Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент" Экс-предправления Мострансбанка получил 6 лет за хищение 2,2 млрд руб. вкладчиков с использованием средств ВОИС, РАО и РСП Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.05.2019, Банкир раскаялся на шесть лет Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова.
Дата: 17.05.2019

2. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

"Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов" Оригинал этого материла © "Новая газета", 21.07.2008 Дело Козлова.
Дата: 22.07.2008

3. Вклад "Детский. Порнографический".

Как выяснилось в результате расследования, после прокола с крупнейшей платежной системой «КиберПлат» банка «Платина» центр обслуживания «лолитных» сайтов переместился в Беларусь и начал использовать финансовую систему других российских банков.
Дата: 14.11.2005

4. Потрошители корпоративных счетов.

Чтобы понять, как Максиму Глотову удалось вклиниться в расчеты, стоит вкратце описать систему моментальных платежей. Терминалы устанавливают предприниматели, подписавшие с ОСМП договор и открывшие счет в банке компании. С этого-то счета и списываются деньги, когда вы просовываете в терминал свои 100 рублей. Списанные деньги поступают на счет оператора связи, интернет-провайдера или любому другому получателю. А владелец терминала, забрав комиссию, пополняет свой счет в банке за счет наличности из ...
Дата: 06.12.2011

5. Письмо Алексея Френкеля:

Добавим сюда, с каким удовлетворением руководство Центрального Банка заявляет о росте доли иностранных банков в банковской системе.
Дата: 19.01.2007

6. Банки-2004

В новом варианте государство впервые взяло на себя ответственность за деятельность системы гарантий. В конце сентября 2002 года правительство одобрило "Совместную стратегию правительства и Банка России о развитии банковского сектора", предусматривающую создание госгарантий по вкладам. Согласно законопроекту, во главе системы должно стоять государственное агентство.

7. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

В прошлом году Врублевского осудили по другому делу: об организации в 2012 г. DDos-атаки на конкурирующую систему «Ассист», из-за чего в течение недели не работала оплата электронных билетов на сайте ее крупнейшего клиента — «Аэрофлота». В материалах данного дела упоминается и банк Fethard.
Дата: 08.07.2014

8. Надзор по-русски.

Один из основателей рынка ценных бумаг в России, он создавал систему ГКО, рухнувшую в 1998 году. Правда, особых претензий к Козлову тогда не было -- самый молодой в истории ЦБ первый зампред (тогда ему было всего 33 года), он сам ушел из Банка России в конце 1998 года, не поладив с вернувшимся на должность главного банкира страны Виктором Геращенко.
Дата: 15.09.2006

9. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Государство намерено потратить на его санацию 135 млрд рублей Елена Киселева, Светлана Дементьева Санация банка "КИТ Финанс" может оказаться самой дорогой в истории российской банковской системы.
Дата: 22.05.2009

10. Банки-2001.

Для упрощения процесса оплаты таможенных услуг структурами группы «Интеррос» была придумана система специальных платежных карт. Выпускать эти карты может любой банк, подписавший соглашение с компанией «Таможенная карта».
Дата: 11.12.2001

11. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Согласно планам Ю.Корзникова и А.Абрамова основным инструментом, с помощью которого предстояло «утопить» ООО «НПП Лазерные системы» и ООО «Лидер-Норд» вместе с имеющейся задолженностью перед банком должно было стать их банкротство.
Дата: 14.04.2011

12. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Когда Центральный банк приступил к наведению порядка в банковской системе, обороты этого бизнеса ничуть не снизились, а, напротив, выросли, так сказать, следуя «ноздря в ноздрю» за успехами российской экономики.
Дата: 19.02.2007

13. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Основные объемы добываемой в России нефти попадают в систему «Транснефти» — государственного оператора нефтепроводов — через ЛПДС (иногда подобные объекты называются также пунктами или базами приема и отгрузки нефти, а также узлами слива нефти).
Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Дата: 14.05.2019

14. Сомнительный "Лидер".

Пятна на репутации руководителей Инкредбанка, владеющего «Лидером» Итак, система денежных переводов «Лидер» является в настоящее время подразделением Инкредбанка, который именует себя «расчетным центром системы международных денежных переводов ЛИДЕР», как сказано на сайте банка. А что же из себя представляет сам банк?
Дата: 27.05.2009

15. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Козлов никого не сажал, но система становилась чище. Во-вторых, большинство хозяев отмывочных схем приняли новые правила. Они не отсвечивали на банковских конгрессах, не мозолили глаза в ЦБ, не пытались доказывать, что они белые и пушистые, — они просто делали «сливник» или покупали «закрывашку», прогоняли бабки, а потом разъяренный ЦБ отбирал у банка лицензию, а они покупали другой.
Дата: 15.07.2008

16. Прачечная на обороте больничного меню.

В итоге в 1996 году Дудкин в разговоре со своим подчинённым заявил, что плотный контакт с BONY дал им полный доступ к западной банковской системе. Более того, по словам Дудкина, Реньи, Гурфинкель и организовавший их сотрудничество Папагеоргиу были для Инкомбанка «свои». Тогда же Дудкин пояснил, что частью разработанного Инкомбанком плана является кража иностранной помощи и кредитов Европейского банка реконструкции и развития.
Дата: 06.02.2002

17. АФК "Система"-I

АФК "Система" также тесно взаимодействует в реализации различных проектов с небольшими банками, такими, как "Славянский кредит", АКБ "Гермес-Центр" и рядом других. Промрадтехбанк в последнее время подвергается критике со стороны Юрия Лужкова, который считает (и справедливо) крайне неэффективной его работу при том, что банк использует средства московского бюджета.

18. "Любимый банк криминального мира".

За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с использованием систем электронных денег — E-Gold и Liberty Reserve, напоминает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Вряд ли они вместе отмыли и десятую долю того, что власти США инкриминировали добропорядочному американскому банку Wachovia. Они утверждали, что в 2004-2007 гг. мексиканские наркобароны «прокачали» через Wachovia свыше $378 млрд (банк в итоге заплатил штраф в $150 млн).
Дата: 22.07.2013

19. Два бюджета мимо кассы.

— Ну вот кто-то решил не в системе позаниматься некими операциями. Вот он пришел, открыл фирму, прячется от банка, прячется от Финмониторинга, прикрывается бумагами.
Дата: 15.10.2008

20. "Позвонковое" трудоустройство.

Про основного совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова говорили, что он – один из немногих российских олигархов, который смог вовлечь детей в свой бизнес и при этом не превратить для них работу в развлечение.
«Вопрос семейственности в нашем банке связан не только со мной или Дмитрием Львовичем, огромное количество людей, которые пришли с первой волной, воспринимаются как близкие люди.
Дата: 14.01.2008