Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

... МВД РФ Анна Трунина, Мария Кокорева Олег Полях В Казани объявили в розыск бывшего руководителя местного офиса банка «Открытие» Олега Поляха, которого подозревают в краже 230 млн руб. из хранилища кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Казани. Заявление о краже в правоохранительные органы поступило 18 сентября. Недостаток средств обнаружили сотрудники банка при проведении ревизии в хранилище. «РБК Татарстан» уточняет, что деньги в кассе подменили на билеты «банка приколов ...
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

2. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Первый был присоединен к «Трасту», который стал так называемым «банком плохих долгов». Второй влился в банк «Открытие».
Одна из причин банкротства — кража с КАЗ двух тонн золота и 16 тонн серебра.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

3. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Однако прокуратура посчитала это наказание слишком мягким и неадекватным совершенному преступлению — «краже века» с причинением ущерба на сумму более 560 млн рублей.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

4. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

При этом главные новшества состоят в том, что в качестве учредителя банка должен выступить хорошо известный в мире финансовый институт, либо власти потребуют огромное количество информации, вплоть до согласования вопроса с компетентными органами страны происхождения учредителя. Решающую роль при этом будут играть отсутствие криминального прошлого и легальность происхождения капитала. Что касается новых российских претендентов, вставших было в очередь на открытие оффшорных банков, то ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

5. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса Варнига, бывшего агента Штази и близкого друга Путина. Именно Путин как глава комитета по внешним связям выдал Варнигу разрешение на открытие представительства Dresdner в Петербурге.
В 2006 году в музее была раскрыта масштабная кража — было обнаружено исчезновение почти 221 памятника ювелирного и иконописного искусства, в котором обвинили семью хранительницы, скончавшейся прямо во время проверки.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

6. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

До этого Стояногло заявлял, что Морарь якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей. Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности. Так что арестован не экс, а действующий прокурор. newsmaker.md, 17.12.2019, "Стояногло обвинил Мораря в открытии заказных дел. Что ответил Морарь": Как отметил Стояногло, Морарь после своего восстановления в должности ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

7. Кирсановщина.

По распоряжению Илюмжинова, подкрепленному решением Хурала, национальный банк Калмыкии незаконно со счета Минфина РФ на счет Минфина республики перечислил 236 млн. рублей. «Если называть вещи своими именами, произошла банальная кража, одобренная ...
Чтобы избежать подобных неприятностей открытие проводили не в шахматном «городе-рае», а на городском стадионе.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

8. Лернер: жизнь и тюрьма

Щаранский, по замыслу комбинатора, должен был помочь ему в открытии русско-израильского банка – разрешения на который никак не давали местные финансовые власти.
В Израиле искал (и нашел) помощников для кражи и сбыта раритетных рукописей Дмитрий Якубовский. Копия в Google

9. 6. Пожалуйте в кутузку!

Вор знал: залезет в карман, ограбит квартиру, хоть сто квартир – максимальная мера наказания по ст. 144 УК (кражи) до семи лет, независимо от суммы нанесенного ущерба.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

10. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

... израильским банком, который зашифрован прокуратурой как "банк "А". В его люксембургском филиале открыли счет компании ITV Holdings, на который из России начали переводить деньги, заработанные корпорацией Язловского A&Y Associates. Договор об открытии ...
Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

11. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Однако руководитель департамента по связям с общественностью питерского банка Наталья Малинина категорически заявила прессе, что они-де самостоятельное юрлицо и к своему собрату «ВЕФК-Урал» отношения не имеют. И вообще, мол, финансовой корпорации больше не существуют, а все её банки стали работать самостоятельно. Словом: и я – не я, и лошадь не моя. Так это или не так, пусть разберутся следователи. Но кража «пенсионного миллиарда» высветило главную проблему – и не банка-банкрота вовсе, а самого ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

12. Шесть бизнесменов от криминала.

... 5 млрд рублей входят в ОВК. Совет директоров ведущего банка, "Первого ОВК", возглавляет его сын, Николай Смоленский. Картавый, банковское дело Основатель респектабельного Гута-банка Юрий Гущин четырежды привлекался к уголовной ответственности. Все началось в 1962 году, когда он был осужден народным судом Железнодорожного района города Новосибирска по ст. 89 ч. 3 УК РСФСР (хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи с проникновением в помещение или иное хранилище ...
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

13. Секрет связи.

Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 17.08.2012, Фото: via "Московский Комсомолец" Секрет связи Заявив о краже со своих счетов 7,5 млн. долларов, экс-директор ФАПСИ генерал Старовойтов фактически написал явку с повинной Александр ...
Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

14. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И он организует открытие новых счетов всех трех фирм в своем банке.
Понимаете, они обвинили Сергея после того, как он дал показания против сотрудников МВД и сказал, что они участвовали в краже 5,4 миллиарда рублей из государственного бюджета.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

15. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Весной 2009-го бизнесмен устроил грандиозное открытие построенного им в Турции отеля Mardan Palace.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

16. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, офис 21. «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания».) На открытии, присутствовал бомонд.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

17. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия». После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение ...
Стрелком оказался 38-летний Петр Замахаев, ранее отсидевший 8-летний срок за вооруженный разбой и кражу.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

18. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил.
В пресс-службе Нацбанка Молдавии "Ъ" сказали, что не располагают официальной информацией об открытии уголовного дела, касающегося отмывания денег через Moldindconbank.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

19. Как уводили "молдавский миллиард".

Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века». Первым собеседником стал житель Каховки Сергей Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров.
На самом деле, согласно отчету Kroll, деньги были предоставлены британской Rosslyn Trade LLP. Первый кредит в размере 11,093 млн леев был предоставлен лишь спустя полтора месяца после открытия компании (была зарегистрирована 26 июня 2012 года) — 17 ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

20. Крест Виктора Нусенкиса.

Незадолго до открытия фабрики в 2003 году Нусенкис предложил ему продать пакет.
Местное отделение «Единой России» попыталось лишить ее членства, обнаружив подделанный диплом об окончании Института инженеров водного транспорта, а директор «Заречной» Харитонов обвинил ее в краже 80 млн рублей, которые он ей якобы заплатил за ...
Дата: 14.09.2011 Копия в Google