиру инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным “Ъ”, следствие считает бывшего предправления уральского банка причастным к выводу из него более 800 млн руб. По некоторым данным, средства могли выводиться из «Резерва» путем замещения наличных денежных ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google
2. Александру Иванову припомнили старые долги.
АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка. "Коммерсант", 05.07.2023, "Уральского банкира разыскивает Москва": Заочный арест Александра Иванова, необходимый для подтверждения процедуры розыска по линии Интерпола, стал очередной вехой давно ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк "Резерв"».
Дата: 06.07.2023 Копия в Google
3. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.
Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского Соучастника убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова обвинили в финансовых махинациях с деньгами банка "Резерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2019, Соучастника убийства зампреда ЦБ Козлова арестовали за хищения Дмитрий Серков, Максим Солопов Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google
4. Как плакали денежки кузбассцев.
Однако АРКО не удалось опротестовать ряд сомнительных сделок руководства КПБ. Кузбасские суды не желали признавать, что страховая группа «Коместра» изначально была аффилирована с руководством банка и использовалась им для вывода из КПБ ключевых активов; что даже сумма убытков банка в 1999–2000 годах (в период максимально тесного сотрудничества КПБ и группы «Коместра») – 775 млн. рублей – примерно равна оплаченному уставному капиталу компании «МРСС», также организованной Акерманом.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google
5. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.
banki.ru, 12.08.2020, "АСВ подало иск к 30 бывшим топ-менеджерам и собственникам банка "Резерв": Агентство по страхованию вкладов, которое с октября 2017 года осуществляет процедуру конкурсного производства в челябинском банке «Резерв», подало иск к бывшим контролирующим лицам кредитной организации на 0,79 млрд рублей.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google
6. Алексей Шаров скостил срок признанием.
В связи с этим ГУ ЦБ по ЦФО в пятницу 10 июля прошлого года направило "Евромету" предписание с требованием разобраться с ссудной задолженностью двух десятков юрлиц, досоздать резерв на сумму не менее 1,9 млрд руб. и представить регулятору отчет о проделанной работе. Причем уже в понедельник, 13 июля. В свою очередь, Игорь Шутов, как установило следствие, зная, что капитал банка на тот момент не превышал 1,7 млрд руб., в связи с чем формирование резервов по ссудам в указанном в требовании объеме ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google
7. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК».
Под убыток, связанный с банкротством ОАО «Нижноватомэнергосбыт», в ОАО «Евразийский» был создан резерв в размере 2,5 млрд рублей, под угрозу KLARTEK предъявить векселя — резерв на 500 млн рублей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было ...
... поддержки работников центрального аппарата МПС России, фонд инвестиционных проектов общеотраслевого назначения, финансовый резерв, а также централизованные амортизационные отчисления железных дорог и других предприятий железнодорожного транспорта ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
9. Путь "черного" Вдовина,
Но Вдовин, уже мастерски отточивший мастерство по финансовым схемам, проблему резервов решил оригинально: часть требуемой суммы он покрыл акциями АТБ банка, а не фактическими живыми деньгами. Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google
10. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.
И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны?
... завел в город танковый резерв. Что это из себя представляло? Это был батальон "Восток" ямадаевский. Я когда-то его формировал, кстати. Завели туда ребят с огнеметами, гранатометами, мол, если пойдут опять грузины, то они бы встретили танковый резерв ...
Дата: 08.12.2008 Копия в Google
11. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
... соглашения к нему, подписанного ООО «Веда ИнтерКом», ЗАО «Объединение Ингеоком» и Правительством г.Москвы от 19.08.2002 г., договора № Дельта/1 об уступке прав требования, заключенного между ООО «ВЕДА ИнтерКом» и ООО «Дельта Резерв» от 27.09.2002 г ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
12. Новые проекты банковского оздоровителя.
В очередной раз главный «банковский оздоровитель страны» пообещал руководителям этого финансового учреждения отменить введенные по решению Банка России меры воздействия.
Но если, мол, и с ним произойдет осечка, то он включит в дело еще один резерв — свои добрые отношения с советником Президента РФ Аркадием Дворковичем.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google
13. Самообладание ЛУКойла.
Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла ...
Иначе как расценивать хотя бы финансовые документы на оплату офисных помещений, которые были отправлены «кипрской» «Кортинвей трейдинг ЛТД» в адрес калмыцкой «мамы» — «ЛУКОЙЛ резерв инвестмент», которая, в свою очередь, дочерняя компания ЛУКОЙЛа?
Дата: 16.01.2001 Копия в Google
14. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.
В марте 2014 года, говорится в деле, по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв».
Дата: 20.08.2020 Копия в Google
15. Проторенная дорожка для детей номенклатуры.
После перевода в активный резерв службы безопасности, он будет работать в "Роснефти" и продолжит поддерживать отношения с материнской компанией. Он, безусловно, будет находиться в контакте со своим старшим братом, Дмитрием Патрушевым, который руководит кредитами нефтяных компаний в государственном "Внешторгбанке", вице-президентом которого он является. Другим вице-президентом этого банка является Сергей Матвиенко.
Дата: 09.01.2007 Копия в Google
16. Вексельторг здесь неуместен.
Модников А.Б. пояснил, что получал денежные средства, но не из кассы ЗАО «МИАН», а из кассы банка.
... от 19.08.2002 г., договора №Дельта/1 об уступке прав требования,, заключенного между ООО «ВЕДА ИнтерКом» и ООО «Дельта Резерв» от 27.09.2002 г.; - г.Москва, Мичуринский пр-т, квартал 40 к.202аб, 203аб,204аб - права на получение квартир принадлежат ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
17. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 26.05.2016, Фото: asros.ru "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк, или Как команда Королевой отправила "Гагаринский" в "космос" Виктор Демидов Елена Королева 3 июля 2015 г. банковская система ...
Нужно досоздать 100% резерв, значит, так тому и быть, и не важно, что информация, на скорую руку подготовленная инспекторами, содержит кучу несостыковок и противоречий или кредит-то уже погашен.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google
18. Санация в форме поглощения.
В акте также говорилось, что у банка не сформирован резерв на возможные потери по ссудам по аккредитивам двух компаний нерезидентов. В частности, на основании этого Банк России решил начать процесс передачи управления банком в АСВ. Часть акционеров банков считает, что выводы, которые были зафиксированы в промежуточных актах проверки ВОКБАНКа и Инвестторгбанка 24 и 25 августа, являются надуманными, и подключение АСВ было лишь средством для получения посторонними лицами контроля над двумя ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google
19. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".
Сразу после появления новостей об аресте имущества НБ «Траст», директор по внешним связям банка Андрей Согрин заявил «Интерфаксу», что под риск утраты арестованного имущества в банке создан соответствующий резерв, а «Роснефть» заинтересована в мирном урегулировании спора». При этом вопрос описи имущества банка якобы – чисто технический, а все мероприятия проходят «в порядке полного согласования между представителями «Роснефти» и НБ «Траст». Сам же банк работает в обычном режиме, а диалог о долге ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google
20. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
В марте 2014 года, говорится в деле, по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв».
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Губернатор кондратьев
Миронов алексей юрьевич
Рамиль усубов
Филин Владимир владимирович
Климов Денис Владимирович
Губернатор кондратьев
ковалев павел
чебурашка
Депутат вайнштейн
ТрансОйл
ИГОРЬ СИМОНОВ
Греф любовница
Дмитрий Петров
Брычева Лариса Игоревна
Корень Алла
Рив гош
Губернатор кондратьев
Германия\
Дыбенко
Беляев Андрей
Австрии
Су гсу ск по Москве
Сергей Николаевич фролов
ЗУБКОВ
Фонд «Искусство, наука и спорт»
Беляев Андрей
Генералы фсб
Беляев Андрей
Поляков Сергей
Балтийская строительная компания
Беляев Андрей
Губернатор кондратьев
Охота сергей
Козлов Дмитрий Юрьевич
В Испании
Беляев Андрей
Мчс рязань
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&1=2/**/UniON/**/SEleCT/**/0x646665743166657274,0x646665743266657274,0x646665743366657274,0x646665743466657274,0x646665743566657274,0x646665743666657274,0x646665743766657274,0x646665743866657274,0x646665743966657274,0x64666574313066
М.г. аверин
Балтийский банк
Хирург
Сергей Николаевич фролов
Беляев Андрей
Балтийский банк
Тюрьмы пытки
Владимир Маркин
Новиков ян
Генеральный прокурор чайка
Банк чбрр
Балтийский банк

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru