Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк восточный". Результатов: банк - 8654 , восточный - 1698 .
Результаты с 1 по 20 из 744.

Результаты поиска:

1. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".
[Ведомости.Ру, 17.02.2019, "Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке "Восточный": Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google
2. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.
Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке «Восточный»: Аветисян, владевший 32% акций банка, вместе с Юсуповым и другими партнерами добивался контроля над ним. Три основателя Модульбанка решили цивилизованно разойтись с Аветисяном, продолжает Петров. «Во-первых, из-за корпоративного конфликта за банк «Восточный» у нас сорвалась сделка по продаже Модульбанка по оценке 10–12 млрд руб., и во-вторых, мы посчитали, что Артем нарушил этику деловых отношений, использовав уголовное ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google
3. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."
В деле "Северо-Восточного альянса", в отличие от дела ЮКОСа, установить взаимосвязь банка с фирмами-однодневками оказалось непросто, суды рассматривают дело банка с 2005 года. Тем не менее первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу инспекции, а кассация встала теперь на сторону банка. Пример пересмотра "наследства" ЮКОСа показал во вторник и президиум высшего арбитражного суда (ВАС) в налоговом деле банка "Приобье" из Нижневартовска. Банк в один день открыл в Импэксбанке три ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google
4. Дагестанская ОПГ (I).
Сбыт наркотиков, оружие, контроль палаток на прилегающей территории: ул. Пришвина, д.3, ул. Плещеева, д.4, ул. Лескова, д.14,16. Восточный округ - Гостиничный комплекс "Измайлово", корпус "А".
- Кооперативный банк "Легис".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
5. Глобализация российских ОПГ
В 1988 году брак распался и Люси Эдвардс (Lucy Edwards), как теперь звали бывшую ленинградку, переехала в г. Нью-Йорк, где устроилась на работу кассиром в Банк Нью-Йорка (БОНИ) (Bank of New Yord - BONY). В тот же год БОНИ купил старую солидную компанию «Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая активно занималась финансовым бизнесом в Восточной Европе. Через несколько лет Люси Эдвардс работала в новом восточно-европейском отделе Банка Нью-Йорка. Копия в Google
6. "Дикие обычаи русского бизнеса".
... счет офшорного банка — в Собинбанк. Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс. ["Газета", 28.07.2006: "Уроженка Ленинграда Людмила Прицкер вышла замуж за американца Брэда Эдвардса и уехала в США. После развода с мужем Люси Эдвардс устроилась на работу кассиром в BONY. А после открытия в банке отдела по операциям со странами Восточной ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google
7. Чеченская ОПГ (III).
... Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ "Тэпкобанк", КБ "Кредитпромбанк", КБ "Медстройинвестбанк", КБ "БИН-банк", КБ "Мегаполисбанк". По данным, требующим дополнительной проверки, под чечено-ингушской "крышей" находятся следующие банки: Агротехинвестбанк; Айсибанк; Аси Комбанк; Восточный; Гайт-банк; Геолбанк; Гея; Гинес-банк; Импульс-банк; Лач-банк; Москва-Балтия; Моск. меж. торговый банк; Мытищинский; Независимый банк России; Офицерский банк; Первый Русский независимый банк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google
8. Большая евразийская "стирка".
Заместитель председателя «Дойче Банк АГ» по странам Восточной Европы Игорь Ложевский, который трудоустроил в своем лондонском офисе дочь Дмитрия Панкина Елену Архангельскую, уволился из банка незадолго до официального объявления о раскрытии схемы отмывания российских денег, организованной сотрудниками банка из Лондона и Москвы.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google
9. Живило вернулся.
Любые денежные переводы таким гражданам банк каждый раз обязан приостанавливать – даже если речь идет о пенсиях или иных государственных пособиях.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google
10. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.
Представитель прокуратуры заявил, что подозреваемыми по делу проходят член наблюдательного совета и директор по персоналу Commerzbank Андреас де Мезьер, бывший менеджер банка по Восточной Европе Майкл Норт и еще пять человек. Де Мезьер был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно о расследовании, сообщили WSJ в банке. По словам представителя Commerzbank, прокуроры интересуются пятью бывшими и нынешними сотрудниками банка, которые в 1990-е гг. представляли его в Восточной Европе.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google
11. Николай Королев взял и вывел.
Наряду с этим, угледобывающая компания «Колмар» еще в минувшем году заявила о планах по реализации инвестпроекта, целью которого будет двукратное увеличение угледобычи за счет строительства и запуска двух новых шахт в 2021 году — «Восточная Денисовская» и «Инаглинская».
Дата: 10.09.2020 Копия в Google
12. Олигархи - "оборотни".
Два из них сугубо экономические -- о выводе активов Восточной нефтяной компании и мошенничестве с акциями крупнейшего в России производителя минеральных удобрений АО «Апатит» (Мурманская область). Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом убил организаторов этого теракта.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google
13. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google
14. Бездонная депутатская тумбочка.
Вскоре доверчивая восточная красавица уже готовилась к свадьбе. Цель оправдывает средства — таков главный принцип Цветкова. Дмитрий стал полноправным членом семьи Хайровых. Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую сумму начал представлять в Лондоне интересы крупного татарского бизнес-клана.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
15. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".
Банк сейчас находится под американскими санкциями за связь с венесуэльской нефтегазовой компанией, им владеют российские госструктуры и венесуэльский фонд национального развития.
До 2013 года довольно продолжительное время Столяренко и Бондаренко владели долями в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» с лицензией на центральный блок Среднеботуобинского месторождения — одного из крупнейших в Восточной Сибири.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google
16. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Еще в 1997 году его банк создал австрийский холдинг Meinl European Land для инвестиций в коммерческую недвижимость России, Турции и Восточной Европы.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google
17. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.
Эти деньги были заблокированы на счетах в банке Hottinger в Швейцарии.
Главное — маржа Единственное предприятие по добыче и переработке урановой руды Восточный ГОК, несмотря на факты опубликованные СБУ, отрицает факт закупки уранового концентрата у каких-либо поставщиков.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google
18. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:
В соответствии с договором доверительного управления австрийский банк не мог раскрывать имени своего клиента. В “Газпроме” хорошо знали этот банк и этот бренд. — Почему вы выбрали именно Raiffeisen? — Это самый агрессивный банк в Восточной Европе. Он сразу начал экспансию в Польшу, Венгрию и Словакию, а потом дошел до Украины и России. Я для Raiffeisen был понятный человек и их давний клиент. Они мне доверяют. Не может ни один банк играть в нечестную игру, ведь в противном случае в Америке ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google
19. Империя Ходорковского
Команда – Ходорковский, Невзлин, Самусев, Дубов – была легализована сначала как центр, потом как банк «Менатеп».
Старые директора – что в ЮКОСе, что в Восточной нефтяной компании (купленной в конце 1997 года) – отличались барской щедростью. Копия в Google
20. Венгерские сбережения.
... Вяхирева Татьяна Воронова Михаил Рахимкулов Компания Kafijat, подконтрольная Михаилу, Тимуру и Руслану Рахимкуловым, сообщила об увеличении своей доли в капитале венгерского банка OTP 3 января. В конце декабря она владела 10,057% акций банка (ранее — 5,5%), говорится в сообщении компании. Исходя из капитализации ОТР на Будапештской фондовой бирже доля Рахимкуловых вчера стоила $1,428 млрд. OTP Bank. Крупнейший банк Венгрии, четвертый в Восточной Европе Активы на 30 сентября 2007 г. – $46,5 млрд ...
Дата: 09.01.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38

Последние запросы

Баринов Александр Николаевич
Романов игорь
Проживал по адресу:
Соловьева Татьяна Михайловна
Супругов
Пучков Алексей
ГК Дело
Нтв
Алексеев Вячеслав Петрович
Ананьев Техносерв
Жены чиновников
Гепард 3.9
Российские сети
Начальник охраны
Пресс секретарь фсо
«лесные дали»
Строй актив
МиллиардЫ
Цсн фсб
Обыкновенное чудо
Приватизация
Жуков Александр Викторович
Как живут врачи
Решало верховного суда
Дегтярев Михаил Юрьевич
Арбитражное
Уголовная кличка:
Долгий
Наиля Аскер-заде
Военный прокурор
Разоблачение лорда
Александр соколов открытие
Губернатор Санкт-Петербурга
"Ходырев"
Васильев корпорация союз
Помигаловой
Умное сергей
Папа
Овощная база чиполлино
вадим вадимович
Ник
Центр развития
ЧечнЯ
Петров Дмитрий Евгеньевич
Угольные
Магнит 2018
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Давыдов Николай
Чайко м.в.
Путине
ООО ЕвразХолдинг
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru