Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк са". Результатов: банк - 8495 , са - 257 .
Результаты с 1 по 20 из 123.

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии
... начисляемые иностранными банками на остатки средств на счетах (в том числе на средства в депозитах); • за счет средств на счетах Представительств Аэрофлота могут осуществляться следующие текущие операции, не требующие специальных разрешений Центрального Банка Российской Федерации: платежи в иностранной валюте в пользу нерезидентов по обслуживанию самолетов Аэрофлота в аэропортах иностранных государств: размещение сумм, поступающих на указанные счета, в депозиты на срок до 180 дней; выплаты ...
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Согласно распределению ролей в организованной группе были должны: - Ходорковский - организовывать и руководить всей деятельностью ее членов, направленной на обманное завладение акциями приватизируемых предприятий; - Лебедев, используя свое служебное положение президента банка «Менатеп», - непосредственно руководить действиями членов организованной группы и других лиц, являющихся работниками этой коммерческой организации, и подконтрольных ему структур в процессе совершения преступления и выдавать ...
Дата: 02.04.2004
3. Ответ КБ "Росавтобанк".
В статье утверждается, что ООО «ЕвроМастер» предоставил Банку все необходимые документы, доказывающие законность его деятельности, однако эти сведения являются ложными.
Дата: 16.04.2008
4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес ...
«Комментарии Нурбулата Масанова и Гульжан Ергалиевой редакции "Свободной Азии" (СА), по поводу коррупционного скандала вокруг имени президента Назарбаева.
Дата: 09.04.2003
5. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
Дата: 22.11.2002
6. Украденные миллиарды.
Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York ...
Важно то, что за этим самым «Руникомом СА» ещё с 1996 года тянется длинный шлейф весьма неприглядных историй.
Дата: 06.03.2003
7. Вексельторг здесь неуместен.
Опросы других физических лиц, представленные в материалы дела подтверждают, что денежные средства получены ими через банковскую ячейку или из кассы банка, но не из кассы ЗАО «МИАН», как утверждает заявитель и в подтверждение чего на проверку представлялись расчетно-кассовые ордера (опросы граждан Умаева Г.Б., Плаховой А.В., Лапшиной В.В.).
Дата: 13.11.2007
8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
При этом под руководством участников организованной группы акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн), "Рэдхилл пропертиз" (о-в Мэн), "Бичвилл трейдинг" (о-в Мэн), "Васдейл Лимитед" (о-в Мэн), "Банстэд Энтерпрайзез лимитед" (о-в Мэн) и другие, в которых должностным лицом являлся также участник организованной группы Назарян П. Имея такие подготовленные для совершения преступления ...
Дата: 22.04.2005
9. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016
10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
счета зависимых организаций открыты в одних и тех кредитных учреждениях - ОАО «Собинбанк», ЗАО «Европейский трастовый банк»; ?
Дата: 15.08.2007
11. Депутат Михеев накануне сдачи.
При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка.
Дата: 11.02.2013
12. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
По версии банка, парламентарий присвоил средства кредитной организации на сумму свыше 2 млрд руб. Банкиры утверждают, что Михеев, которому ранее принадлежал Волгопромбанк, пытается получить с его нового владельца — Промсвязьбанка 2,138 млрд руб. Такую сумму составляют «якобы заключенные» договоры поручительства, обеспечивающие исполнение перед парламентарием «обязательств подконтрольных ему же юрлиц», пишет главе Госдумы первый вице-президент Промсвязьбанка Дмитрий Сенников.
Дата: 30.10.2012
13. Межпромбанк: между прошлым и будущим.
В свете этого попытки Желонкина объяснить кризис в МПБ тем, что «Международный промышленный» слишком тяжелое название для банка, в связи с чем возникает путаница во время переговоров с западными партнерами, выглядят по меньшей мере наивными.
Дата: 29.03.2005
14. Справка о результатах проверки
Согласно разделу 3 справки Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан от 14.07.2008 № 38/2536 Хабиров Р.Ф. заключил с банком «Уралсиб» кредитный договор от 14 сентября 2006 года сроком на 5 лет на сумму 2 млн. руб. под процентную ставку 15,5 %.
Дата: 06.08.2008
15. Cолнцевская ОПГ (IV).
... имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
В ноябре 1987 г. уволен в связи с призывом на службу в СА. В учебном подразделении ВДВ получил воинскую специальность - снайпер и был направлен в Афганистан.
Дата: 30.06.2000
16. Западных инвесторов "кинули" по-русски.
В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013
17. Евгений Федотов против Чубайса.
Решением судьи Громовой Н.В. признаны недействительными сделки по передаче ОАО «Костромская ГРЭС» банку векселей, а также по передаче векселей в порядке размена третьим лицам.
Дата: 02.12.2004
18. Корпорация "Брателло".
Именно Богданов подписал решение о списании 232, 5 миллионов рублей, которые были перечислены со счета УФК Минфина РФ в ООО «Национальный клиринговый банк», принадлежащий родному брату Кирсана – Саналу.
Дата: 19.08.2004
19. Международное поручение Дево.
*** Вкратце изложены следующие факты: В рамках предварительного следствия по уголовному делу, открытому в Женеве Генеральным Прокурором Господином Бернаром БЕРТОССА вследствие обыска, произведенного Генеральным Прокурором Швейцарской Конфедерации Карлой ДЕЛЬ ПОНТЕ в помещениях компании МАБЕТЕКС ПРОДЖЕКТ & ЭНДЖИНИРИНГ СА в январе 1999 г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу БОРОДИНУ, Олегу СОСКОВЦУ (бывший вице-премьер правительства России.
Дата: 12.09.2000
20. Путеводитель по Женеве.
Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра.
Дата: 17.10.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Николаев сергей васильевич
Судаков
Владимир Бобков
Слив фото школьниц
Бурухин
Ярина
Банк адмиралтейский
"Хронограф!
Рустэм Магдеев
Стенкой Олег
Прохоров экспорт
Красавцев фсб
Мазепин дмитрий
Игорь Вайнберг
Костин Андрей втб
ПЕРЕГУДОВ
Кантор акрон
ИИС
Путин шизофрения
симан леон
Виктор Куликов
Максимов Тимур Игоревич
Рустэм Магдеев
Шугаев
Салима Гугкаева
АРмянин
Сироткин Виктор Анатольевич
Магдеев рустэм.
Партия коммунисты россии
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН"
Марик
Ольга Пекло
Вячеслав лейбман
И.и. клебанов
Криминальные авторитеты г. Уссурийска
Виктор савченко
Скобелкин
Александр Шишкин итальянец
РЖД -
Марк волошин
Избирательная кампания
Магдеев рустэм.
Пачки долларов
Китайский олигарх
Магазин "Петрович"
Литюшкин
Якунин вадим
Колыма
Происшествия
Мотовилиха
ЗАХВАТЫ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru