Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото: asn-news.ru Олег Рубникович Максим Балкаев Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо запрошенного прокурором такого же, но реального срока получил бывший совладелец разорившейся страховой компании «Ростра» Максим Балкаев.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

2. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело Экс-президент Грузии и два россиянина обвиняют банк в причастности к махинациям управляющего с клиентскими миллионами Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 23.03.2016, Иванишивили и два россиянина обвинили Credit Suisse в уголовных преступлениях, Фото: AP Михаил Оверченко Бидзина Иванишвили Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а также два россиянина, которые, как и грузинский миллиардер, были клиентами банка Credit Suisse, обвиняют ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

3. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

4. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Просто отдавали руководителям банка, с которыми состояли в доверительных отношениях. А оформляли все кое-как, «на коленке», — высказал мнение собеседник «Росбалта». Например, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков держал в «Клиентском» 677 млн рублей, он оказался в числе пострадавших.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

5. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... обвиняют в хищении более 500 клиентских миллионов из банка "Охотный Ряд" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.01.2017, Бывшему депутату Госдумы предъявили банковское хищение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Владимир Парахин Таганский суд Москвы продлил до апреля срок ареста бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России", экс-председателю совета директоров банка "Охотный Ряд" Владимиру Парахину. Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

6. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Илью Волосевича ищут через Интерпол "Теневой вклад" на $2,5 млн главы центра по подготовке олимпийцев Доморацкого исчез вместе с предправления банка "Клиентский" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.04.2016, Судьбой $2,5 млн главы центра для олимпийцев займется Интерпол, Иллюстрация: interpol.int Александр Шварев Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

7. Ограбление по-швейцарски.

До этого Малкин, ставший клиентом Credit Suisse примерно в 2005 году, не мог даже представить себе, что западный банк способен ставить свои интересы выше клиентских.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

8. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... ru, учрежденное в 2003 году ООО «Первый Клиентский Банк» — небольшой по размеру активов московский банк. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках. Банк активен на рынке валютных операций. Примечательно, что банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, которую курирует АСВ. Кроме того, за период с 2012 по 2015 год банк неоднократно привлекался к административной ответственности за ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

9. Сергей Иванов-младший дорос до зампреда Газпромбанка.

В этой должности Иванов курировал клиентский блок банка и отвечал за развитие клиентской политики в корпоративном секторе. Сын вице-премьера также является акционером "Газпромбанка" — ему принадлежит 0,113% акций. Иванов по совместительству является членом совета директоров ЗАО "Армяно-российский экспортно-импортный банк — группа Газпромбанка", ЗАО "Газпромбанк лизинг", ЗАО "Группа Химмаш", ЗАО "Форпост-менеджмент", ОАО "Ижорские заводы", ОАО "Объединенные машиностроительные заводы", ЗАО ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

10. Андрей Степанов работал за 5%.

С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

11. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

Не редкость уже и клиентские издания, призванные продвигать продукты и услуги компании и ее партнеров, информировать об успехах и достижениях, продвигать позитивный имидж организации. У Сбербанка тоже есть клиентский журнал. Но журнал необычный. То ли из-за непомерного честолюбия Казьмина, то ли из-за того, что он воспринимает все российское общество как реальную или потенциальную клиентуру своего банка, журнал Сбера является полноценным средством массовой информации с тиражом 67 тысяч ...
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

12. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... наносит ущерб деловой репутации банка». Аналогичные заявления сделали и в банке «Империя». «Савченко Маргарита Бекировна никогда не являлась начальником клиентского управления нашего банка, а работала на испытательном сроке менее месяца, — сообщил председатель совета ООО „Банк Империя“ Иван Кулешов. — Претензии правоохранительных органов, по всей видимости, касаются ее предыдущей деятельности». По его словам, информация об изъятии печатей, денег и т.п. к банку «Империя» также не относится, что ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

13. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко», — следует из протокола показаний Ионкиной. По словам руководителя департамента клиентских отношений, уже тогда она и ее подчиненные «осознавали неправомерность действий по списанию денежных средств со счетов вкладчиков для соблюдения нормативов, однако указания ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

14. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

... что анализ предлагаемых данных, услуг и цен на них делался по объявлениям на различного рода андеграундных форумах и площадках в Dark Web. Я не могу гарантировать подлинность предложений третьих лиц по любой отдельно взятой компании или банку ...
... специалистов самого низового звена (клиентский сектор). При этом не стоит думать, что проблема решена. Выросшие цены на «пробив» и сохранившийся спрос просто смещают риски в сторону сотрудников, доступ которых к клиентским данным еще не закрыли и ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

15. "База негодяев".

Федеральный скоринг «База негодяев» весит 42 Гб. Вставляем флешку в компьютер и видим названия файлов: «Федеральный скоринг 2015», «Должники Сбербанка», «Стоп-листы ВТБ-24», «Должники Уральского банка реконструкции и развития», «Недобросовестные ...
Однако, услышав, что речь идет о торговле на радиорынках клиентскими базами, он попросил перезвонить и перестал брать трубку.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

16. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна ...
В отношении его расследуется дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупных размерах, до 10 лет лишения свободы), уточнила она. МВД расследует кражу клиентских средств со счетов в МФЦ. С них были списаны акции «Лукойла», «Газпрома», «Ростелекома ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

17. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

СУЩЕСТВОВАЛИ ЛИ КЛИЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ МНОЙ КОМПАНИЯМИ, АО «RIETUMU BANKA» И АО «AIZRRAUKLES BANKA»?
Значит, банк не считал перечисленные средства сомнительными или криминальными.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

18. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

... двое его подчиненных — начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса Илнар Абдулманов. Задержания в рамках дела начались после того, как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов "усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией "ТФБ Финанс"". Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

19. Банковский могильщик.

Подконтрольные Токареву банки начинали резко увеличивать клиентский портфель, вести высоко рискованную кредитную политику, и практически все впоследствии разорялись. По сведениям «Ведомостей», Руслан Токарев был совладельцем банка «Пушкино», когда Центробанк ограничивал ему работу с вкладчиками. Проблемы у вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка начались в августе 2013 года, когда банк, собравший за год 1,9 миллиарда рублей вкладов объявил «технический перерыв» и прекратил ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

20. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

В Газэнергопромбанке дату проведения совета директоров указать отказались, источник "Ъ" в банке говорит, что заседание состоится в середине марта. Ранее "Ъ" сообщал, что поводом к продаже Газэнергопромбанка могла стать неопределенность его стратегии и низкая активность в расширении собственного бизнеса. "Газэнергопромбанк, обладая значительным объемом клиентских средств — 70 млрд руб. на расчетных счетах, не может их продуктивно размещать: за 2009 год его кредитный портфель не вырос и составляет ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google