Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк пушкино". Результатов: банк - 8169 , пушкино - 304 .
Результаты с 1 по 20 из 123.

Результаты поиска:

1. Ответить за "Пушкино".
Весной этого года Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу собственного банка «Пушкино». В августе этого года «Химки лэнд» (которая, вполне возможно, уже не принадлежит Полонскому) подала в Арбитражный суд Москвы иски к «Пушкино» о признании недействительными этих ипотечных сделок.
Дата: 16.12.2013
2. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
Всего за несколько лет он приобретает пакеты акций в небольших кредитных организациях: Маст-банке, Юникорбанке, Интеркапитал-банке, а затем в банках "Окский", "АБфинанс", "Пушкино" и "Кедр". Причем покупке долей в двух последних банках предшествовала проверка ЦБ. Пока регулятор думал, закрывать банк или нет, появлялся господин Алякин, предлагавший собственникам выкупить их доли, но с существенным дисконтом.
Дата: 05.12.2012
3. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.
Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского Экс-зампреда правления и акционера банка-банкрота "Пушкино" взяли за вывод 252 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2018, Арест помешал защите диссертации, Фото: via bankir.ru Константин Воронов Павел Чернявский Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске судом повторно арестован бывший заместитель председателя правления и акционер обанкротившегося банка «Пушкино» Павел Чернявский, обвиняемый в хищении у этой кредитной организации ...
Дата: 17.01.2018
4. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.
Расследованием этого уголовного дела подмосковная полиция начала заниматься осенью 2014 года, примерно через год после того, как у «Пушкино» была отозвана лицензия. Уже тогда из заявления регулятора можно было сделать вывод, что деятельность банка прекращена из-за банального вывода активов. В частности, довольно быстро следствием было установлено, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов юрлицам.
Дата: 09.11.2017
5. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.
*** Чехарда в Химках В ноябре 2012 г., когда ЦБ вел в «Пушкино» внеплановую проверку, банк оформил ипотеку на 16 участков в Химкинском районе Подмосковья общей площадью 103,5 га. Но, как следует из судебных документов, кредиты, по которым оформлялся залог, выданы задолго до того — с января 2010 г. по январь 2012 г., а сами участки принадлежали «Химки лэнд» Полонского.
Дата: 06.05.2016
6. Собственника "Пушкино" ищут федерально.
Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015
7. Как делал деньги Улюкаев.
Таким образом, не исключено, что не только Алякин с Музыкой, но и весь коррупционно- семейный клубок, включая Дворковича-старшего и Дворковича- младшего, поимел гешефт от разорения банка «Пушкино» и других обанкроченных кредитных учреждений. Пикантности нынешней «рокировке» Елены Музыки из ЦБ в «Связь-банк» добавляет тот факт, что этим коммерческим банком фактически управляет внебрачный сын Алексея Улюкаева Тарас Усик, который официально значится зампредом правления.
Дата: 17.11.2016
8. Банковский могильщик.
... группой лиц, стоявших за ЕИБ. Руководство ОНФ, которое ранее уже добилось возбуждения уголовного дела в отношении руководства и собственников банка «Пушкино», из-за банкротства которого пострадали 61 тыс. человек в 30 регионах страны, также обещало защитить интересы вкладчиков и клиентов Европейского индустриального банка. По информации экспертов в банковской сфере, и по информации источников в ОНФ, по «делу ЕИБ» проходят те же подозреваемые, которые имели отношение к банкротству банка «Пушкино ...
Дата: 25.07.2014
9. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.
В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин.
Дата: 01.10.2018
10. Алексей Алякин выводил через одноклассника.
В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором хищений якобы был тогдашний владелец банка Алексей Алякин.
Дата: 27.08.2018
11. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк «Пушкино» и «Файненшл Бридж» (он же «Финбридж»).
Дата: 14.07.2015
12. Деньги, банки и футбол.
У Алексея Алякина, сейчас скрывающегося от российских правоохранительных органов в Израиле, помимо банка "Пушкино", есть еще несколько кредитных организаций. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев подтверждает, что у беглого банкира имеется еще несколько банков, причем весьма немаленьких .
Дата: 11.07.2014
13. Максиму Каганскому добавили отмывание.
... не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России решил забрать в свое производство уголовное дело на бывшего зампреда коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Сергея Турбина ...
Однако на днях после вмешательства МВД России делу был дан новый ход. Более того, предполагается, что уже в ближайшее время оно будет передано из Пушкино в следственный департамент МВД. При этом, как полагают участники расследования, действия Максима ...
Дата: 06.12.2011
14. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
Также членом Совета директоров становится уже хорошо известный нам Георгий Шкурко и еще одна широко известная в «обнальных» кругах личность: Сергей Иванов, совладелец банков «Кедр» и «Пушкино». Имеющий 125 отделений и филиал … в Греции банк «Кедр» и насчитывающей более 150 отделений (в 78 городах по всей России) банк «Пушкино» имеют в настоящий момент достаточность капитала по нормативам ЦБ на гране минимальной, что уже весьма подозрительно. При этом из банка выведено, по оперативным данным, не ...
Дата: 20.03.2013
15. Короли большой дороги.
В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленых лиц. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами и обязательствами «Пушкино» составлял более 10 млрд руб. «Коммерсант» сообщал, что экс-акционер банка Алякин объявлен в федеральный розыск. Ему заочно инкриминируется организация многомиллионных хищений из обанкротившегося банка.
Дата: 07.09.2016
16. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
Забалансовые вклады, как и следует из их названия, не отражаются на балансе банка, но вкладчики имеют на руках первичные документы. Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) Используются для маскировки вывода активов из банка. Обычно ставятся на баланс по завышенной стоимости. ЗПИФы недвижимости были обнаружены среди активов банка «Пушкино», куда они были внесены по цене, в четыре раза превышающей стоимость упакованных в фонды земельных участков. Банк «Приоритет» инвестировал в ЗПИФы 52 млн ...
Дата: 26.12.2014
17. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
*** Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора и совладельца одной из старейшей российских брокерских компаний ОАО МФЦ Валерия Иванова.
Дата: 14.05.2015
18. Банковский бизнес по-русски.
Вскоре после этого Алякин вышел из капитала банка «Пушкино». «Они не понимают, о чем говорят: сделка с Полонским была безденежной», — возмутился Алякин, добавив, что его банковский бизнес начался намного раньше, чем сделка с Полонским. Для того чтобы собирать много вкладов, нужна разветвленная сеть, покупка такого банка — сам по себе крупный проект, объясняет предприниматель.
Дата: 22.03.2013
19. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.
Напомним, в октябре 2012 года появилась информация, что Алексей Алякин, которому принадлежит группа компаний «Реинвест» и пакет акций в подмосковном банке «Пушкино», заключил предварительные соглашения с действующими акционерами Potok, включая ее основного владельца Сергея Полонского, о покупке 100% компании.
Дата: 20.03.2013
20. Особенности национального мошенничества.
Выяснилось, что именно Дмитрий Николаев, находясь в г. Пушкино Московской области и выступая совместно с сообщниками от имени некоего ООО «Сириус», заключил кредитный договор с одним из местных банков на кругленькую сумму в 95 миллионов рублей, заведомо зная, что кредит банку возвращен не будет.
Дата: 07.06.2008
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Черной Михаил
Карпов Владимир Юрьевич
Сургутнефтегаз
Альфа банк афк солнцевские
Черной Михаил
Национальная лизинговая компания
Черной Михаил
Борис к
Роман панов
Черной Михаил
юриев
Цыпина Полина гсу москва
Панков
Черной Михаил
Долгий
СОРОКИН
Забродский Андрей
Черной Михаил
Валерий Богдан
Черной Михаил
Панков
Пограничное училище
Черной Михаил
Кирилл черкалин
Черной Михаил
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Черной Михаил
Маркович Владимир
Прокурор Московской области
Алексей семенов москва
Черной Михаил
2014 �.
Черной Михаил
Город минеральные воды
Бориса Грызлова
Михаилом Воеводиным (Михаил Лужнецкий)
Холодильник
Голован
Ольга шахновская
Черной Михаил
Каменский
Максим Юрьевич Воробьёв
ООО \"Сумма\"
Черной Михаил
Михаил путин
Черной Михаил
банк приморье
Межпромбанке
«Северсталь»
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru