Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Они были признаны виновными и приговорены к 8,5 годам, 8 годам и 6 годам общего режима передает корреспондент РБК. Шиляева взяли под стражу в зале суда (он находился под домашним арестом), Чернову — также арестовали (у нее была мера пресечения в виде запрета определенных действий). Судья огласил резолютивную часть приговора. Прокуратура запрашивала для Хотина срок в девять лет и десять месяцев колонии. Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

2. Битва за Полюстрово.

© "Версия на Неве" (Санкт-Петербург), 21.07.2008 Битва за Полюстрово Что общего у "тамбовской" группировки с Европейским банком реконструкции и развития?
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

3. Рейтинг должников Украины.

Корпорация включает в себя несколько десятков компаний и предприятий, среди крупнейших активов — Запорожский автомобилестроительный завод и польский автопроизводитель FSO. Проблемы и долги: в 2012-2013 гг Запорожский автозавод для расширения производственных мощностей привлек кредитов на общую сумму в 3 млрд грн. Просроченные кредиты Запорожского автозавода составляют в Укрэксимбанке — 680 млн. грн., а в обанкротившемся Дельта Банке на 820 млн. грн. Общая задолженность предприятий корпорации ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

4. Справка о результатах проверки

1.3. Предварительный договор купли-продажи создаваемого имущества от 07.02.2007 № 09-П/2007 заключен с Конновым С.Д. на нежилое помещение площадью 288,2 кв. м без чистовой отделки по цене 12 969 000,0 руб. В счет обеспечения обязательств по договору Конновым С.Д. по акту приема-передачи векселей от 7 февраля 2007 года переданы в МУП «ИСК г.Уфы» 13 векселей банка ОАО «ИнвестКапиталБанк» г.Уфа на общую сумму 12 969 000 руб. Согласно пункту 3.1 договора МУП «ИСК г.Уфы» было обязано зарегистрировать ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

5. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... конкурса, действуя под руководством Ходорковского, Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ "Банк 'Менатеп'", утвержденного собранием акционеров (Протокол #1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол #1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

6. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... исполнения финансовых обязательств участниками конкурса Лебедев, используя свои служебные полномочия президента банка, предусмотренные п.9.11 Устава АКБ «Банк «Менатеп», утвержденного собранием акционеров (Протокол №1 от 19 июля 1990 г.) с изменениями и дополнениями, внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... дорогами картофеля общая сумма ущерба составила 183,5 млн. рублей за счет завышенных закупочных цен. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 22 августа 1998 г. № 1001 "О мероприятиях по переводу в органы федерального казначейства счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности", приказа Минфина России от 3 декабря 1999 г. № 83н и указания Центрального банка Российской ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

8. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

... за хищение 2,3 млрд руб. при участии хозяина банка Феликса Бажанова отделался 4 годами общего режима Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2022, Мастер растраты, Фото: "Заря" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего председателя правления банка «Мастер-капитал» Владимира Викторова. Он, а также экс-начальник кредитного управления банка Дмитрий Александров и бывший финансовый директор холдинга «Объединение ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

9. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Утверждают, что в начале 1990-х гг. он участвовал в подготовке соглашения, в соответствии с которым один из конкурентов SGS, компания Cotecna, согласилась выплатить Бегум Иусрат Бхутто 6% комиссионных от общей суммы нового контракта на проведение инспекций в Пакистане. Перевод средств должен был осуществляться при содействии банка Barclays Bank S.A.. (Швейцария) (счет № 622.902) и зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Mariston Securities Inc., управляемой Шлегельмильхом ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

10. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

"Таганский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении председателя правления ПАО "Объединенный финансовый капитал" (ПАО "ОФК Банк") Николая Гордеева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Николая Гордеева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима ...
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

11. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

В России «БАТТ» участвует в разведке и разработке нефтегазовых ресурсов Ханты-Мансийского проекта в Западной Сибири (Назымская нефтегазоразведочная экспедиция и Ханты-Мансийская нефтяная компания) с общей долей в проекте 25%. Альфия Куанышева является собственником 7,38% акций «PNB Казахстан», Тимур Куанышев — членом совета директоров этого банка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

12. Андрей Курпатов и его крыша.

Как сказано в техзадании, ролик предназначался «для привлечения внимания подразделений банка — владельцев продуктов, сервисов, услуг и процессов — к методологии для увеличения клиентоориентированности банка». При этом ролик был максимально простым в техническом плане: нужно было снять и смонтировать несколько интервью общей длительностью 65 минут.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

13. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам. Общая сумма превышает 6 млрд руб., посчитал журнал РБК на основе данных из реестра залогов ФНП. Самый крупный залог в базе — жилье в комплексе «Мегаполис», который «Пересвет-Инвест» совместно с «НДВ-Недвижимостью» планировал построить у метро «Новокосино».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

14. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В ТЭО-99 не нашли отражения предложения и мероприятия, способствующие удешевлению проведения реконструкции ОАО "ЯНОС", в том числе и в части использования кредита Японского Банка Международного Сотрудничества (ЯБМС). Так, ГП/ВО "Машиноимпорт" совместно с ОАО "ЯНОС" в июне 1999 года провели переговоры с консорциумом "Тиссен-Мицуи", в результате чего была снижена стоимость двух установок - гидрокрекинга и висбрекинга на общую сумму 2,3 млрд.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

15. Как уводили "молдавский миллиард".

После получения контроля над банком Филат, согласно показаниям Илана Шора, стал регулярно просить у него деньги для бизнеса и на политические нужды. «В общей сложности с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около $60-80 млн. Кредиты в основном брались на мои фирмы, но отправлялись на несколько его офшорных компаний, а иногда передавались наличными»,— поясняет Шор, отмечая, что кредиты брались на его компании, так как Филат утверждал, что у него нет помощников по ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

16. О чём будет "Национальный доклад".

Официальный внешний долг России сегодня оценен, по данным Банка России, в 154 млрд. долларов. К этой сумме логично прибавить долг правительства Москвы в размере 14 млрд. долларов, который подлежит оплате в 2004 году, а также долги корпораций, по которым государству могут быть предъявлены претензии (АЛРОСА, Газпром, Юкос и т.д.). Эти долги, по данным Банка России, составили 40 млрд. долларов. Таким образом, общий долг России с учетом полной конвертации рубля можно оценить в размере почти 260 млрд.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

17. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Еще 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили «Медуза» и OCCRP, записаны на его рядовых сотрудников. «Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления», — заявил «Медузе» и OCCRP эксперт по коррупционным вопросам (мы не упоминаем его имя из соображений безопасности).
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

18. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

Есть там домик у нас на берегу общий.
А сам «Миллениум банк» получил возможность организовать совместные предприятия с европейскими компаниями для обеспечения еще одного приоритета инвестпрограммы РЖД — высокоскоростных магистралей.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

19. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Сам Алексей Лысяков держал связь с акционерами «Сити Инвест Банка» через мессенджер Telegram, следует из материалов проверки, уточняя всякий раз у банкиров, получают ли они необходимые средства и все ли в порядке. В общей сложности таким образом Леонид Шоршер и Сергей Камзин получили от представителя Алексея Лысякова сумму в 2,55 миллиона долларов.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

20. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Требование СЖ/Экс-Им Банка было, по-видимому, в полном объеме погашено 29 июля 1999. Такая выплата являлась незаконной. Требование СЖ было включено в реестр требований конкурсных кредиторов, что свидетельствует о том, что это требование было установленным, подлежало исполнению и было непогашенным на тот момент. Будучи таковым, такое требование подпадало под общий мораторий "на удовлетворение денежных требований кредиторов, сроки исполнения которых наступили до введения внешнего управления".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google