Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Касса банка осталась пуста, вместо наличности остался расходный ордер с подписями Владимира Бондаренко и Романа Шуманова. Днем 9 декабря, после просмотра камер и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы о мошенническом хищении 1,5 млрд рублей.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

2. Перечень фирм

... ИСААКИЕВСКАЯ ПЛ.6 УСТ.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" СПБ НАБ.Р.ФОНТАНКИ 70 /72 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕПЬНЫЙ БАНК СПБ" СПБ НЕВСКИЙ ПР.38 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СПБ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ СПБ УП.САДОВАЯ 21 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СПБ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АСТРОБАНК" СПБ НЕВСКИЙ ПР.58 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

3. Сергей Матвиенко всех построит.

Как и прогнозировал Ъ, на новом посту Сергей Матвиенко будет курировать проект строительства административно-делового комплекса "Невская ратуша", реализация которого впрямую зависит от поддержки Смольного. По данным Ъ, управлять другим крупным проектом ВТБ, предполагающим застройку "Набережной Европы" на Петроградской стороне, Сергею Матвиенко, возможно, не придется. Не исключено, что руководство банка будет курировать этот проект напрямую из Москвы.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

4. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

5. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

6. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс. кв. м, земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

7. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."

... из холла "Невского паласа" зафиксировала, как глава чеченского десанта Сулим Ямадаев обнимается с лидером "тамбовских" Кумариным, который легко опознается как "человек без руки" "Действовали по сценарию Абдуллы Куркаева" © "Новая газета", 05.10.2006, Рамзан Кадыров. Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто ...
Дата: 05.10.2006 Копия в Google

8. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Тогда же Коршунов рассказал ей, что у их общей давней знакомой, владелицы банка «Жилкредит» Анны Рибицкой, возникли проблемы, и попросил Дюкову помочь. Оказалось, что на балансе «Жилкредита» есть непрофильный актив — танкер «Александр Невский». Банк должен был реализовать его до конца 2016 года.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

9. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных ...
Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

10. Охота на питерских "пауков".

... гораздо трудней, чем, к примеру, территорию «Невской мануфактуры», так и не дождавшейся обещанного «финансового оздоровления». Раз уж ты на аукционе выкрикнул самую большую цену – изволь заплатить в установленный срок. Но сбор «живых денег» удается плохо. Продать пакет ГКО перед самым дефолтом 1998 года было гораздо проще. Рискуя собственными руками умертвить свой банк, г-н Устаев выкачивает все до копейки со счетов контролируемых им «Невской мануфактуры», городского ломбарда и Большого ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

11. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.

является Банк ВТБ". Также в справке отмечается, что "сведения об изменениях состава акционеров акционерных обществ в ЕГРЮЛ - не вносятся, соответственно, Выписка из ЕГРЮЛ, составленная на определенную дату и содержащая сведения об учредителях акционерного общества, не может являться документом, подтверждающим состав акционеров акционерного общества". Под управлением ВТБ в Петербурге находятся два крупных проекта: офисно-деловой комплекс "Невская Ратуша" и элитный жилой квартал "Набережная Европы ...
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

12. Новый русский Виктор Медведчук.

В телефонных книгах его записывают как "Александр Невский", к нему же отсылает адрес электронной почты Барымова. Совпадение или нет, но в конце 2022 года был учрежден благотворительный фонд "Александр Невский". Счет фонда открыт в банке "Ростфинанс", которым до сентября 2023-го владел Юрченко, а учредителем фонда выступила компания "Форт", которая является крупным подрядчиком "Союзметаллсервиса" и выдает займы "Индустриальным инновациям" Барымова.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

13. Андрей Исаев задержан во Франции.

Исаев говорил «Фонтанке» в октябре 2020 года, что не возражал против передачи Альфа-банку активов ПАН при возмещении инвестиций, «которые были произведены компаниями группы ПАН: реконструкция на Захарьевской, покупка и ремонт помещений на Конюшенной площади, реконструкция Зингера и Невского, 62». «Банк ведь ни копейки денег на это не потратил.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

14. 13 друзей Путина.

... Ротенберг Спарринг-партнер Владимира Путина, один из основателей питерского клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, Аркадий Ротенберг вместе с братом Борисом является основным владельцем банка «Северный морской путь ...
Как сообщала газета «Ведомости — Санкт-Петербург», супруга Валерия Голубева — Татьяна собиралась приобрести блокпакет ОАО «Невский завод». На сегодняшний день эта структура владеет частью территории. А производственная база «Невского завода ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

15. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены. В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

16. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

В 1868 году он находился на фрегате «Александр Невский», который потерпел крушение у берегов Дании.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

17. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны ...
... и гендиректора КСК Алексея Невского. Оба обвинялись в махинациях с оплатой своих командировок в Англию, Францию и ОАЭ. По версии следствия, только на командировку на Олимпийские игры в Лондоне Алексей Невский необоснованно возместил Ахмеду Билалову ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

18. Петербургские миллиардеры на охоте.

В июле 2015 года свою долю в ООО "Ранчо-охота" (Лужский район) увеличил Александр Невский, гендиректор компании "Светинвест" (его тезка и однофамилец уже много лет работает главой администрации Кингисеппа).
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

19. Лотерея от Лебедева.

... первый розыгрыш “Невского лото”. Проводит ее ЗАО “Невские лотереи”. Блокирующий пакет акций "Невских лотерей" принадлежит, по информации "Ведомостей" (№96 (1870) от 29.05.2007) и РБК (от 30.05.2007), структурам, близким к Национальному резервному банку (НРБ). Сначала факт, что питерский филиал НРБ занимается проводками нового проекта, подтвердил неназванный, но проверенный источник, а затем замуправляющего петербургского филиала НРБ Михаил Волков скромно признался, что банк «выступает партнером ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

20. В помощь народному избраннику.

В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе).
После этого особые преимущества в Санкт-Петербурге возникли у отдельных фирм (к примеру, известная «SPAG» — внешнеэкономическая деятельность, «Интеркоммерц-Формула-7», «Невский дом», «Фивекор» — вывоз нефтепродуктов, «Святослав» — вывоз хлопка ...
Дата: 04.03.2004 Копия в Google