Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк на Кипре". Результатов: банк - 8147 , кипре - 1000 .
Результаты с 1 по 20 из 620.

Результаты поиска:

1. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.
“Могу заявить только, что на Кипре арестованы счета компаний, являющихся держателями акций российских компаний Кириленко”, — отметил Шигаев. Ранее в банке сообщали, что под подозрение кредитора попали ряд сделок Кириленко. Финансисты уверены, что заключая их, бизнесмен преследовал целью вывести максимум своих активов за рубеж. В частности, под сомнением оказалась чистота сделки предпринимателя по продаже участка на улице Вязовой (Крестовский остров). Он, по информации банка, был продан едва ли ...
Дата: 03.03.2010
2. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.
[ТАСС, 05.2016, "Украинский суд не нашел оснований для ареста экс-совладельца банка "Траст" Юрова": Решение связано с невозможностью подтвердить личность Юрова, так как номер его кипрского паспорта не совпадает с указанным в карточке Интерпола. На суде Юров сообщил, что является гражданином Кипра, а не РФ. — Врезка К.Ру] Услышав слова Владимира Говорухи, Илья Юров перекрестился и вместе со своими адвокатами вышел из зала заседаний.
Дата: 06.12.2016
3. Андрея Бородина включили в процесс легализации.
Экс-глава Банка Москвы подозревается в "отмывании" через Кипр 623 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2013, Фото: РИА "Новости" Андрея Бородина включили в процесс легализации Владислав Трифонов Андрей Бородин Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина.
Дата: 12.11.2013
4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского Моисеевым и подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других ...
Дата: 02.04.2004
5. Лернер: жизнь и тюрьма
Так, в 1996 году в оружейном бизнесе был замечен Независимый профсоюзный банк – тот самый, что располагался в оффшорной зоне Северного Кипра. Банк кредитовал компании, которые занимались оружейными поставками – не куда-нибудь, а именно в Баку.
6. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
В ноябре 1995 г. газета "Вашингтон таймс" отмечала, что в докладе одного из частных банков в Женеве говорилось о том, что до 80% средств, вывезенных из России, переправляется через Кипр. "Когда деньги поступают с Кипра, их считают чистыми", - цитировала газета представителя банка. Вместе с тем, отметая многие обвинения, Спирос Ставрау из Центрального банка Кипра заявил, что в год бывает "всего две-три" сделки, которые вызывают подозрения.
Дата: 24.11.2003
7. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.
В интервью изданию Цветков утверждает, что взял ипотеку на два объекта недвижимости, стоимостью 2,8 миллиарда рублей и теперь постоянно летает на частном самолете по миру, закрывая сделки для выплаты этой ипотеки, хотя любому сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к ...
Дата: 18.09.2018
8. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.
... via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра ...
Дата: 17.07.2017
9. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017
10. Андрею Чернякову упростили взыскание.
... имуществом по всему миру на ?150 млн. Этот судебный приказ был вынесен в поддержку заявления Банка Москвы о признании в Англии трех решений Мещанского райсуда о взыскании порядка 15 млрд руб., вынесенных в период с февраля по ноябрь 2015 года. Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных ...
Дата: 21.10.2016
11. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
— Врезка К.ру] Центральный банк Кипра спишет 37,5% с вкладов свыше 100 тысяч евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus. Впоследствии Bank of Cyprus проведет на величину списанных средств допэмиссию в пользу пострадавших крупных вкладчиков. Таким образом, они станут акционерами банка в обмен на размещенные в нем депозиты.
Дата: 03.04.2013
12. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".
... но их дружеским отношениям не менее десяти лет. Именно в 2006-2007 годах режиссер перевел все свои средства в подконтрольный Маргания банк «Возрождение», а потом по рекомендации Отара стал членом Совета директоров данного кредитного учреждения ...
... офшоров «АЛРОСА» и ее «дочек»: Constyle Ltd (Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New ...
Дата: 03.02.2016
13. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.
... в зеленом кожаном переплете — ответ от Министерства юстиции Республики Кипр. «Данные материалы свидетельствуют о том, что господин Дубинкин имел карточный счет в одном из банков республики. И по нашим данным, на этот счет он незаконно получал средства от руководства группы ВЕФК»,— пояснил суду представитель гособвинения Дмитрий Соколов. По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co ...
Дата: 22.11.2011
14. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
*** Отчет Центрального банка Кипра
Дата: 19.12.2017
15. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.
... у девелопера счета в кипрском банке, который используется для «регулярного ведения деловой деятельности». «Мы не знали, что кипрские банки будут закрыты. O1 понесла убытки. Мы не комментируем совокупный размер ущерба», — добавили в компании Минца. Информация об известных российских клиентах кипрских банков, вовремя выведших средства с острова, не впервые попадает в СМИ. В начале апреля газета оппозиционной к действующему президенту Коммунистической партии Кипра Haravghi выяснила, что президент ...
Дата: 17.05.2013
16. "Кипрский депозит" Рыболовлева.
— Дмитрий знает Кипр, у него есть другие компании на Кипре — в частности, Madura Holding, владеющая 10% акций «Уралкалия». На начало 2010 г. у BC было 569 подразделений на Кипре, Украине, в России, Греции, Румынии, Австралии, Великобритании, Канаде и Южной Африке. В России группа ВС осенью 2008 г. приобрела 80% «Юниаструм банка».
Дата: 24.09.2010
17. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.
... 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан ...
Дата: 28.02.2019
18. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова. СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016
19. "Любимый банк криминального мира".
"Любимый банк криминального мира" Следы Liberty Reserve привели американских прокуроров в Россию через Кипр Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.07.2013, Ревизия: "Любимый банк криминального мира", Фото: Reuters, via "Ведомости", AP Светлана Петрова Американские прокуроры считают, что Liberty Reserve честно служила преступникам во всем мире Мы даже не подозревали о существовании Liberty Reserve, пока в банк не пришел следователь с постановлением суда об аресте нашего счета.
Дата: 22.07.2013
20. Под Грефом секретно.
Дочерняя структура Сбербанка — ОАО «Сбербанк капитал» намерена потратить уже 177,3 млн рублей на юристов, которые будут защищать права «Сбербанк капитала» в окружном суде города Лимассол (Республика Кипр) в споре с Сергеем Поймановым. От юристов, которых банк наймет для представления его интересов в кипрском суде, требуется: выработать правовую позицию "Сбербанк капитала", подготовить необходимые документы, принять участие в судебных заседаниях и защищать там банк, проводить необходимые ...
Дата: 26.05.2015
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30

Последние запросы

Генералов Сергей and 1
Офшор контракт
Листок
Финансовый кризис
Политическое соглашение документ
Анисимов андрей владимирович
Алексей золотарев
В Санкт Петербурге арестовали
Дмитрий медведев
Кто такой Навальный
Baza.io
8 марта
Вилс
Лично
Кветной Лев Матвеевич
Отмывания
Прокурор Москва
Ерохин Евгений МРСК центра
Алексей
Путин В.В
Вести
Маленький
Правительственные геи
Сафаров асгат ахметович
Матвеев Юрий Владимирович
КРУПНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ
Санкт-петербург
Владимир владимиров губернатор
Ваш город
Система
Василевский смоленск
Наша Версия
Бизнес
Американские бизнесмены в россии
Писаревская Наталья
Виталий бородин комитет по борьбе с коррупцией
Центральный банк россии
Ольга егорова
Михаил Кабанов
Николаев павел
Василевский Сергей Владиславович смоленск
Дюков Александр Валерьевич
Корчевой
Алексеев а в
Казино Империя в Москве
Владельцы Золотого Вавилона
Макаров Андрей
Настоящее имя
Владимир антонов
Рыбаков
Технологическая компания центр
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru