Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Невский". Результатов: банк - 8577 , невский - 451 .
Результаты с 1 по 20 из 199.

Результаты поиска:

1. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.
Касса банка осталась пуста, вместо наличности остался расходный ордер с подписями Владимира Бондаренко и Романа Шуманова. Днем 9 декабря, после просмотра камер и изучения записей, Невский банк написал заявление в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы о мошенническом хищении 1,5 млрд рублей.
Дата: 26.12.2019
2. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.
На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
Дата: 04.08.2020
3. Сергей Матвиенко всех построит.
Как и прогнозировал Ъ, на новом посту Сергей Матвиенко будет курировать проект строительства административно-делового комплекса "Невская ратуша", реализация которого впрямую зависит от поддержки Смольного. По данным Ъ, управлять другим крупным проектом ВТБ, предполагающим застройку "Набережной Европы" на Петроградской стороне, Сергею Матвиенко, возможно, не придется. Не исключено, что руководство банка будет курировать этот проект напрямую из Москвы.
Дата: 12.10.2006
4. Питерско-лихтейнштейнский картель.
Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016
5. Перечень фирм
... ИСААКИЕВСКАЯ ПЛ.6 УСТ.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" СПБ НАБ.Р.ФОНТАНКИ 70 /72 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕПЬНЫЙ БАНК СПБ" СПБ НЕВСКИЙ ПР.38 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СПБ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ СПБ УП.САДОВАЯ 21 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) СПБ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АСТРОБАНК" СПБ НЕВСКИЙ ПР.58 Уст.фонд: 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург ...
Дата: 06.03.2000
6. Судьба барабанщика.
В начале 2004 года было зарегистрировано ЗАО «Невские лотереи», учредителями которого, помимо мэрии северной столицы, стали ЗАО «Группа Конти» и упоминаемый уже НРБ. Первая реакция Лебедева на появившуюся в прессе информацию была резко отрицательной: он наотрез отказался признавать причастность входящих в НРК компаний к новой азартной забаве, разместив во всё тех же «Ведомостях» оправдательное письмо. Но когда о причастности НРБ к лотерее заявил зам.управляющего питерского филиала банка Михаил ...
Дата: 20.06.2007
7. Охота на питерских "пауков".
... гораздо трудней, чем, к примеру, территорию «Невской мануфактуры», так и не дождавшейся обещанного «финансового оздоровления». Раз уж ты на аукционе выкрикнул самую большую цену – изволь заплатить в установленный срок. Но сбор «живых денег» удается плохо. Продать пакет ГКО перед самым дефолтом 1998 года было гораздо проще. Рискуя собственными руками умертвить свой банк, г-н Устаев выкачивает все до копейки со счетов контролируемых им «Невской мануфактуры», городского ломбарда и Большого ...
Дата: 03.06.2005
8. "Действовали по сценарию одного из реальных владельцев конкурента "Самсона" Абдуллы Куркаева."
... из холла "Невского паласа" зафиксировала, как глава чеченского десанта Сулим Ямадаев обнимается с лидером "тамбовских" Кумариным, который легко опознается как "человек без руки" "Действовали по сценарию Абдуллы Куркаева" © "Новая газета", 05.10.2006, Рамзан Кадыров. Покупание красного коня Вячеслав Измайлов [...] Одним из противников гендиректора питерского мясокомбината "Самсон" Хамзата Арсамакова (пострадавшего от Ямадаевых) и его дяди, президента Московского индустриального банка, был некто ...
Дата: 05.10.2006
9. Андрей Исаев разыскивается за активы.
Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев разработал преступный план, в соответствии с которым вывел на подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости и земельные участки. Среди них, в частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные по адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс. кв. м, земельный участок под ними и аналогичная недвижимость на ...
Дата: 11.01.2019
10. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.
Тогда же Коршунов рассказал ей, что у их общей давней знакомой, владелицы банка «Жилкредит» Анны Рибицкой, возникли проблемы, и попросил Дюкову помочь. Оказалось, что на балансе «Жилкредита» есть непрофильный актив — танкер «Александр Невский». Банк должен был реализовать его до конца 2016 года.
Дата: 30.10.2018
11. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.
Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных ...
Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 ...
Дата: 15.07.2020
12. Бабушка серого волка.
Рассказывают, что необходимые для существования «кружка» деньги получались как раз от коммерческой деятельности «Магии»; кроме того, Владимир Коган создал и возглавил СП «Петровский Трейд Хауз», которое в дальнейшем приобрело акции санкт-петербургского Промстройбанка (ПСБ), и постепенно стал председателем наблюдательного совета этого банка, расставив повсюду как водится, своих людей.
Дата: 04.10.2000
13. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.
Как рассказывали в криминальном мире — то пальбу в ресторане устроит из-за того, что мясо ему подали плохо прожаренное, то с топором в казино вломится, потому что крупье якобы жульничал, то устроит поножовщину в престижном ресторане "Невские мелодии".
Фирма переводит деньги на счет некоего предприятия, затем эти деньги раскидываются по фирмам-однодневкам, затем переводятся на еще одну фирму-однодневку в "своем" банке, со счета которой уже и снимаются наличные деньги.
Дата: 14.01.2014
14. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
Деньги за ценные бумаги на счет банка также не поступили. В мае 2014 года Ландграф одобрил заявку на кредит, поступивший от ООО «Волна». Соответствующий договор был подписан Громовой, и в результате коммерческой структуре перечислили 491 млн рублей. Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина».
Дата: 26.08.2016
15. Матвиенко выпорола "Викинга".
Мануфактура на вынос …В тот самый момент, когда Валентину Ивановну осаждали льготники, разъяренные монетизацией, невозмутимый «викинг» Алексей Устаев выбросил за ворота практически даром доставшейся ему «Невской мануфактуры» полторы тысячи рабочих. Старейшее текстильное предприятие страны, благополучно пережившее дефолт 1998 года, похоже, не вынесет убийственного «оздоровления». Все «оздоровление» свелось к сдаче «за копейки» производственных помещений в аренду фирмам, кормящимся при банке.
Дата: 20.04.2005
16. Банкротство в солоде.
Даже выручка от реализации складских остатков продукции утаивается от кредиторов, поступая на недавно открытый счет в питерском филиале акционерно-коммерческого банка "Образование". Одновременно дебиторская задолженность переведена на смежные фирмы, и у каждой из них деньги придется изымать отдельно с сомнительными шансами на успех. Так наличие в начале 2010 года было заключено мировое соглашение с ООО "Вилион" о выплате 139 989 826 рублей. Наличие долга "Невского берега" The Morning News ...
Дата: 13.09.2010
17. Петербургские миллиардеры на охоте.
В июле 2015 года свою долю в ООО "Ранчо-охота" (Лужский район) увеличил Александр Невский, гендиректор компании "Светинвест" (его тезка и однофамилец уже много лет работает главой администрации Кингисеппа).
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017
18. 13 друзей Путина.
... Ротенберг Спарринг-партнер Владимира Путина, один из основателей питерского клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, Аркадий Ротенберг вместе с братом Борисом является основным владельцем банка «Северный морской путь ...
Как сообщала газета «Ведомости — Санкт-Петербург», супруга Валерия Голубева — Татьяна собиралась приобрести блокпакет ОАО «Невский завод». На сегодняшний день эта структура владеет частью территории. А производственная база «Невского завода ...
Дата: 23.12.2009
19. "Набережная Европы" пустила грузинские корни.
является Банк ВТБ". Также в справке отмечается, что "сведения об изменениях состава акционеров акционерных обществ в ЕГРЮЛ - не вносятся, соответственно, Выписка из ЕГРЮЛ, составленная на определенную дату и содержащая сведения об учредителях акционерного общества, не может являться документом, подтверждающим состав акционеров акционерного общества". Под управлением ВТБ в Петербурге находятся два крупных проекта: офисно-деловой комплекс "Невская Ратуша" и элитный жилой квартал "Набережная Европы ...
Дата: 10.09.2008
20. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.
Вот именно на эту хвастливую приписочку — «более 100 человек!» мы и обратили внимание вместе с аналитиком FLB Александром Невским.
Дата: 05.12.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Текст
Малофеева
Васильева евгения
БЕЗОПАСНОСТЬ
Тельман Исмаилов
Дом абрамович
Московский Кредитный Банк
Самый смелый
Охранники путина
Холенков алексей
Самоходные машины
Сотрудник
Facebook
1993
ПЕРЕРАБОТКА
Владимир степанов
Андрей алекперов
Проданин
Рик владимир
Схемы
Самолет
УПРАВЛЕНИЕ
Здоров петр
Олег максимов
Комитет�'||SLeeP(3)
Ведут на дело
валеев руслÃÃ
Разговор
Пойдем
Александр смирнов
Роман румянцев
Барвиха
Дмитриев Алексей
ПлоÑ‚ников Юрий
АКБ город
Овинцовский
Все хорошее о дерипаске
Кудряш
Кузнецов сергей анатольевич
Дом.рф банк
Компания масштаб
Путин заявил
Советник
Кудряш
Волев
ООО альянс
Хромушин
ГАврилов
Сергей Приморский
Московский арбитражный суд
Наиля костин
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru