Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк дисконт". Результатов: банк - 8253 , дисконт - 204 .
Результаты с 1 по 20 из 142.

Результаты поиска:

1. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию.
Дата: 23.05.2007
2. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
А теперь давайте сравним положение банка «Дисконт», инансово-промышленной группы, в которую он, видимо, входил, и ВИП-банка Френкеля.
Дата: 03.06.2008
3. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник. Это произошло 8 июня. Но уже 8 августа Генпрокуратура возобновила дело. Где сейчас находится Солянов, собеседник «Ведомостей» не знает. Получить комментарии представителей СК при МВД и СКП не удалось. Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в ...
Дата: 06.12.2007
4. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Дата: 10.08.2009
5. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя Александр Стоянов Сергей Мещеряков Примерно 20 лет назад мы узнали, что организованная преступность, оказывается, существует и в нашей стране, которая тогда называлась СССР.
Дата: 21.11.2008
6. Противоречивая вдова Козлова.
В "дело Френкеля" взяли банк "Дисконт" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 04.03.2008, Фото: МК Противоречивая вдова Казим Байбанов В Мосгорсуде на слушаниях по делу об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова допросили потерпевших – родственников Козлова и его водителя.
Дата: 05.03.2008
7. Затянувшийся финал.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия дела банка "Дисконт" © The New Times, 12.11.2007 Затянувшийся финал Наталья Мораръ В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» появились подробности.
Дата: 12.11.2007
8. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.
Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008
9. Странные игры.
Что там говорилось о деле банка «ДИСКОНТ», неизвестно.
Дата: 23.08.2007
10. Френкель без дисконта.
Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «Дисконт».
Дата: 31.03.2008
11. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008
12. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".
Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и “Дисконт”. В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с “Дисконтом” нет. Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из российских банков.
Дата: 29.05.2007
13. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".
В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа». Здравствуй, Вена Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро ...
Дата: 06.06.2007
14. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.
В.В.Гершкович как генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» купил с дисконтом на 10 000 000 руб. векселя банка. ЦБ РФ 11.03.1998г. назначил временную администрацию в АКБ «Московский национальный банк», а с 22.06.1998г. отозвал у него генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Для возвращения средств В.В.Гершкович наметил участие в банкротстве банка, скупку с дисконтом прав требования к нему, обмен их на права требования банка к его должникам получение средств от них. На первом ...
Дата: 15.05.2007
15. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
... который владеет ресторанами "Ла Маре" и предоставил дисконт на указанную сумму", — сказал адвокат в суде. Он особо отметил, что "дисконтная карта выдана не на имя Захарченко, а на имя генерала МВД". "То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как ...
Дата: 18.05.2017
16. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.
Например, у небольшого коммерческого банка «Дисконт». Дело против этого банка по факту «платежей в пользу иностранных компаний по фиктивным сделкам на общую сумму 41 млрд. руб.» было возбуждено в конце 2006 года. Вскоре банк, как и следовало ожидать, прекратил свое бурное обнальное существование, а некоторые его руководители и совладельцы, в частности, партнер агропромышленного холдинга «ОГО» Илья Хайкин, ударились «в бега». Так бы бесславно и умер «Дисконт» и исчез из памяти народной, если бы ...
Дата: 13.08.2008
17. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.
... быть проданы ему с существенным дисконтом в интересах, как он выразился, «молодого человека». В ответ на вопрос ведущей, кого он имел в виду, Бородин отметил, что под «молодым человеком» имелся в виду президент Дмитрий Медведев. Юсуфов опровергает эту информацию. Бородин отметил, что формально сделку совершал сын Игоря Юсуфова Виталий. Однако реально сделку организовал и контролировал отец, уверен Бородин. Юсуфов в конце июля 2011 года заявил о готовности продать ВТБ 19,91% акций в Банке Москвы ...
Дата: 12.11.2012
18. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
... котором, как известно, уже проживает множество российских бизнесменов, выдачи которых безуспешно добивается Генпрокуратура РФ. С дисконтом на УК РФ В конце 2008 года отечественные СМИ лишились, пожалуй, самого экстравагантного ньюсмейкера российской ...
Дата: 01.09.2009
19. Константин Малофеев отдал долг родине.
Госбанк требовал вернуть кредит на $225 млн, общая задолженность по которому достигла $596 млн, но в итоге согласился всего на $100 млн. Столь высокий дисконт может быть обусловлен "гражданской позицией бизнесмена" в отношении событий на Украине. По данным "Ъ", условия мирового соглашения с Константином Малофеевым были утверждены в ВТБ еще 21 января. В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 ...
Дата: 25.03.2015
20. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
Коллеги Козлова пытались озвучить в суде версию, что убийство чиновника было связано с делом «ДИСКОНТа», но, как писал The New Times (№ 13 от 31 марта 2008 года), как только эта версия была озвучена, судья Наталья Олихвер сразу объявила дальнейшие слушания закрытыми. The New Times будет следить за процессом над Алексеем Френкелем и судьбой дела банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.10.2008
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Максим Серкин
Сергеев сергей
Балтийская группа
Зеленая долина
Шевченко
Саша Ташкентский
Черняков андрей
90
Квартира
Представитель президента
Президент
Аксенов
Финансовы
Алексеев алексей
Лианозовская опг
Богданов Александр
Управление контроля
Сердцев Михаил Валерьевич
Олеся вознесенская
Максим
Комплекс Групп
Футболист
Николай егоров
Белых
На фото
Центр сити
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' AND SLEEP(3))) oRDeR BY 1 #
ООО "ДОМ ТОТ"
СТРАЖ
Алексеев владимир степанович гру
Энерго*
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --'
Юлия навальная
Линючев
Пенсионер
Элеватор
Лонгин
Власти к с
Михаил касьянов
Виктор соколов пышма
Наталья Серова
Николай Орлов
Чеченцы
Егоров Юрий
Семенов Руслан Николаевич
Самолеты
Открытый город
Булгаков
Семенова Инна Николаевна
Григорьев транснефть
Квант
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru