Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Западный". Результатов: банк - 9474 , западный - 4392 .
Результаты с 1 по 20 из 1710.

Результаты поиска:

1. Банковский нокаут Александра Григорьева.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 19.06.2014 Банковский нокаут Александра Григорьева Как боксер лишился "крыши" брата Путина и лицензий банков "Западный" и РЗБ Рияд Зелимханов В процессе санации банковской системы России происходят события, подчас удивляющие откровенным пренебрежением действующего законодательства. Недавно в течение всего двух месяцев потеряли лицензии два банка, достаточно долго и стабильно работавшие в отечественной финансовой сфере.
Дата: 19.06.2014 Копия в Google
2. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google
3. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
На сегодняшний день Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" — 24,6 млрд руб., а "Транспортный" — 44,2 млрд. АСВ уже усмотрело в действиях менеджеров "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google
4. Транзит по-молдавски.
Председатель совета директоров «Западного» Владимир Семаго сообщил «Ведомостям», что банк действительно работал с BC Moldindconbank S. A., но в «молдавской схеме» не участвовал, а нарушение закона по этой схеме происходило на территории Молдавии. Семаго говорит, что о сомнительных операциях «Западного» не знает, поскольку пришел в банк незадолго до отзыва лицензии — в апреле.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
5. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.
Тем временем в ходе расследования дела о мошенничестве следователи установили дальнейший путь полученных у «Морского банка» денег. Как сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах Петербурга, Виталий Архангельский, используя сотрудников ООО «Западный терминал» перевел полученные от банка средства на расчетные счета подконтрольных ему фирм.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google
6. Обнальное сообщество Григорьева.
... Александр Григорьев Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google
7. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
"Конаныхин обратился с просьбой, чтобы сведения о принадлежности Банка ЕС российскому "Менатепу" оставались конфиденциальными" Оригинал этого материала © "Совет по внешней и оборонной политике", 1997 Имидж России и российского бизнеса в западных средствах массовой информации Глава 6: Проблема "отмывания грязных" денег и российские оффшорные банки С середины 90-х на Западе в рамках разработки общей концепции борьбы с организованной транснациональной преступностью заметно усилилось внимание к ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
8. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
62-летний Гиффен возглавляет корпорацию Меркатор, торговый банк; также он исполнял функции посредника между руководством Казахстана и западными нефтяными компаниями.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
9. Газовая промышленность-2001.
В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google
10. Грузовик утонул, осадок остался.
Понимают ли это западные банки? Нет – иначе они не кредитовали бы олигархов. Понимают ли это олигархи? Да. И вот доказательства. В 1997 году Михаил Ходорковский оставляет пост в «Менатепе» и становится главой холдинга «Роспром»... Банк оказался в одном месте, его покупки – в другом. Теперь смерть банка не могла повредить промышленным холдингам… В июле 1998 года западные банкиры наконец отказываются пролонгировать ранее выданные кредиты и требуют их возврата…
Дата: 28.11.2008 Копия в Google
11. На кого и под кем работал "Ландромат".
Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
12. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"
«Единственный российский бренд, о котором слышал мир, – это Калашников, и то он не особо хорош», - сказал он. «Я хочу, чтобы у россиян была своя лучшая водка, их собственный лучший банк, их собственная лучшая кредитные карты, которые бы были наравне с лучшими западными эквивалентами». Копия в Google
13. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.
“Шатура” уже пыталась самостоятельно найти западных стратегических партнеров. Осенью 2003 г. компания объявила о намерении привлечь до $25 млн, продав менее 20% уставного капитала западному инвестфонду. Для продажи инвестору предназначались акции допэмиссии, стоимость которых “Шатура” определила в размере $192 за акцию. Был даже утвержден список потенциальных инвесторов, в который вошли ЕБРР, IFC, Всемирный банк, Сбербанк, ABN Amro, BMT Investment Ltd, Brunswick, Citigroup CVC International ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google
14. Дагестанская ОПГ (I).
Западный округ - Гостиницы "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют".
- Кооперативный банк "Легис".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
15. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Им эта дорога ничего не даст, кроме резко возросшего трафика, летящего по Западной хорде в Сколково, а оттуда по скоростной дороге Москва — Санкт-Петербург.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google
16. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
+ По существу, все инспекционные западные организации способствовали расшатыванию основ демократии в Пакистане и минимизировали ее шансы стать реальной альтернативой исламскому фундаментализму и военной диктатуре. В настоящее время, когда демократизация исламских государств стала камнем преткновения для внешней политики США, приведенные примеры наглядно демонстрируют, какие возможности были упущены. + Несмотря на наличие убедительных улик, Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ) и ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
17. Полномочный представитель
Андрей Праскурин – зять полпреда, 30 лет, член совета директоров и председатель правления ЗАО «Русский индустриальный банк» Имущество По данным немецкого журнала Spiegel, у Ильи Клебанова собственная квартира в Санкт-Петербурге площадью 220 квадратных метров, под Москвой – дача на участке площадью в полгектара. Копия в Google
18. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
В апреле 2014 года ЦБ отозвал лицензию у «Западного» за многочисленные нарушения. «Что касается «Западного», — объясняет Григорьев, — то тут была иная ситуация. На момент моей покупки доли средства на корсчетах банка существовали в минимальных объемах, а так называемые «активы» были сомнительны». Кроме того, по словам Григорьева, со стороны ЦБ действовало ограничение на привлечение вкладов от физических лиц. «То есть внешних источников финансирования у банка почти не было.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
19. Преследование оппозиции и коррупция.
Саакашвили передал $15 млн. из западного гранта своему брату, Жвания взял из Национального банка $60 млн., а семья Бурджанадзе присвоила $28 млн. из госкредита Оригинал этого материала © "Новые Известия", 15.07.2004, Фото: "Коммерсант" Оппозицию – на улицу Александра Абашидзе, Тбилиси Вчера судебные исполнители пыталась наложить арест на здание, которое принадлежит Лейбористской партии Грузии.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google
20. Бермудский треугольник.
Не является ли этот факт еще одним косвенным свидетельством того, что на самом деле Битков потратил на купленную в Англии буммашину сумму, намного меньшую той, о которой он отчитался перед банком? По нашим данным, цена такого бэушного оборудования в Западной Европе не превышает пяти миллионов евро.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 86

Последние запросы

Мостотрест
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Михаил и геннадий
Жирноклеева
Ольга к
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Выход из гражданства рф по международному частному праву
Соликамский завод
НАСТЯ ПОКЛОНСКАЯ
Красноярскому
Бажаев зия
РФ не существует
ООО Простор
Николаев Евгений Витальевич
Международная академия общественных наук
Пузиков александр
Пивоваров Вячеслав Викторович
Петренко пфс банк
НАСТЯ ПОКЛОНСКАЯ
История успеха
Михневич Евгений
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Милорадов Константин владимирович
Архарова Ольга Петровна
Васильев Валерий Николаевич Иваново
Татьяна Озерова
ЛАЗУКИН ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МВД в лицах
Министерство ЖКХ нижегородской области
Тихонова
Пивоваров Вячеслав Викторович
Михневич Евгений
Шевляков Александр Николаевич
Компания помощь
ГК «Регион»
Нак игорь
Гусаков Александр иванович
МИраторг
Мень
Министерство ЖКХ нижегородской области
18 ???
ЛАЗУКИН ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Новит про
Сергеев алексей�'||SLeeP(3)&&'1
Милорадов Константин владимирович
Сергей Васильевич Рудаков
ПРОКУРАТУРА КАЗАНИ
Константиновский
Колесников Игорь Викторович
Новит про

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru