Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Диамант". Результатов: банк - 9475 , диамант - 35 .
Результаты с 1 по 20 из 34.

Результаты поиска:

1. Чьи деньги отмывал Френкель
Например, отчетность банка «Диамант», где Френкель был предправления, по словам банкира, который анализировал ее, была в своем роде шедевром. «Понять, чем занимался банк на самом деле, было невозможно,—говорит он, — 95% операций были фиктивными, и при этом все в рамках закона—я такого искусства больше не видел никогда». Копия в Google
2. "Некорпоративный" зампред Козлов.
Печати всех банков, которые покинул Френкель, — «Русского акцептного дома», «Нефтяного», «Диаманта» и «Электроники», будут найдены при обыске у него на даче, вместе с гомосексуальной порнухой и кассетами с прослушкой сотрудников. Виза В 2000 году, уйдя из «Электроники», Френкель возглавляет банк «Виза», а уже в конце 2002 года «Виза» получает предупреждение от ЦБ по факту выявления признаков легализации и отмывания денежных средств.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google
3. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.
26 ноября на сайте Lifenews была опубликована видеозапись, на которой депутат Михеев ведет с Номос-банком переговоры о кредитовании компании «Диамант». На записи Михеев общается с представителями банка и на вопрос, кому принадлежит компания, рекомендует иметь дело с ним лично.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google
4. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
4. В настоящее время в ряде районных судов г. Волгограда слушаются иски матери Михеева О.Л. — Михеевой А.А. и других доверенных лиц к ООО «БРК» (структуры группы компаний «Диамант», подконтрольной Михееву О.Л.) о признании права на недвижимое имущество. Речь в иске идет о торгово-развлекательном комплексе «Сталинградский», известном как «Диамант на Тракторном». По сути иска, мать Михеева О.Л. оспаривает в суде претензии на это здание банков ООО КБ «Москоммерцбанк» и крупнейшего банка Казахстана ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google
5. Неплательщики во власти.
Борьба за долги Лидером по объемам плохих долгов среди представителей власти долгое время был депутат Госдумы, в прошлом руководитель и владелец волгоградской группы «Диамант», один из крупнейших рантье России, по данным Forbes, — Олег Михеев. В 2012 г. в отношении его велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы жаловались на Михеева не только в суд: Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google
6. Банкроты от власти.
Экс-владелец волгоградской группы «Диамант» и один из крупнейших рантье России был депутатом два созыва подряд — в 2008–2016 гг., представляя «Справедливую Россию». С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк утверждали, что он похитил часть кредитных средств), и просили Госдуму и Следственный ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google
7. Последний отказ.
... Электроники» Владимира Романова, последние несколько дней Френкеля в банке обошлись ему в три миллиона долларов, а Френкель купил свой собственный банк. Он очень стремился быть первым. Он очень легко всегда объяснял, что он прав. Он действовал всегда самым выгодным способом. А, согласитесь, если в банке дыра, то самое выгодное не платить по долгам, если ты умней всех и всегда можешь объяснить, что ты прав. Но каким-то непостижимым образом владельцы «Диаманта» выплатили не меньше 40 млн долл ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google
8. Депутат Михеев накануне сдачи.
Банку отказано в участии в деле в качестве третьего лица и в подаче кассационной жалобы. Факт №7 После предъявления ОАО «Промсвязьбанк» требований о погашении задолженности к компаниям-залогодателям, входящим в ГК «Диамант», единственным участником которых являлся О.Л. Михеев – ООО «МОЛ Инвест», ООО «МОЛ Нобл», ООО «Диамант Девелопмент Групп Аркада», ООО «МОЛ Бэст», ООО «Диамант Девелопмент Групп Мин», ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», ООО «Диамант Девелопмент Групп Китиж», ООО «Миракл», а ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
9. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.
... между супругами Михеевыми и «Промсвязьбанком» были заключены договоры поручительства в обеспечение кредитных обязательств перед банком ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар трек», входящих в группу «Диамант». В 2009 г. эти фирмы перестали выплачивать долги по кредиту. Оказавшись в такой ситуации, Михеевы пытались оспорить договор поручительства). Супруги выступали поручителями по кредитам, выданным группе «Диамант», которая не вернула заем в размере 980 млн руб. Срочность заключения сделки сыграла ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google
10. Доносы накануне убийства Козлова.
... изумление испытал бы сенатор Магомед Магомедов, бывший совладелец банка «Диамант». Дело в том, что «Диамант» был задуман как ядро промышленной империи, наподобие «Альфы» или «Менатепа». Но владельцы вверили управление банка Френкелю, и когда они заметили, что происходит, в балансе банка была дыра, а сам банкир Френкель, по утверждениям участвовавших в тех событиях лиц, ушел из банка, написав на его владельцев заявление, что те хотят его убить. Долги же владельцы банка покрывали из личных активов ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google
11. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
Несмотря на свою молодость -- сейчас ему 35 лет, в банковской сфере он работает уже 15 лет. [...] Возглавлял банк «Диамант», входивший одно время в десятку крупнейших банков, а через несколько лет возглавил банк «Виза», который в 2003 году был переименован в ВИП-банк. Этот банк был организован в 1991 году, занимал довольно высокие позиции в рейтингах по деловой активности, но по размеру собственных активов в 2005 году, к примеру, находился в районе 170-го места.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google
12. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
(По одной из версий, Амиров и Билалов познакомились, когда «Компания Север» выступила спонсором соревнований по биатлону, проводившихся в округе; по другой – их познакомил родной брат Амирова Курбан, работавший в банке «Диамант».) Вскоре Билалов приехал в Нижневартовск и сказал, что хочет взять на реализацию нефть.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google
13. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
... Юникредит Банк — 1 млрд руб., ООО «Пулковская Торговая Компания» (по кредиту банка «Санкт-Петербург») — 905 млн руб., Райффайзенбанк — 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб. *** 5. Олег и Татьяна Михеевы Олег Михеев Возраст: по 48 лет Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (Михеев — 02.12.2015 , Михеева — 7.12.2015) Источник капитала: девелоперская компания «Диамант ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google
14. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).
В 1995 году они купили банк «Диамант», совет директоров которого возглавил старший брат Магомед. Параллельно братья занялись торговлей нефтью. Дружба с бывшим руководителем «Транснефти» Семеном Вайнштоком помогла им стать акционерами крупнейшего на северо-западе Приморского торгового порта. В 2011 году Магомедовы вместе с «Транснефтью» приобрели 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. Активы были объединены в холдинг «Группа Сумма». В 2001 году у банка «Диамант», которым до 1999 ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google
15. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
Братья Магомедовы входили в советы директоров всех банков, которые организовывал возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение, («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google
16. Кредит на скрытую камеру.
В ходе совещания решался вопрос о кредите в размере 500 миллионов рублей для группы компаний "Диамант", которая, как становится ясно из публикуемой Life News видеозаписи беседы, принадлежит Олегу Михееву. Сотрудник банка (далее — СБ): ... я прошу прощения, можно уточнить? Компания "Диамант" юридически кому принадлежит?
Дата: 26.11.2012 Копия в Google
17. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.
Они входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял печально известный Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк), либо к созданию которых он имел отношение («Европроминвест», «Содбизнесбанк»). А в банке «Диамант» нынешний сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Лицензия у банкаДиамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google
18. Богатейшие семейные кланы России — 2017.
В 1995 году партнеры купили банк «Диамант» (лицензия отозвана в 2001 году).
Дата: 30.08.2017 Копия в Google
19. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".
«Для реализации этой цели от лица компаний Михеева были предъявлены более 100 исков об оспаривании договоров, заключенных с банком. Большая часть этих исков рассмотрена. Суды, в том числе и Верховный суд РФ, подтвердили законность требований банка к Михееву и ГК “Диамант”. Однако до настоящего момента задолженность в полном объеме не погашена»,— уточнили в пресс-службе компании. Представитель Промсвязьбанка также сообщил: «Насколько нам известно, претензии к О. Л. Михееву имеют еще четыре банка.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google
20. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.
Еще один любопытный факт — директор и номинальный владелец австрийской компании Steuermann Investitions Вольфганг Айбергер владеет 0,55% акций "Диамант банка", который на четверть принадлежит бизнес-партнеру Мартыненко Давиду Жвании.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Всяких евгений
Евгений Бобылев
Начальник ГУВД Краснодарского края
Владимир "Поляк"
Путин and 1=1
Витько евгений
Игорный
Всяких евгений
Владельцы европейской
Правое
Кобзев делает минет
Богданчиков сергей михайлович новости
Анатолий Леонидович Трофимов
Витько евгений
Всяких евгений
Евгений Бобылев
Петербург игорный бизнес
Всяких евгений
ЦЕРЕТЕЛИ
Богданчиков сергей михайлович новости
Всяких евгений
Мария Белова
Всяких евгений
Гоша можайский
Анатолий Леонидович Трофимов
Хохлова светлана
Алексеев максим борисович
Главный военный прокурор
Всяких евгений
Автовазагрегат
Всяких евгений
Андрей языков
Гоша можайский
Всяких евгений
Сергиево посад
Алексей Дюмин
Апелляционный
Всяких евгений
Родионов Олег
Николаев антон
Убийство в роснефти
Всяких евгений
"тк лето"
Всяких евгений
Омск кондин
смирнов алексей борисович
Фирм
Всяких евгений

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru