Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк дисконт". Результатов: банк - 8546 , дисконт - 215 .
Результаты с 1 по 20 из 149.

Результаты поиска:

1. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию.
Дата: 23.05.2007
2. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.
А теперь давайте сравним положение банка «Дисконт», инансово-промышленной группы, в которую он, видимо, входил, и ВИП-банка Френкеля.
Дата: 03.06.2008
3. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".
Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник. Это произошло 8 июня. Но уже 8 августа Генпрокуратура возобновила дело. Где сейчас находится Солянов, собеседник «Ведомостей» не знает. Получить комментарии представителей СК при МВД и СКП не удалось. Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в ...
Дата: 06.12.2007
4. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.
Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк. Козлов 30 августа попросил «Райффайзен» заблокировать счет банка «Дисконт», ссылаясь на преступное происхождение этих денег, рассказывал позднее следователю зампред ЦБ Виктор Мельников, присутствовавший при телефонном разговоре Козлова с австрийцами.
Дата: 10.08.2009
5. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя Александр Стоянов Сергей Мещеряков Примерно 20 лет назад мы узнали, что организованная преступность, оказывается, существует и в нашей стране, которая тогда называлась СССР.
Дата: 21.11.2008
6. Противоречивая вдова Козлова.
В "дело Френкеля" взяли банк "Дисконт" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 04.03.2008, Фото: МК Противоречивая вдова Казим Байбанов В Мосгорсуде на слушаниях по делу об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова допросили потерпевших – родственников Козлова и его водителя.
Дата: 05.03.2008
7. Затянувшийся финал.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия дела банка "Дисконт" © The New Times, 12.11.2007 Затянувшийся финал Наталья Мораръ В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» появились подробности.
Дата: 12.11.2007
8. "Назначен виновным." Странности приговора по делу об убийстве 1-го зампреда ЦБ Козлова.
Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008
9. Странные игры.
Что там говорилось о деле банка «ДИСКОНТ», неизвестно.
Дата: 23.08.2007
10. Френкель без дисконта.
Информация в докладе была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. Тогда Андрей Козлов впервые заговорил о банке «Дисконт».
Дата: 31.03.2008
11. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.
31 августа Козлов отзывает лицензию у «Дисконта», 4 сентября — у «Немана». 7 сентября — у «Инвесткомбанк БЭЛКОМа». 8 сентября ДЭБ МВД возбуждает уголовное дело против банка «Дисконт». Это первое уголовное дело в России против банка за отмывание денег.
Дата: 21.08.2008
12. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".
Хотя министр финансов Алексей Кудрин ранее связывал покушение на Козлова с отзывом лицензий у банков, нарушивших законодательство в сфере отмывания преступных средств, и напоминал, что среди таких банков был и “Дисконт”. В организации убийства Козлова обвиняется банкир Алексей Френкель, но официальной информации о связи его с “Дисконтом” нет. Банк стал злоупотреблять сомнительными операциями, поэтому сотрудничество с ним прекратилось, поведал топ-менеджер одного из российских банков.
Дата: 29.05.2007
13. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".
В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа». Здравствуй, Вена Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро ...
Дата: 06.06.2007
14. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.
В.В.Гершкович как генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» купил с дисконтом на 10 000 000 руб. векселя банка. ЦБ РФ 11.03.1998г. назначил временную администрацию в АКБ «Московский национальный банк», а с 22.06.1998г. отозвал у него генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Для возвращения средств В.В.Гершкович наметил участие в банкротстве банка, скупку с дисконтом прав требования к нему, обмен их на права требования банка к его должникам получение средств от них. На первом ...
Дата: 15.05.2007
15. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
... который владеет ресторанами "Ла Маре" и предоставил дисконт на указанную сумму", — сказал адвокат в суде. Он особо отметил, что "дисконтная карта выдана не на имя Захарченко, а на имя генерала МВД". "То есть дисконт на счет в ресторане вменяется как ...
Дата: 18.05.2017
16. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.
Например, у небольшого коммерческого банка «Дисконт». Дело против этого банка по факту «платежей в пользу иностранных компаний по фиктивным сделкам на общую сумму 41 млрд. руб.» было возбуждено в конце 2006 года. Вскоре банк, как и следовало ожидать, прекратил свое бурное обнальное существование, а некоторые его руководители и совладельцы, в частности, партнер агропромышленного холдинга «ОГО» Илья Хайкин, ударились «в бега». Так бы бесславно и умер «Дисконт» и исчез из памяти народной, если бы ...
Дата: 13.08.2008
17. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.
... быть проданы ему с существенным дисконтом в интересах, как он выразился, «молодого человека». В ответ на вопрос ведущей, кого он имел в виду, Бородин отметил, что под «молодым человеком» имелся в виду президент Дмитрий Медведев. Юсуфов опровергает эту информацию. Бородин отметил, что формально сделку совершал сын Игоря Юсуфова Виталий. Однако реально сделку организовал и контролировал отец, уверен Бородин. Юсуфов в конце июля 2011 года заявил о готовности продать ВТБ 19,91% акций в Банке Москвы ...
Дата: 12.11.2012
18. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
... котором, как известно, уже проживает множество российских бизнесменов, выдачи которых безуспешно добивается Генпрокуратура РФ. С дисконтом на УК РФ В конце 2008 года отечественные СМИ лишились, пожалуй, самого экстравагантного ньюсмейкера российской ...
Дата: 01.09.2009
19. Константин Малофеев отдал долг родине.
Госбанк требовал вернуть кредит на $225 млн, общая задолженность по которому достигла $596 млн, но в итоге согласился всего на $100 млн. Столь высокий дисконт может быть обусловлен "гражданской позицией бизнесмена" в отношении событий на Украине. По данным "Ъ", условия мирового соглашения с Константином Малофеевым были утверждены в ВТБ еще 21 января. В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 ...
Дата: 25.03.2015
20. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
Коллеги Козлова пытались озвучить в суде версию, что убийство чиновника было связано с делом «ДИСКОНТа», но, как писал The New Times (№ 13 от 31 марта 2008 года), как только эта версия была озвучена, судья Наталья Олихвер сразу объявила дальнейшие слушания закрытыми. The New Times будет следить за процессом над Алексеем Френкелем и судьбой дела банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.10.2008
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Millhouse
След
"Валерий Соловей"
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ
Мужу
Следственное управление ФСБ следователи
На мвд
МИХАИЛ
Дом.РФ
Губернаторов
Николаев в в
Коммерсант'
Крупный бизнес
«Акция»
Как путин стал президентом
Дорогие
Коррупции
"всЁ сам"
В.в.путин
Иванов а.а.
Владимир долгих;�
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And sLEEp(3)) #
16 друзей
СУММА
ООО "Реал - Инвест"
Ли игорь
Группа сумма
Как создать
ВО "Безопасность"
Костикова
Избиение зятя
Геворкян роман
"Весь Петербург"
СУММА
"сеть"
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And sLEEp(3)) #
Кандидат
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45)--
"версия"
Власть российские чиновники
Автомобиль
Власть российские чиновники
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45)--
Михаил михаилов
Компании путина
Яхты мира
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) /*!UniON/ /*!SEleCT/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �" and "x"="y
Восточный комитет
Государственные СМИ
���� 19
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru