Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Партийный вынос.

... инкассаторские сумки с деньгами. Уточню, что сумки с деньгами я получала в кассе, а перед выдачей их клиенту перекладывала деньги в большие коробки, укладывая в каждую порядка 20 пачек денег по 5 млн рублей в каждой». Каждый раз этого человека в сейфинг сопровождали руководитель казначейства банка и его заместитель. «Однажды, выдав деньги этому клиенту, я вышла на улицу покурить и увидела, что его сопровождает машина ГАИ со специальной раскраской и мигалками», — отметила сотрудница банка ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

2. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.

... сумки оказывались либо в инкассаторских машинах, либо даже в обычных автомобилях со спецохраной— соответствующий звонок из компетентного ведомства обеспечивал и безопасный проезд этих машин по улицам Москвы, и открытие дверей банков. «На фээсбэшном жаргоне это называется операцией по связи— когда кому-то надо передать что-то так, чтобы не быть зафиксированным ни одной камерой,— говорит подполковник ФСБ в отставке.— Такими навыками обладает любой хороший выпускник в погонах. В каждом банке есть ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

3. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Из этого «банка» деньги переводились на счета четырех «индивидуальных предпринимателей» — ранее судимых братков-самбистов. Кто-то из них время от времени снимал со счета миллионы рублей, деньги паковались в спортивные сумки и раз в неделю ...
Возглавили ее бухгалтер Юрий Величко и самый настоящий доктор наук Зигмунд Федукович, пообещав возвращать московским компаньонам 60 процентов от переведенных им сумм налом.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

4. Михаила Фридмана взяли за нал.

Михаила Фридмана взяли за нал Миллиардера в Лондоне задержали и отпустили под залог по подозрению в отмывании денег и нарушении наложенных на него санкций Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 03.12.2022, В Лондоне был задержан российский ...
Рядом с особняком взяли сотрудника Athlone House, который развозил в сумке тысячи фунтов олигарха.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

5. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

"Мы молоды, крутим огромные суммы / От нала взрываются сумки от Louis". "Я, видимо, болен сильно и зависим от нала / Но независим от мамы с папой с 16 лет".
Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

6. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за «левое» горючее и труд «рабов» — сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и ...
... банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

7. "Черный нал" в кабинете 2-17

... Александровича, являющегося зам. начальника Отдела «Национального резервного банка», при котором находилась сумка. Пояснить причину своего нахождения он не смог. По моей просьбе он предъявил содержание сумки, в которой находился конверт с иностранной ...
© «Новая газета», 01.07.1996 «Черный нал» в кабинете 2-17 Зачем главе НРБ коробка из-под ксерокса «... Копия в Google

8. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.

"Умные хоромы" Александра Дрыманова Фигурант "дела Шакро" бывший глава СКР Москвы предпочитал комфорт за нал Оригинал этого материала © "МК", 05.12.2019, Особняк генерала Дрыманова поумнел от его миллионов, Фото: АГН "Москва" Дарья Федотова Александр ...
Опасаясь забыть пин-код от кредитной карточки, которую в качестве взятки сановнику Следственного комитета передал его заместитель Денис Никандров, Сан Саныч носил пин-код на бумажке в своей сумке.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

9. Обналичивание по системе Пивоварова.

Оренбургский теневик с подельниками вывел в нал миллиарды через 3 тыс. платежных терминалов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.03.2016 Обналичивание по системе Пивоварова Олег Рубникович В Москве сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержан ...
В нем деньги за вычетом 3,5% комиссионных уже были расфасованы по сумкам с соответствующими бирками.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

10. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Прошел в кабинет, расстегнул молнию на сумке и начал выкладывать на стол пачки денег. Принес он около 2 млн долларов наличными. В 1990-е такие визиты были в порядке вещей у предпринимателей, не желающих платить налоги. Потом увесистые сумки стали носить чиновникам средней руки, не боявшимся брать взятки наличными в особо крупных размерах. Более влиятельные и осторожные деятели предпочитали действовать через посредников и офшоры. Что за деньги нес в «РИГрупп» ночной курьер? Взятку или черный нал?
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

11. Бухгалтер предвыборной "мафии"

На протяжение пяти месяцев избирательной кампании Черкашин привозил "черный нал", а Быбин его оприходовал и проводил по бухгалтерии.
Работал в Сбербанке, служил начфином в УВД края, возглавлял свой небольшой банк.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

12. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

От женщины потребовали предоставить сведения о счетах крупнейших вкладчиков банка на предмет проверки законности происхождения этих средств, а также крупную денежную сумму. "Кэш" якобы срочно понадобился правоохранителям в ходе проведения антитеррористической операции, и самое главное — его клятвенно пообещали вернуть. Передачу денег агенту Поля управляющая должна была совершить 28 июля 2005 года в кафе на улице Rue de la Paix недалеко от центра Парижа. Сгрузив в сумку $398 тыс., банкир прибыла ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

13. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Нал, безнал и небрендированные сумки По словам Онищенко, главные по финансам по такому типу деликатных вопросов у Порошенко два человека: Игорь Кононенко и Макар Пасенюк.
30 мая 2016 года Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Укргаздобычи" в ПАО "Банк Инвестиций и сбережений".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

14. Украинские чиновники вывернули карманы.

Украинские чиновники вывернули карманы Президент Порошенко задекларировал 104 компании и доход в 155 млн руб., премьер Гройсман — $3 млн нала, глава Нацбанка Гонтарева — $1,8 млн сбережений Оригинал этого материала © "Украинская правда", 30.10.2016 ...
Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

15. Как финансируются российские выборы.

Черный нал, зарплаты в конвертах, сумки с кэшем, ждущие курьеров в небольших банках на окраинах, давно стали буднями политических партий.
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

16. Who is мистер Двоскин?

Несколько лет назад в рамках скандала с банком «Дисконт», через который качались серьезные суммы серьезных людей (скандал заглох, а единственным его последствием стало выдворение из страны журналистки Морарь, опубликовавшей журналистское ...
Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

17. Серийный банкир делает вывод.

... с «черным налом» и прочими «причиндалами» «успешного бизнеса по-русски». Люди, о которых пойдет речь ниже, долгое время жили и не тужили. Держали банки (не консервные, а коммерческие), вывозили из хранилищ «налом» сотни миллионов рублей (сумками и ...
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 18.07.2011, Фото: via ИА InterRight Серийный банкир делает вывод В "Нашем Банке" Александр Девонин обналичил 350 млн руб. через родную мать Марта Валиева Александр Девонин В последнее время немало рассказано ...
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

18. Два бюджета мимо кассы.

Банк имеет порядка 2—7% с такой операции, что в общем-то достаточно прилично. — А тот человек остается без нала, отправляет деньги на указанный заграничный счет.
Они не доставляются ни в сумках, ни в женских лифчиках, они доставляются огромными суммами и вполне легально.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

19. Обыск в "Яблочко".

... мы не банк, а заказанная "Яблоком" работа стоила гораздо меньше", Мельникову также ничего неизвестно о находке в офисе АСК. По словам директора центра "Индем" Георгия Сатарова, был ли изъят в офисе компании неучтенный "политический черный нал" или ...
Вначале они досмотрели личные вещи сотрудников АСК, проверили их сумки и запретили звонить по мобильным телефонам и сообщать, что происходит в офисе.
Дата: 24.10.2003 Копия в Google

20. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

... черный нал» удивить вряд ли сможет. Берри: И вы лично пересчитали банкноты на 3,5 млн долларов и передали их ему? Магдеев: Мне не нужно было пересчитывать каждую банкноту, поскольку они были упакованы в пачки в полиэтиленовых пакетах. Берри: Я вам не верю. Как выглядит пакет стодолларовых купюр на 3,5 млн долларов? Магдеев: Нет, в одном таком пакете лежит 100 тыс. долларов, и он весит один килограмм. Тридцать пять пакетов, 35 килограммов, можно легко распределить по двум спортивным сумкам — вот ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google