Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

2. Противоречивая вдова Козлова.

В "дело Френкеля" взяли банк "Дисконт" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 04.03.2008, Фото: МК Противоречивая вдова Казим Байбанов В Мосгорсуде на слушаниях по делу об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова допросили потерпевших – родственников Козлова и его водителя.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

3. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.

Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

4. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

А теперь давайте сравним положение банка «Дисконт», инансово-промышленной группы, в которую он, видимо, входил, и ВИП-банка Френкеля.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

5. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник. Это произошло 8 июня. Но уже 8 августа Генпрокуратура возобновила дело. Где сейчас находится Солянов, собеседник «Ведомостей» не знает. Получить комментарии представителей СК при МВД и СКП не удалось. Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

6. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

7. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя Александр Стоянов Сергей Мещеряков Примерно 20 лет назад мы узнали, что организованная преступность, оказывается, существует и в нашей стране, которая тогда называлась СССР.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

8. Затянувшийся финал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия дела банка "Дисконт" © The New Times, 12.11.2007 Затянувшийся финал Наталья Мораръ В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» появились подробности.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

9. Странные игры.

Что там говорилось о деле банка «ДИСКОНТ», неизвестно.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

10. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

11. Френкель без дисконта.

Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «Дисконт».
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

12. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа». Здравствуй, Вена Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

13. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
... который владеет ресторанами "Ла Маре" и предоставил дисконт на указанную сумму", — сказал адвокат в суде. Он особо отметил, что "дисконтная карта выдана не на имя Захарченко, а на имя генерала МВД". "То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

14. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Например, у небольшого коммерческого банка «Дисконт». Дело против этого банка по факту «платежей в пользу иностранных компаний по фиктивным сделкам на общую сумму 41 млрд. руб.» было возбуждено в конце 2006 года. Вскоре банк, как и следовало ожидать, прекратил свое бурное обнальное существование, а некоторые его руководители и совладельцы, в частности, партнер агропромышленного холдинга «ОГО» Илья Хайкин, ударились «в бега». Так бы бесславно и умер «Дисконт» и исчез из памяти народной, если бы ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

15. Вывод активов "Внешагробанка".

Выгоду от спешной ликвидации активов Внешагробанка мог получить и его председатель совета директоров Илья Хайкин, одновременно являющийся членом совета директоров банка «Дисконт» и совладельцем Бадаевского пивзавода, зерноторговой группы «ОГО», солнечногорского завода металлических сеток «Лепсе», холдинга «Арбат-авто» и компании «Росстанкоинструмент». «22 сентября 2004 года Букато заключил договор уступки права требования по кредитным договорам с банком «Дисконт» на общую сумму 392,2 млн. рублей.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

16. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
... котором, как известно, уже проживает множество российских бизнесменов, выдачи которых безуспешно добивается Генпрокуратура РФ. С дисконтом на УК РФ В конце 2008 года отечественные СМИ лишились, пожалуй, самого экстравагантного ньюсмейкера российской ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

17. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

В.В.Гершкович как генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» купил с дисконтом на 10 000 000 руб. векселя банка. ЦБ РФ 11.03.1998г. назначил временную администрацию в АКБ «Московский национальный банк», а с 22.06.1998г. отозвал у него генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Для возвращения средств В.В.Гершкович наметил участие в банкротстве банка, скупку с дисконтом прав требования к нему, обмен их на права требования банка к его должникам получение средств от них. На первом ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

18. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

... быть проданы ему с существенным дисконтом в интересах, как он выразился, «молодого человека». В ответ на вопрос ведущей, кого он имел в виду, Бородин отметил, что под «молодым человеком» имелся в виду президент Дмитрий Медведев. Юсуфов опровергает эту информацию. Бородин отметил, что формально сделку совершал сын Игоря Юсуфова Виталий. Однако реально сделку организовал и контролировал отец, уверен Бородин. Юсуфов в конце июля 2011 года заявил о готовности продать ВТБ 19,91% акций в Банке Москвы ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

19. Банкир ушел от следствия в политубежище.

— Но ведь по официальной отчетности банка он получил в первом квартале этого года прибыль? — Это бумажная прибыль: убытки, которые они сформировали на бумаге, были закрыты за счет списаний долгов. Фактически это деньги, которые банку подарили кредиторы. В бухучете это уходит в прибыль. По идее банк должен был не записывать этот дисконт себе в прибыль, а списать часть портфеля для бизнеса, который работает в Казахстане, чтобы те могли работать дальше.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

20. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и “Дисконт”. В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с “Дисконтом” нет. Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из российских банков.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google