Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк посредник". Результатов: банк - 8255 , посредник - 2076 .
Результаты с 1 по 20 из 901.

Результаты поиска:

1. Навальный точит бур на ВТБ.
Лизинговая "дочка" банка ни за что переплатила посреднику $159 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.06.2011, Фото: "Ведомости" Навальный точит бур на ВТБ Наиля Аскер-заде Андрей Костин Накануне собрания акционеров ВТБ один из них — инвестор-активист Алексей Навальный обнародовал условия скандальной покупки буровых установок «ВТБ лизингом».
Дата: 03.06.2011
2. Хищение 300 тонн серебра.
Неофициально же источник в Гута-банке заявил Ъ: "Эта сделка проводилась 'Госинкором' с ЦБ, а наш банк был всего лишь посредником. При этом 'Госинкор' действовал в рамках существовавшего на тот момент законодательства. В частности, все расчеты осуществлялись по курсу ЦБ РФ". Тот факт, что делу был дан ход только в конце прошлой недели, в банке объясняют "борьбой за наследство ликвидируемого 'Госинкора'".
Дата: 24.03.2003
3. Потрошители кредитов.
*** Честный платит вдвойне Парадокс: пока банкиры не торопятся искоренять мошенничество в среде кредитных посредников, все свои усилия направляя на ужесточение наказания самих заемщиков Инесса Паперная, Наталья Старостина Тяжелые времена наступают для кредитных организаций, бросившихся в пучину потребительского кредитования. Центральный банк, озаботившийся нарастающими рисками в банковской сфере, грозит ужесточить надзор за своими подопечными, в том числе более тщательно отсматривать их ...
Дата: 30.08.2006
4. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.
... накачал его миллиардами наличных, доставшихся банку «Россия». Взамен «Газпрому» досталась доля в непонятном, созданном им же самим на ровном месте посреднике, судьба которого не ясна. Если завтра будет принято решение о полном исключении «Росукрэнерго» из схемы продажи газа Украине — окажется, что «Газпром» выбросил в окно около 3,5 млрд долларов, выложенных за пакет акций этой компании. В совокупности с потерями средств в прежние годы из-за использования посредников в отношениях по поставкам ...
Дата: 04.09.2008
5. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
62-летний Гиффен возглавляет корпорацию Меркатор, торговый банк; также он исполнял функции посредника между руководством Казахстана и западными нефтяными компаниями.
Дата: 09.04.2003
6. Спорт обогащает.
Почему партнер ЦСП, работавший с миллиардами бюджетных средств, размещал их в таком банке? Почему ЦСП и Минспорт не возражали против выбора партнера? Эти вопросы учредители «Агора Айти» и Минспорт оставили без ответа. «Открытие банковских счетов является правом юридического лица, которым оно распоряжается самостоятельно», — подчеркнул Александр Кравцов, директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». Финансовый посредник?
Дата: 12.02.2015
7. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб. Кстати, незадолго до этого по рекомендации полковника Черкалина, переданной через посредников, КБ «Транспортный» сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из 1-го отделения ГУ ЦБ по ЦФО во 2-е, так как руководителем последнего, отмечается в деле, являлось «доверенное лицо» чекиста. За спасение 778 млн, а возможно, и банка полковнику ...
Дата: 01.10.2019
8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
При этом под руководством участников организованной группы акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн), "Рэдхилл пропертиз" (о-в Мэн ...
Полученную таким обманным путем суммовую разницу между стоимостью продукции ОАО ТНК и его дочерних предприятий и стоимостью фактической реализации этой продукции через подконтрольных посредников конечным покупателям, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник ...
Дата: 22.04.2005
9. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".
Поэтому убийство так быстро раскрыли Николай Сергеев Банкира Алексея Френкеля (на фото) следствие считает заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, а Лиану Аскерову – посредником между заказчиком и исполнителями Сегодня Басманный суд ...
А вне стен суда он, как утверждают очевидцы, стремился лично пообщаться по спорным вопросам с Андреем Козловым и другими руководителями ЦБ, для чего посещал все приемы и вечеринки с участием руководителей Банка России.
Дата: 15.01.2007
10. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.
Рабинович, ссылаясь на данные проверки Счетной палаты от 2002 года, утверждает, что деньги посредников переводились в панамскую компанию Palmex через Латвийский торговый банк (сейчас подконтролен Игорю Киму). Эта компания оформляла заказы на поставку бульдозеров, а потом отменяла их. Деньги возвращались в банк и находятся там сейчас, заметил адвокат Березовского.
Дата: 03.11.2011
11. Как пилят в ВТБ.
То есть, при стоимости установок у производителя $10 млн за каждую их покупают у кипрского посредника по $15 млн! Общий навар с одной сделки — 156 миллионов долларов. Это ли не гениально?!?! Ну признайтесь, что вы сами никогда бы до такого не додумались! Ведь где Кипр, а где Китай? Поэтому 150 лимонов зеленых — это самое малое и скромное из того, чем надо вознаградить ЭМ из ОАО "Банк ВТБ".
Дата: 01.12.2009
12. Электросчетчик Александра Змихновского.
Например, оказалось, что деньги крупного банка, вложенные в рекламу и шоу-бизнес, дают посреднику неплохую личную прибыль.
Дата: 06.02.2013
13. Грязные миллиарды в HSBC.
Газета Guardian в 2007 году сообщала, что Витлани, числящийся владельцем одного из счетов, предположительно является посредником, помогшим британской оружейной компании ВАЕ тайно перевести на неуказанный счет в швейцарском банке 12 миллионов долларов в ответ на покупку правительством Танзании военной радиолокационной системы по завышенной цене.
Дата: 12.02.2015
14. Елене Котовой предъявили по-русски.
... в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Елене Котовой. В конце 2010 года госпожа Котова оказалась в центре коррупционного скандала, выявленного сначала самим банком, а затем Скотленд-Ярдом. Дальнейшее расследование этого дела в РФ сопровождалось тесным взаимодействием российских и британских сыщиков. По версии правоохранителей, директор намеревалась получить откат в размере почти $1,5 млн за содействие в выдаче ЕБРР крупного кредита канадской фирме, а посредником выступал бывший ...
Дата: 16.01.2013
15. "Лиосбанк" - логово мошенников
9. Антохин Ю.И. – полковник МВД. 10. Щеголева Ирина – посредник между МПБ, ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк». 11. Элиханов Турпал. Сюжет статьи начинается лихо, с обвинения своего бывшего сотрудника Элиханова Турпала во всех грехах, который якобы привел к Председателю правления «Лиосбанка» Панку Г.И. неких людей, которые «убедили» руководителя банка выдать им кредит в размере 30 000 000 рублей для покупки векселей «авалированных» МПБ. Причем уговаривал профессионала Панка Г.И. некий С. Мирошников ...
16. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Мало того, посредником в получении полковником взятки, по некоторым данным, мог выступить свояк господина Захарченко, служивший в ФСБ. Во время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы адвокатов полковника Дмитрия Захарченко на арест принадлежащих якобы ...
По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
Дата: 18.05.2017
17. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
Когда?»: если служащий высокодоходной нефтяной госкомпании «А», имеющий в кармане свою фирму «Б», вдруг отдаёт приказ продавать добываемую компанией «А» нефть только через одного посредника — какую букву алфавита будет носить та компания-посредник? Ответ клуба знатоков: «А и Б сидели на нефтяной трубе». Итог один — ноль в пользу знатоков!) За десять лет, пока Анатолий Локтионов грел кресло первого президента «Роснефти», через его же собственную компанию Highlander International Trading в банке ...
Дата: 02.03.2015
18. Самарский бизнес под налоговым прицелом.
Посредники, которые предлагают бизнесменам решить их проблемы и снять претензии налоговых органов, просят за свои услуги с банков $0,5 до $3 млн, с крупных промпредприятий до $20 млн., говорит источник.
Дата: 27.08.2013
19. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.
Виталий Юсуфов просто сыграет роль «Байкалфинансгруп» — через некоторое время перепродаст акции ВТБ. Сам Бородин находится в Лондоне, откуда пытался руководить «Банком Москвы», но недолго. И даже предлагал Андрею Костину три способа разрешения их конфликта. Продажи через посредника среди них не было. Опрошенные Slon.ru источники и эксперты считают, что конфликт зашел настолько далеко, что без услуг посредника было не обойтись.
Дата: 11.04.2011
20. 13 друзей Путина.
Мы посчитали не посторонних для премьера людей в плотном облаке посредников, подрядчиков и партнеров вокруг газового гиганта. Получилось 13 друзей Путина. 1. Аркадий Ротенберг Аркадий Ротенберг Спарринг-партнер Владимира Путина, один из основателей питерского клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, Аркадий Ротенберг вместе с братом Борисом является основным владельцем банка «Северный морской путь».
Дата: 23.12.2009
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 46

Последние запросы

��� AND 1=1
ООО гера-к
Королев
Аветисяна Артём
Дачному кооперативу «Озеро»
Правый
Фурман
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x
Октябрь;�
Компания Проект
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) Uni/**/ON SEl/**/eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
Савушкин алексей иванович
Кострома
Явлинский документ
11 августа
МИР
Кубрак Сергей Васильевич
36.6
Частная жизнь
13 друзей путина
ООО "Версия"
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) oRDeR BY 10 --
Павел Те капитал групп
Заводов
Сыров Александр Анатольевич
ВЕКТОР ПРАВА
Бизнес города
Мнрху
УПРАВЛЕНИЕ
Яндиев алихан
Адрес:
Право.ru
Прокурор Юрий Чайка
ПУТИН
В.А. Дмитриев
"Большие данные"
Правое дело
Савенков Юрий николаевич
КОЛХОЗ МОСКВА
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x '&&'/**/'=0x2F2A2A2F&&SleeP(3)&&'1
Бизнес города
Начальник
Александров Сергей
Дому
Гайнулин Эмиль
Эмиль гайнулин
В.медведев
Право.ru
Млрд
Денисов
Следователь
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru