Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Центральный Банд.

О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

2. Департамент похоронных дел.

Последняя вместе с Анной Немерюк и Дмитрием Катерным управляет долей в «Веста Групп».
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

3. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

10.06.2004 Кому накрывают воры «Солнечную поляну» Хозяева «ОРГРЭС-Банка» закачивали «грязные» деньги в банк «Кредиттраст», тесно связанный с недавно лишившимся лицензии «Содбизнесбанком» Игорь Коротченя Недавно Центробанк отозвал у московского «Содбизнесбанка» лицензию – последний грешил отмыванием средств, полученных преступным путем.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

4. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Убежден, что такие манипуляции с кредитами Международного валютного фонда и Всемирного банка наносят серьезный политический и финансовый ущерб Российской Федерации и совершенно не отвечают интересам американских налогоплательщиков».
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

5. Рейтинг должников Украины.

Корпорация «АИС» также брала кредиты в Мегабанке, Кредит Европа Банке и Омегабанке. Невыполнение взятых на себя обязательств корпорацией «АИС» на сумму более $100 млн. вынудило УкрСиббанк в свое время не только подать в суд, но и просить помощи у посольства Франции. На сегодняшний день группа «АИС» ведёт судебные разбирательства со многими банками, а общая задолженность составляет более $300 млн. дол. 16. Виктор Дзензерский Сумма долга: 245 миллионов долларов Бизнес-империя: корпорация Веста ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

6. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
Наконец, в империю Гуцериева входит крупнейшая в Европе плодоовощная база «Вегета» (120 000 кв. м), расположенная в районе аэропортов «Шереметьево», которая ежегодно приносит порядка $18 млн. Ост Вест Групп $45 млн Долгострой, приносящий деньги Самая ...
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

7. Грязная уголовщина.

17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд, предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков "СБС-Агро", Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

8. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23 ...
Генеральным директором ЗАО "ПФГ "Евросиб" является Аксёненко С.В., племянник миннстра путей сообщения, ЗАО «Трансрейл Норд Вест» - Ковалёв О.В., сын первого заместителя министра, ЗАО "Рейл Терминал" - Холодов Д.Ю., сын бывшего заместителя начальника ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

9. VIP- жизнь

Особо важные персоны Центрального банка получали больше президента США Юрий Щекочихин Увидел документы. Копия в Google

10. "Прачечная" банды решал.

Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

11. Рублевский пленник Матвей Урин.

... Руслан Гусаев до августа 2004 г. работал заместителем председателя правления банка «Диалог-оптим», крупнейшего и единственного многофилиального банка, обанкротившегося в кризис доверия 2004 г. Совладелец Уралфинпромбанка Александр Данков был руководителем филиала «Уральский» банка «Диалог-оптим». Совладельцы Донбанка Николай Иващенко и Андрей Науменко входили в совет директоров Евростройбанка. Иващенко был председателем совета и гендиректором компании «Веста плюс», которая владела этим банком ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

12. Рейтинг московских рантье.

Жилой комплекс «Вест Сайд» на юго-западе Москвы силами «Рубина» уже построен, на очереди — гостинично-деловой центр площадью 108 000 кв. м в районе «Горбушкиного двора».
Банк «Нефтяной» попытался отобрать у «Экоофиса» за долги четверть «Дербеневского».
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

13. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Все 27 бюджетных миллионов, уже разбитых на четко выверенные доли перекочевывают 29 сентября из "Империала" в АКБ "Славянский" для покупки акций этого банка.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

14. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
По данным Росреестра, в 2018–2019 годах почти два десятка помещений на -1-м этаже общей площадью не менее 2 тысяч кв. м скупила компания «Веста палас», принадлежащая виргинскому офшору и девелоперу Валерию Гайворонскому через компанию «Стрит ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

15. Кадры-2008.

Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

16. Спонсоры "Справедливой России".

См. innov.ru 15.) Наумкин Сергей Васильевич - Управляющий Саранского филиала Банка «Возрождение».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

17. К делу агента пристроили дом.

На данный момент российский банк якобы уже заплатил за нее более 2 тысяч долларов.
В иске супругов указано, что их дом находится «недалеко от официальной миссии Российской Федерации, расположенной в 22-этажном здании № 355 по Вест 255 стрит».
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

18. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

19. "Империя" Матвиенко: чем владеет сын губернатора Петербурга.

ООО "Норд–вест менеджмент" реализует проект центра современного искусства "Город Мастеров" практически напротив крейсера "Аврора". ООО "Кронштадтские паруса" должно построить на острове Котлин комплекс с деловыми, торговыми и жилыми объектами, где также расположится объединенная Военно–морская академия (соглашение о ее строительстве подписано в 2008 году между Минобороны РФ, губернатором Петербурга и банком "ВТБ").
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

20. Фридмана выследили в Гренаде.

Дата: 07.11.2006 Копия в Google