Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Кредитно-фиктивная схема Bandenia Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана Оригинал этого материала © OCCRP, 07.04.2023, Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу, Иллюстрация: via OCCRP Антонио Бакеро, Том Стокс, Амра Джонлич Златаревич, Брайан Фитцпатрик, Хайятте Абду, Сесилия Анези, Маттео Чивилини, Эдоардо Анциано, Мануэль Рико, Лукас Коткамп, Винсан Ларуш В ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

2. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Известность банк получил в 2014 году, когда предоставил кредит в €9 млн ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Кроме того, ПЧРБ назывался экспертами банком, в котором размещались активы ЦБ Ирана. В июле 2016 года ЦБ лишил ПРЧБ лицензии. По данным АСВ, на сегодняшний день своим кредиторам банк задолжал более 25 млрд руб. [Коммерсант.Ру, 01.07.2016, "ЦБ лишил лицензии ПЧРБ": Сегодня ЦБ отозвал лицензию у ПЧРБ-банка.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

3. Два миллиарда растратили за две недели.

ПЧРБ получил известность после выдачи кредита ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и благодаря связям с ЦБ Ирана. Господин Меркулов настаивает на своей невиновности, утверждая, что вменяемые ему в вину сделки готовились без его участия, а сам он успел проработать на посту всего две недели. Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус".
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

4. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, само участие кредитного учреждения в контракте было обусловлено тем, что одним из акционеров банка тогда являлся крупный бизнесмен сирийского происхождения. Кроме того, в Темпбанке разместили свои деньги госструктуры Ирана и Северной Кореи.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

5. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
Шеркати – бизнесмен, гражданин Швейцарии, по национальности иранец и ранее жил и работал в Иране, занимался нефтью, позиционирует себя как родственник министра обороны Ирана.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

6. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В составленном в декабре 2011 года черновике электронного письма, которое должно было быть отправлено от имени Зарраба и позднее было обнаружено в его электронной почте, содержится деловое предложение Центральному банку Ирана. Вот отрывок: «Ни для кого не секрет, что санкции будут только усиливаться и расширяться, и поскольку мудрый лидер Исламской революции в Иране объявил о наступлении года экономического джихада, семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

7. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Мы, в свою очередь, также возлагали большие надежды на переориентацию банка в сторону Ирана. И поэтому летом 2013 года заключили понятийное соглашение с Абеди и Морозовым, в соответствии с которым безвозмездно передавали им контрольную долю в банке. — Росляк в своих показаниях говорила, что приобретаемые иранцами доли в капитале банка «подлежали распределению следующим образом: 20% — иранским партнерам, 20% — сотрудникам ФСБ, которые якобы курировали работу Морозова, а 11% якобы оставались ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

8. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... был арестован в Иране в декабре 2013 года по обвинению в хищении государственных денег в размере более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ООН. За это в 2016 году он был приговорен к смертной казни, но позже Верховный суд Ирана вроде бы отменил высшую меру (по другим данным, приговор был оставлен в силе). В ходе разбирательства Занджани заявил, что перевел средства от реализации нефти в Центробанк Ирана через Национальный банк Таджикистана и в ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

9. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Ситуация с банком «Огни Москвы», в пассивах которого обнаружилась дыра размером в миллиард рублей, казалась располагающей к появлению прецедента.
... с контрагентами из Ирана: «Это контракты на покупку электрооборудования, древесины, продуктов нефтехимии. Эти операции не противоречат действующему законодательству, и ЦБ РФ в курсе данных сделок. Сейчас торговый оборот между Ираном и РФ составляет ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

10. Честь семьи Буш.

... разведки, Буш продолжал вести неоднозначные дела с банком BCCI (Bank of Credit and Commerce International, штаб-квартира в Абу-Даби, ОАЭ), который вызывал подозрения у американских спецслужб в причастности к финансированию группировок вооруженных экстремистов (впоследствии выяснилось, что банк напрямую спонсировал Усаму бен Ладена, создателя "Аль-Кайеды"). Этот же автор утверждает, что Буш, особое значение придававший деятельности ЦРУ в Иране, Афганистане, Пакистане и странах Персидского залива ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

11. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Кроме того, были задержаны несколько высокопоставленных обладателей депутатских мандатов, а также глава государственного банка Halkbank, который, как считается, налаживал торговлю нефтью с Ираном.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

12. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

... по заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра — Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок реализовал помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд руб., однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана, до 400 млн руб. Роман Попов ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

13. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В Швейцарии, где учится дочь Адамова Е.О. от второго брака, за счет средств корпорации «Omeka, Ltd» в размере 250.000 долларов США был открыт счет № 235/ 523108.40 F в отделении банка UBS и приобретено жилье.
... в обход существующего порядка переговоров с Ираном о сооружении исследовательского реактора. Факты подтвердились. Как выяснено, в 1996 г. НИКИЭТ был заключен контракт с Организацией по атомной энергии Ирана на проведение экспертизы проекта завода по ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

14. У исламского лобби отобрали инструмент влияния.

Очевидно, что только с таким банком могли работать политические организации исламских стран, стоящие на фундаменталистских позициях (в некоторых странах, например, в Иране и в Саудовской Аравии фундаменталисты стоят у власти). И после закрытия Бадр-Форте банка у них не будет структуры, через которую они могли бы действовать, и их политические проекты, которые они реализовывали в России, неизбежно будут свернуты.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

15. Путеводитель по Женеве.

Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
... своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

16. Содержать нельзя конфисковать.

... что маловероятно с учетом заморозки счетов) мог заплатить J.P. Morgan, банк не вправе принимать от него деньги напрямую. По этой причине крупные компании стараются придерживаться принципа «over compliance» и воздерживаться от прямого или косвенного взаимодействия с запрещенными лицами. В противном случае банку самому грозят серьезные последствия, вплоть до уголовных дел. У США уже есть механизм использования вторичных санкций против нарушителей санкционных режимов в отношении Ирана и Венесуэлы ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

17. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... суд Москвы арестовал активы экс-совладельцев санированного Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также прежнего менеджмента банка («Ведомости» ознакомились с определением суда, в четверг вечером оно появилось в картотеке арбитражных дел ...
... заснеженными полями» и «В пути» Георгия Нисского, «Портрет Климента Ворошилова в кабинете» Исаака Бродского, «Спортсменка, завязывающая ленту» Александра Дейнеки, «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

18. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

— Он подтвердил, что фирма-прокладка была клиентом банка с 2013 года, но информации, показывающей, что за фирмой стоит Михельсон, "в документах нигде не было, куда бы я ни заглянул". "Его имени там нет", — сказал Кроусман". В 2014 году самолет, зарегистрированный Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет на самолеты, находящиеся ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

19. Азиатские интересы семьи Бушей.

Позже банк обвиняли в отмывании денег, предназначенных для тайной деятельности ЦРУ, начиная с поддержки афганских моджахедов и заканчивая оплатой посредников в конфликте правительства Ирана и оппозиционной «контры». Между тем в 1986 году 17,6% компании Arbusto, которая в то время уже называлась Harken Energy Corporation, перешли в собственность саудовского шейха Абдулла Тахе Бахшу, бизнес-партнера Гейта Фараона, главы хьюстонского банка Main Bank в Аравии.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

20. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Это письмо датировано 25 августа 2005 г. Источник указывает, что в документе приводится перечень зарубежных организаций, принимавших участие в операции по незаконному экспорту ракет Х-55 в Китай и Иран, причем утверждается, что эти данные получены при помощи израильских спецслужб.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google