Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк донинвест". Результатов: банк - 8342 , донинвест - 32 .
Результаты с 1 по 20 из 25.

Результаты поиска:

1. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".
— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский промстройниипроект» (14,16%), ОАО «Ювма» (13,81%), ОАО «РГАТП № 1» (1,05%).
Дата: 18.03.2010
2. Обнальное сообщество Григорьева.
Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных ...
Дата: 15.08.2016
3. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
["Коммерсант", 20.08.2015, "В банкротном деле появились уголовные оттенки": ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества банка «Донинвест», сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. По его данным, расследование касается сделки купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года (то есть, незадолго до отзыва лицензии у банка.— „Ъ“), покупателем тогда выступил «Донинвест», а продавцом — гражданин ...
Дата: 03.11.2015
4. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.
Александра Григорьева обвиняли в хищении средств московского банка «Западный» и ростовского банка «Донинвест». Топ-менеджеров «Донинвеста» Аллу Калитванскую, Светлану Гуленкову, Дениса Волчкова, а также юристов Оксану Ермакову и Рината Юсупова судили за хищения только в ростовском банке.
Дата: 21.08.2019
5. На кого и под кем работал "Ландромат".
Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017
6. Заплатить за "Тагаз".
... имущество Парамонова в сумме до 640,145 млн руб., уточнили представители банка, под арест также попали банковские счета Парамонова во Франции и его «ценные бумаги, держателем которых может являться французский банк». Что это за бумаги, в ВТБ не уточняют. Получить комментарии Парамонова не удалось, а телефоны апелляционного суда Версаля вчера не отвечали. 49-летний Парамонов в 1991 г. основал и возглавил банк «Донинвест», который позднее стал ядром одноименной группы, куда также входил «Тагаз ...
Дата: 12.07.2011
7. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.
Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.
Дата: 22.04.2016
8. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.
... присвоении или растрате средств банка" (ст. 160 УК РФ), были обнаружены подписанные Сергеем Комаровым векселя. По некоторым данным, водитель Гринчука показал и дом, в котором держали заложника. При этом сам Андрей Гринчук какие-либо показания по делу давать якобы отказывается. Отметим, что Линк-банк входил в список 70 банков, которые использовал в своей деятельности находящийся под стражей бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка бизнесмен Александр Григорьев ...
Дата: 05.05.2016
9. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.
... печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источников "Ъ", считается основным исполнителем ...
Дата: 04.02.2016
10. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.
В частности, речь идет о красноярском банке «Енисей» и севастопольском ВВБ, в которых исчезли около 19 млрд руб. Отметим, что в финансовых кругах господина Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев ...
Дата: 17.07.2018
11. Санация имени Арефьева.
Первым вице-президентом этой самой ФПГ является Алексей Баранов, который в свое время тоже имел самое прямое отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал.
Дата: 07.07.2015
12. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.
... физлиц, привлеченных банком по всей России, согласно отчетности на 1 июня,— 12,7 млрд руб. Но для Крыма даже 1 млрд руб.— это самый крупный страховой случай в новейшей истории. До сих пор лицензий там лишались три банка: "Донинвест", ОПМ и "Волга-кредит". У всех них число вкладчиков исчислялось несколькими десятками, и выплаты им были по силам подразделению АСВ в Крыму. При увеличении масштаба выплат нужен сопоставимый по размеру банк-агент. Наиболее логичным кандидатом был крупнейший банк Крыма ...
Дата: 25.06.2015
13. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
... 4,16% акций Промсбербанка, но фактически он контролировал этот банк, рассказывал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% акций банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России ...
Дата: 15.03.2016
14. Транзит по-молдавски.
После Григорьев успел побывать владельцем трех банков — Русский земельный банк, «Донинвест», «Западный». Все банки лишены лицензии. В совет директоров Русского земельного банка входил Игорь Путин. Реакция банков В списке банков, предоставленном МВД, привлекают внимание несколько кредитных организаций. Так, в Мособлбанке (27-е место по активам), который сейчас санируется СМП Банком, была выявлена масштабная криминальная схема по выводу вкладов граждан за баланс, она действовала с конца 2011 года ...
Дата: 16.11.2015
15. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
Основные кредиторы: БТА Банк — 46,7 млрд рублей, Сбербанк — 15,8 млрд, «Хепри Файненс Лимитед» (по кредиту МДМ Банка) — 1,4 млрд. *** 3. Михаил Парамонов Михаил Парамонов Возраст: 54 года Требования кредиторов: 18,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Южная автомобильная группа» (по кредиту Сбербанка) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (3.3.2016) Источник капитала: финансово-промышленная группа «Донинвест» Как разорился: Ростовский предприниматель Парамонов лично поручился ...
Дата: 22.06.2016
16. Автопром-2001.
АО «Куйбышевнефть» и Объединенному банку досталось по 10%, а администрации Самары и АвтоВАЗбанку — по 5%.
Сегодня на мощностях ТагАЗа, контролируемого ростовской ФПГ «Донинвест», осуществляется лицензионная сборка автомобилей Hyundai.
Дата: 03.10.2001
17. Пощады не просите.
Широкую известность получила история создания уполномоченного банка «Донинвест» Михаилом Парамоновым, одновременно являющимся зятем Владимира Федоровича. Банк занимался не только приватизацией предприятий Ростовской области по средней цене 1000 рублей за штуку. «Донинвест» получил доступ ко всем пенсионным деньгам вверенной Чубу Ростовской области.
Дата: 23.12.2004
18. Чуб: "Бидаш - это местный Ходорковский, и он должен сидеть.
- Вот когда пошла мода на уполномоченные банки, был создан уполномоченный банк «Донинвест», которому удалось за смешные деньги приватизировать более 60 предприятий. В области. За все эти 60 предприятий было заплачено по тысяче рублей». «Донинвест» допустили ко всем пенсионным деньгам Ростовской области.
Дата: 16.12.2004
19. 500 самых богатых людей России.
... класса «люкс») 1966 282 34 Виктор Лоренц 0,3 7,4 Президент компании «Стройтрансгаз» 1946 283 –63 Феликс Любашевский 0,3 7,4 Президент и акционер нефтесервисной компании «Интегра» 1974 284 154 Михаил Парамонов 0,3 7,4 Совладелец группы «Донинвест» (банк, автосборочное производство) 1961 285 –91 Александр Смоленский 0,3 7,4 Бывший владелец банковской группы ОВК 1954 286 Дмитрий Стрежнев 0,3 7,4 Генеральный директор и совладелец компании «Еврохим» 1968 287 Андрей Стрелец 0,3 7,4 Владелец компании ...
Дата: 18.02.2008
20. Top-500 ("Финанс", 2007).
... и совладелец холдинга «Солнечные продукты» 2,7 100 437 Гиа Гвичия 1962 Бывший владелец петербургского пивоваренного завода им. Степана Разина, проданного Heineken 2,7 100 438 Михаил Парамонов 1961 Председатель совета управляющих группы «Донинвест» (банк, сборочное производство иномарок) 2,7 100 439 Николай Куликов 1960 Председатель совета директоров Мурманского морского пароходства, считается основным акционером компании 2,7 100 440 Рубен Дишдишян 1959 Генеральный директор и совладелец ...
Дата: 12.02.2007
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

БАБ
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' And sLEEp(3)))
Рустам минниханов
Афере
Ростех чемезов
Яхт
«Дети Мира»
Компания сумма
Березовский дочь
Жданов Павел Борисович
Карлин алтайский край
Сергеев дмитрий
6 служба
Андрей Григорьев
�����.ru and 1
Тимкин Валерий Викторович
Виталий Кличко
Управление к 2 отдел
Все о путине�'||SLeeP(3)&&'1
Доронин Владислав
Реклам
Дмитровская опг
Банк МОсквы
Борисов
Феоктистов виктор
Кузьмина Наталья
Богатых людей России
Комиссаров евгений
Сергей Вадимович
Отдел к'"`
Уставной суд
Слив фото школьниц
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x " and "x"="y
В производстве дело
Взрывали дома
Трактор
Мишустин
Осипов Леонид
ГЛАВА РАЙОНА
Преступные авторитеты санкт-Петербурга
Чурикова
МЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Т.в. павлова
Общая газета.ру
Павлов Олег александрович
Медведев
Патриарх Кирилл
Особые меры
Ск россии дмитрий полищук следователь
Наличные деньги
константин николаев
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru