Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк открытие кража". Результатов: банк - 8311 , кража - 867 , открытие - 1465 .
Результаты с 1 по 20 из 36.

Результаты поиска:

1. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".
... МВД РФ Анна Трунина, Мария Кокорева Олег Полях В Казани объявили в розыск бывшего руководителя местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, которого подозревают в краже 230 млн руб. из хранилища кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Казани. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 18 сентября. Недостаток средств обнаружили сотрудники банка при проведении ревизии в хранилище. «РБК Татарстан» уточняет, что деньги в кассе подменили на билеты «банка приколов ...
Дата: 28.09.2018
2. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
... множество платежных карт для сотрудников фирмы для перечисления зарплаты) в банке, обслуживающем это юридическое лицо. Еще одним стандартным методом построения дроп-схемы является массовое открытие счетов неразводными дропами в различных банках ...
С появлением интернет-магазинов и прочих сервисов, в которых задействованы электронные платежи, большую распространенность получили DDoS-атаки и финансовые киберпреступления, цель которых – либо кража платежных данных пользователей, либо воровство ...
Дата: 19.11.2015
3. Лернер: жизнь и тюрьма
Щаранский, по замыслу комбинатора, должен был помочь ему в открытии русско-израильского банка – разрешения на который никак не давали местные финансовые власти.
В Израиле искал (и нашел) помощников для кражи и сбыта раритетных рукописей Дмитрий Якубовский.
4. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.
... израильским банком, который зашифрован прокуратурой как "банк "А". В его люксембургском филиале открыли счет компании ITV Holdings, на который из России начали переводить деньги, заработанные корпорацией Язловского A&Y Associates. Договор об открытии ...
Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
Дата: 07.04.2014
5. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.
Однако руководитель департамента по связям с общественностью питерского банка Наталья Малинина категорически заявила прессе, что они-де самостоятельное юрлицо и к своему собрату «ВЕФК-Урал» отношения не имеют. И вообще, мол, финансовой корпорации больше не существуют, а все её банки стали работать самостоятельно. Словом: и я – не я, и лошадь не моя. Так это или не так, пусть разберутся следователи. Но кража «пенсионного миллиарда» высветило главную проблему – и не банка-банкрота вовсе, а самого ...
Дата: 01.07.2009
6. Шесть бизнесменов от криминала.
... 5 млрд рублей входят в ОВК. Совет директоров ведущего банка, "Первого ОВК", возглавляет его сын, Николай Смоленский. Картавый, банковское дело Основатель респектабельного Гута-банка Юрий Гущин четырежды привлекался к уголовной ответственности. Все началось в 1962 году, когда он был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по ст. 89 ч. 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище ...
Дата: 08.02.2002
7. Секрет связи.
Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 17.08.2012, Фото: via "Московский Комсомолец" Секрет связи Заявив о краже со своих счетов 7,5 млн. долларов, экс-директор ФАПСИ генерал Старовойтов фактически написал явку с повинной Александр ...
Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Дата: 17.08.2012
8. Олег Дерипаска "близок к побегу".
Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Весной 2009-го бизнесмен устроил грандиозное открытие построенного им в Турции отеля Mardan Palace.
Дата: 01.09.2009
9. Банковская бригада Владимира Нелюбина.
Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия». После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение ...
Стрелком оказался 38-летний Петр Замахаев, ранее отсидевший 8-летний срок за вооруженный разбой и кражу.
Дата: 25.09.2018
10. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил.
В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank.
Дата: 27.07.2016
11. Как уводили "молдавский миллиард".
Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века». Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 ...
Дата: 15.03.2016
12. Крест Виктора Нусенкиса.
Незадолго до открытия фабрики в 2003 году Нусенкис предложил ему продать пакет.
Местное отделение «Единой России» попыталось лишить ее членства, обнаружив подделанный диплом об окончании Института инженеров водного транспорта, а директор «Заречной» Харитонов обвинил ее в краже 80 млн рублей, которые он ей якобы заплатил за ...
Дата: 14.09.2011
13. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
И он организует открытие новых счетов всех трех фирм в своем банке.
Понимаете, они обвинили Сергея после того, как он дал показания против сотрудников МВД и сказал, что они участвовали в краже 5,4 миллиарда рублей из государственного бюджета.
Дата: 02.12.2010
14. Кирсановщина.
По распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей. «Если называть вещи своими именами, произошла банальная кража, одобренная ...
Чтобы избежать подобных неприятностей открытие проводили не в шахматном «городе-рае», а на городском стадионе.
Дата: 21.07.2004
15. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
При этом главные новшества состоят в том, что в качестве учредителя банка должен выступить хорошо известный в мире финансовый институт, либо власти потребуют огромное количество информации, вплоть до согласования вопроса с компетентными органами страны происхождения учредителя. Решающую роль при этом будут играть отсутствие криминального прошлого и легальность происхождения капитала. Что касается новых российских претендентов, вставших было в очередь на открытие оффшорных банков, то ...
Дата: 24.11.2003
16. Великие комбинаторы новой России.
Выход — двигаться в США, где не признают монополий, отправлять туда неограненные алмазы и золото для открытия кредитных линий.
Еще через два года — коммерческий банк «Столичный».
Дата: 04.04.2002
17. Крах империи Анатолия Быкова.
Был застрелен Вадим Яфясов - заместитель генерального директора КрАЗа и вице-президент банка "Югорский".
Самый дерзкий его шаг - это кража Красноярской гидроэлектростанции из системы РАО "ЕЭС России".
Дата: 11.05.2000
18. Американская мечта Александра Соколова.
Следует понимать, что человек в США сообщает свой адрес только тогда, когда это для чего-то нужно: для открытия счета в банке, для регистрации прав на недвижимость, для голосования на выборах и т.д. Мы уверены, что Александр Николаевич навещал семью ...
Директором бизнес-центра «Опора» стал еще один друг детства Лебеды, другой стал руководителем муниципальной архитектурной компании, третий устроился на работу к Валерию Федоровичу Лебеде и попался на краже цветочного киоска.
Дата: 18.04.2019
19. Грязные миллиарды в HSBC.
Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток.
Во время визита в Женеву Эммануэля Шаллопа в 2005 году его банкир сделал запись: «Завершили процедуру открытия счета в компании, зарегистрированной в Дубаи…
Дата: 12.02.2015
20. Иванишвили вышел из тени.
Какой капитал вы накопили к моменту создания банка? — Другого бизнеса не было. А к моменту открытия “Российского кредита” мы накопили $100 000-120 000, это были большие деньги, на них можно было открыть несколько банков.
— Впервые я уехал из России в 1993 г. после кражи моего брата в Грузии.
Дата: 16.06.2005
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

касьянов василий олегович
Бондарев УСБ Краснодар
Домодедово город
касьянов василий олегович
Мгу
касьянов василий олегович
Железнодорожный
Марко
Владимир Василенко
РОСТА
Россия банк
Студент
Две разные жизни
касьянов василий олегович
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 3 --
касьянов василий олегович
Арсен карапетян
Саша лысый
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111" UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45) -- /* order by "as
Таблица номеров
�����.Ru'� And sLEEp(3) --
Скандал Что?Где? Когда?
Кабардинцы
Слив фото школьниц
касьянов василий олегович
Московская филармония
Максим студенников
Иванов иван
касьянов василий олегович
ООО Владимир и К
касьянов василий олегович
Транспортный
касьянов василий олегович
Рейтинг российских
Черный игорь
Казарян Александр
Исаев
Рейтинг российских
Александр карманов
Рейтинг российских
Долгий о.в.
Прокуратура Москвы
Администрация солнечногорского
Компания центр
Рейтинг российских
Повышение
Эмиль гайнулин
Михаил черной
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru