Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Дон". Результатов: банк - 8478 , дон - 593 .
Результаты с 1 по 20 из 243.

Результаты поиска:

1. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
... завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК». Проект должен был быть реализован ещё в 2014 году, однако был закрыт. ООО «АБВК — ЭКО» было объявлено банкротом, а судьба почти полутора миллиардов рублей неизвестна. Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон ...
Дата: 12.07.2016
2. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей.
Дата: 01.06.2011
3. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
«Когда Мещеряков уходил, никаких претензий к нему не было, совет директоров даже вынес благодарность за успешный для банка 2007 год», — парирует один из членов его команды.
Дата: 08.07.2010
4. Капиталбанк растащили на троих.
Все обвинение основано на показаниях свидетелей из числа работников банка, данных на этапе предварительного следствия.
Дата: 18.11.2019
5. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.
Это уже не первый скандал, связанный с банкротством банка. Ранее в тюрьму за мошенничество попал экс-директор банка Олег Петров. Отметим, что незадолго до банкротства банка ВИП-клиенты вывели с его счетов порядка 175 млн руб. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу совладельца Стелла-банка (Ростов-на-Дону) Александра Ерохова.
Дата: 05.02.2019
6. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.
Потом он стал управляющим филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности.
Дата: 16.08.2017
7. Досье на кандидатов от ЛДПР.
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Региональная группа №56 (Ростовская область – Ростовская и Таганрогская) 28. (№1 списка – член ЛДПР, координатор Ворошиловского районного отделения ЛДПР в Ростове-на-Дону и гендиректор ОАО «Региональный водоканал «Дон ВК Юг» Станислав Чумаков ...
Дата: 23.11.2007
8. Кэш бери и беги.
Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек.
Дата: 05.10.2018
9. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.
Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов Максим Блажко и Дмитрий Зеленов, вынужденные отдать банку ВТБ долю в бизнесе в погашение долга в $500 млн, купили самые дорогие квадратные метры на этажах высотки, подлежащих сносу Оригинал этого материала © Slon.Ru, 06.07.2010, Основатели "Дон-Строя" как обманутые инвесторы, Фото: "Коммерсант", ИТАР-ТАСС Кто пострадает от сноса восьми этажей "Дома на Мосфильмовской" Денис Тыкулов Максим Блажко Дмитрий Зеленов Силуэт «Дома на ...
Дата: 07.07.2010
10. Следственный эксперимент над банком.
Проведя несколько замысловатых манипуляций с акциями Коляды внутри дружного коллектива совладельцев «Траста», Юров продал 10% пакет американскому инвестиционному банку «Мерил Линч» за 120 миллионов долларов. Сколько перепало «дону» в лице Генпрокуратуры неизвестно, но в прессе мелькала сумма в два миллиона евро.
Дата: 16.04.2008
11. Эпизоды "Альфа-групп".
По крайней мере, президент «Альфы» Петр Авен обвинил во всех бедах, постигших его банк этим летом, не чиновников, пугавших бизнес-сообщество «черными списками», а журналистов «Коммерсанта», которые наряду со многими другими СМИ позволили себе ...
Продолжается противоборство «Альфы» с ФПГ «Дон». Общими усилиями эти компании создали агро-холдинг «Альфа-Эко Дон».
Дата: 14.10.2004
12. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
Зато клуб щедро оплачивал услуги некоторых российских и иностранных футбольных агентов, которые будто бы способствовали переезду игроков на берега Дона.
Счет открыт не в лондонском банке — а значит, отмывание формально происходило через другую юрисдикцию.
Дата: 04.02.2015
13. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.
Их результатом стало задержание бывших зампреда "Народного кредита" Ирины Переверзевой, начальника службы безопасности банка Николая Молотилкина и бухгалтера Майи Нюшковой.
Дата: 11.08.2016
14. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов. Морозов поэтому предложил провести эксперимент с уже отпечатанными чеками, но так как у Элбим-банка отозвана лицензия, то в качестве основного участника эксперимента был предложен Промстройбанк Санкт-Петербурга. Неизвестно, было ли это предложение согласовано с руководством банка и Степашиным, но ...
Дата: 18.04.2000
15. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.
А вот Игорь Яковлев якобы утверждает, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера банка, владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова.
Дата: 14.11.2019
16. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб. Последние остававшиеся в этом банке 72 млн руб. вывели через мнимую сделку по покупке нежилого здания в Симферополе, установило следствие.
Дата: 21.08.2019
17. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.
В период следствия и в начале судебного разбирательства банкир находился на свободе под залогом в размере 1 млн руб. Уголовное дело о хищении средств ЮТБ в отношении Андрея Чернявского и председателя правления этого банка Маргариты Тараевой поступило в суд в октябре 2015 года.
Дата: 22.01.2016
18. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.
Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег Рубникович Сергей Маслов Как стало известно “Ъ”, в роскошном имении в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», украшением которого является скульптура работы Сальвадора Дали, сотрудники МВД и ФСБ задержали гендиректора созданного по ...
Дата: 21.10.2016
19. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
... работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег Рубникович Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка ...
Дата: 03.11.2015
20. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.
Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Зато с прошлого года, когда Владимир Чуб впервые включил в декларацию данные об успехах своей половины, все узнали о предпринимательском таланте первой на тот момент леди Дона.
Дата: 26.07.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Деловые линии компания
ЛОГИНОВА Екатерина
Бобров мэр Тамбова
Принц
флот
Марину Ентальцеву
Цымбал
Кантария
Ошибков
Цой Тимофей
Украина
Восток сервис
Сарбаев раиль салихович
Акционеры сбербанка
Правила
Юрия Гущина
Чистяков константин
ООО МАГНА
Мама 2020
Сергей черных
Тюрьмы Азербайджана
Захаров Зил
Максим воронин
Александр козлов
Идеал
Владимир Макаров фсо
Виктор и ко
Убийство
>?3
Гайнулин Эмиль
Хищение земли
EMS
Сатаров
Теневой куратор
Шкуренко
Пантелеев и МИнБ
Русский forbes
Элекс полюс
Банк Москва-сити
Банк международных расчетов
Росимущество 2018
Корона
Эмиль гайнулин
Калинин сергей валерьевич
Костюкевич
ПНК-УРАЛ
Игорь герасимов
Трутнев опг
ГОРИН андрей
Вор в законе из твери
Утечка сорма
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru