Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Ст Петербург". Результатов: банк - 8403 , петербург - 4040 , ст - 4665 .
Результаты с 1 по 20 из 310.

Результаты поиска:

1. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.
В тот же день следователем Гришиным было возбуждено дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявлено новое обвинение Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой, а спустя два дня и самому Владимиру Кехману. Речь шла все о тех же 20,2 млрд руб., которые были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других.
Дата: 28.11.2017
2. СП о продаже Котласского ЦБК
руб. был взят кредит в АО "Промышленно-строительный банк" г. Санкт Петербург по договору от 26 декабря 1997 года № 208. 2.1.6. Перечисленные ЗАО "IPE" в 1997 году 37 млрд.
... 100 руб. 1.11. В договор не было включено условие по выполнению инвестиционной программы, что является нарушением ст. 27 Закона "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", действовавшего на дату заключения ...
3. Роман Ванчугов попал под обыски.
Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест ...
Дата: 29.10.2015
4. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов, его кабинет располагался в элитном офис-центре Петербурга.
Дата: 04.08.2010
5. Дважды заочно.
[ТАСС, 30.03.2018, "В Петербурге заочно арестовали бывшего президента Балтийского банка": В объединенной пресс-службе судов города ТАСС пояснили, что уголовное дело о мошенничестве выделили в отдельное производство из другого уголовного дела.
... марта Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Шигаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 02.04.2018
6. Вячеслав Ананских избил следователя.
... Росгвардии пришли с обыском в офис коммерческого банка «Гефест» и квартиру его владельца Вячеслав Ананских. Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
... городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан», которая подала ряд исков к комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга ...
Дата: 17.11.2017
7. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.
... о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата ...
... в Петербурге. С банком связана девелоперская группа «Город», говорит источник, знакомый с проектами застройщика. Юридический адрес «Города» — 18-я линия ВО, 5, — совпадает с местоположением допофиса банка. «Компания не связана с банком, «Фининвест ...
Дата: 02.06.2015
8. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Между тем, Лебедев достоверно знал, что полученные от компании «Status Services Limited» 7 735 750 рублей, являлись фактически его вознаграждением по месту работы в ЗАО «Роспром», ОАО «Банк «Менатеп», ООО «ЮКОС-Москва» и, в соответствии со ст.ст.7 и 10 Закона РФ от 7 декабря 1991г.
Дата: 02.04.2004
9. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... признаков хищения, т.е. совершил преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ. Ходорковский М.Б., являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", в составе организованной группы, в 1995 году в г. Москве повторно совершил мошенничество при следующих обстоятельствах: Являясь председателем совета директоров банка "Менатеп", Ходорковский, в составе организованной группы, в которую входил президент банка Лебедева П.Л. и неустановленные следствием лица, в 1995 г. в г. Москве ...
Дата: 29.10.2003
10. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
1.5. Экспертиза Устава ОАО "НГК "Славнефть" 1.5.1. Подпункт 27 ст. 8.3 Устава ОАО "НГК "Славнефть", согласно которому к компетенции Совета директоров Компании относится принятие решения об отчуждении акций акционерных обществ, внесенных в оплату ...
Дата: 13.05.2002
11. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
Однако должностные лица МПС России и Казначейства не представили не только эти данные, но и формы первичных документов, которые должны быть разработаны в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Таким образом, руководство Предприятия не приняло мер по всему механизму проведения сделок, в том числе по выполнению дилером поручений от имени инвестора, проверке финансовых операций с вкладом, не потребовало отчета и объяснений от Банка, что было ...
Дата: 26.10.2001
12. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет ...
Дата: 02.11.2017
13. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж. Сам Паркин в этот момент находился за границей. По версии следствия, в 2005-2006 годах все переговоры о взятке он вел за пределами в России, в частности в Германии. В отсутствие Паркина Киримову было предложено заключить сделку со следствием, и он согласился. Бизнесмен дал показания на Паркина, признал свою вину по ст. 33, ст. 30, ст. 291 УК РФ ...
Дата: 25.02.2011
14. Ответ Генпрокуратуры на обращение депутата Езерского.
Остальные акционеры банка не воспользовались преимущественным правом приобретения дополнительных акций. Законность эмиссии подтверждена Федеральной антимонопольной службой и Центральным банком Российской Федерации. По заявлению Аншакова MX. о неправомерном отчуждении активов ОАО «АКБ «Связь-Банк» УБЭП ГУВД г. Москвы проведена проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. По ее результатам 13.04.2005 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие ...
Дата: 27.05.2005
15. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.
Они обвинялись в хищении почти 400 млн руб. при прокладке подводного энергетического кабеля от Петербурга до Кронштадта.
... Дирекция строящихся объектов» Дмитрия Гапона и его заместителя Александра Федорова виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и назначил им наказание в виде пяти и ...
Дата: 23.12.2019
16. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.
... уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по ...
В книге об истории уголовного мира «Бандитский Петербург» известный исследователь криминальной изнанки северной столицы Андрей Константинов пишет об Олеге Шустере как о ранее судимом и связанном с «Тамбовской группировкой».
Дата: 25.06.2019
17. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.
Как следует из циркуляра, 53-летний уроженец Усть-Каменогорска разыскивается за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Карточка на господина Шигаева снабжена красным углом, что подразумевает немедленное задержание при установлении его места жительства. Появление такой разыскной карточки означает, что в Интерполе согласились с доводами следствия и не обнаружили в деле бывшего владельца санкт-петербургского банка никакой политической составляющей.
Дата: 01.06.2016
18. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.
Следствие полагает, что фирмы были подконтрольны топ-менеджменту банка. Также Александр Гительсон обвиняется в даче взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Наталье Гришкевич в размере $2 млн. По версии следствия, она не перевела счета фонда из ВЕФК, как того требовал закон, что позволило банку расширить ресурсную базу и получить дополнительную прибыль. Кроме этого, финансисту предъявлено обвинение в легализации криминальных средств (ст. 174 УК РФ).
Дата: 12.12.2013
19. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".
В 2009 году в Петербурге познакомился с предпринимателем Владимиром Бортовым и выступил компаньоном в строительстве ресторана, которое тот вел. «Когда ресторан уже был готов к открытию, — писала Инасс, — возникли проблемы. Группа горожан стала выступать против… Нам позвонил человек от Владимира и сказал, что ресторан не дают открыть, нужны еще деньги, чтобы решить вопрос в правительстве города… Мы готовы были перечислять в банк, но Бортовой настаивал на наличных деньгах…
Дата: 19.06.2013
20. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.
... важных дел следственного управления СКП РФ по Петербургу Владимир Ромицын. По его мнению, новизна этого преступления еще и в том, что его схема напоминает финансовую пирамиду: "хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных ...
Ленинградская областная прокуратура провела проверку по факту невозврата денег, по материалам которой в 2009 году было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК ("Мошенничество").
Дата: 07.09.2010
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
Макаренко юрий олегович
Бендерский
Хохлов александр
Убийство хохлова
Рука садко
Лезник сергей
АЙСЕН николаев Якутия
Русских Дмитрий
Гостиница жемчужина
Шумова
Наталья касперская
Германии
Чернякова
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 6 --
Ирина волк МВД
Турникеты
Происшествия
Станица
Фсб в Мгу
Наумов кирилл анатольевич
Ооо «иной»
Комаров виктор александрович
Трубников Александр
Дмитрий Сергеевич Мирный
Прохоров Михаил
Ассоциация юристы россии
Москомархитектура
ООО "СИСТЕМА"
Леонов роснефть
Зингер
Велиховский
Чеченская война
Александр курдюмов
Путин березовский
Морозов олег борисович
Марина Мамонтова
Следственный департамент мвд
Пугачев
Кланы республики башкортостан
Игорь цыплаков
Парк
Знаки
Горный Сергей владимирович
Анна
Харченко мвд
Тайная жизнь
Александр мосолов
Смирнов Александр Владимирович фсб
АЛЕКСАНДР АРЕСТОВ
Фёдоров Виталий Анатольевич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru