Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк сумки с налом". Результатов: банк - 8406 , налом - 280 , сумки - 472 .
Результаты с 1 по 20 из 21.

Результаты поиска:

1. Партийный вынос.
... инкассаторские сумки с деньгами. Уточню, что сумки с деньгами я получала в кассе, а перед выдачей их клиенту перекладывала деньги в большие коробки, укладывая в каждую порядка 20 пачек денег по 5 млн рублей в каждой». Каждый раз этого человека в сейфинг сопровождали руководитель казначейства банка и его заместитель. «Однажды, выдав деньги этому клиенту, я вышла на улицу покурить и увидела, что его сопровождает машина ГАИ со специальной раскраской и мигалками», — отметила сотрудница банка ...
Дата: 28.02.2011
2. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны «легальные» наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за «левое» горючее и труд «рабов» — сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и ...
... банка «Волго-Дон Банк». Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин — как позже оказалось, сотрудников московской компании «Русская инвестиционная группа», — которые в обычных спортивных сумках ...
Дата: 01.06.2011
3. "Черная касса" Кремля: от коробки из-под ксерокса к кэшу в спортивных сумках.
... сумки оказывались либо в инкассаторских машинах, либо даже в обычных автомобилях со спецохраной— соответствующий звонок из компетентного ведомства обеспечивал и безопасный проезд этих машин по улицам Москвы, и открытие дверей банков. «На фээсбэшном жаргоне это называется операцией по связи— когда кому-то надо передать что-то так, чтобы не быть зафиксированным ни одной камерой,— говорит подполковник ФСБ в отставке.— Такими навыками обладает любой хороший выпускник в погонах. В каждом банке есть ...
Дата: 10.12.2007
4. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".
Прошел в кабинет, расстегнул молнию на сумке и начал выкладывать на стол пачки денег. Принес он около 2 млн долларов наличными. В 1990-е такие визиты были в порядке вещей у предпринимателей, не желающих платить налоги. Потом увесистые сумки стали носить чиновникам средней руки, не боявшимся брать взятки наличными в особо крупных размерах. Более влиятельные и осторожные деятели предпочитали действовать через посредников и офшоры. Что за деньги нес в «РИГрупп» ночной курьер? Взятку или черный нал?
Дата: 04.04.2011
5. Бухгалтер предвыборной "мафии"
На протяжение пяти месяцев избирательной кампании Черкашин привозил "черный нал", а Быбин его оприходовал и проводил по бухгалтерии.
Работал в Сбербанке, служил начфином в УВД края, возглавлял свой небольшой банк.
Дата: 26.12.1999
6. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
От женщины потребовали предоставить сведения о счетах крупнейших вкладчиков банка на предмет проверки законности происхождения этих средств, а также крупную денежную сумму. "Кэш" якобы срочно понадобился правоохранителям в ходе проведения антитеррористической операции, и самое главное — его клятвенно пообещали вернуть. Передачу денег агенту Поля управляющая должна была совершить 28 июля 2005 года в кафе на улице Rue de la Paix недалеко от центра Парижа. Сгрузив в сумку $398 тыс., банкир прибыла ...
Дата: 06.06.2019
7. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.
Из этого «банка» деньги переводились на счета четырех «индивидуальных предпринимателей» — ранее судимых братков-самбистов. Кто-то из них время от времени снимал со счета миллионы рублей, деньги паковались в спортивные сумки и раз в неделю ...
Возглавили ее бухгалтер Юрий Величко и самый настоящий доктор наук Зигмунд Федукович, пообещав возвращать московским компаньонам 60 процентов от переведенных им сумм налом.
Дата: 24.01.2018
8. Украинские чиновники вывернули карманы.
Украинские чиновники вывернули карманы Президент Порошенко задекларировал 104 компании и доход в 155 млн руб., премьер Гройсман — $3 млн нала, глава Нацбанка Гонтарева — $1,8 млн сбережений Оригинал этого материала © "Украинская правда", 30.10.2016 ...
Кроме этого Порошенко является владельцем акций в ПАО "ЗНКИФ "Прайм ЭССЕТС КЭПИТАЛ", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и Prime Asset Partners Limited.
Дата: 31.10.2016
9. Как финансируются российские выборы.
Черный нал, зарплаты в конвертах, сумки с кэшем, ждущие курьеров в небольших банках на окраинах, давно стали буднями политических партий.
... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Дата: 11.10.2012
10. Who is мистер Двоскин?
Несколько лет назад в рамках скандала с банком «Дисконт», через который качались серьезные суммы серьезных людей (скандал заглох, а единственным его последствием стало выдворение из страны журналистки Морарь, опубликовавшей журналистское ...
Следователи и коллеги из ФСБ требовали показаний, что взятку (в сумке оказалось почему-то 349,5 тыс. евро) он должен был передать Шантину, его руководителям в СК МВД РФ, а также работавшим с ним в группе оперативникам Целякову и Носенко.
Дата: 22.07.2011
11. Серийный банкир делает вывод.
... с «черным налом» и прочими «причиндалами» «успешного бизнеса по-русски». Люди, о которых пойдет речь ниже, долгое время жили и не тужили. Держали банки (не консервные, а коммерческие), вывозили из хранилищ «налом» сотни миллионов рублей (сумками и ...
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 18.07.2011, Фото: via ИА InterRight Серийный банкир делает вывод В "Нашем Банке" Александр Девонин обналичил 350 млн руб. через родную мать Марта Валиева Александр Девонин В последнее время немало рассказано ...
Дата: 19.07.2011
12. "Умные хоромы" Александра Дрыманова.
"Умные хоромы" Александра Дрыманова Фигурант "дела Шакро" бывший глава СКР Москвы предпочитал комфорт за нал Оригинал этого материала © "МК", 05.12.2019, Особняк генерала Дрыманова поумнел от его миллионов, Фото: АГН "Москва" Дарья Федотова Александр ...
Опасаясь забыть пин-код от кредитной карточки, которую в качестве взятки сановнику Следственного комитета передал его заместитель Денис Никандров, Сан Саныч носил пин-код на бумажке в своей сумке.
Дата: 05.12.2019
13. Два бюджета мимо кассы.
Банк имеет порядка 2—7% с такой операции, что в общем-то достаточно прилично. — А тот человек остается без нала, отправляет деньги на указанный заграничный счет.
Они не доставляются ни в сумках, ни в женских лифчиках, они доставляются огромными суммами и вполне легально.
Дата: 15.10.2008
14. "Черный нал" в кабинете 2-17
... Александровича, являющегося зам. начальника Отдела «Национального резервного банка», при котором находилась сумка. Пояснить причину своего нахождения он не смог. По моей просьбе он предъявил содержание сумки, в которой находился конверт с иностранной ...
© «Новая газета», 01.07.1996 «Черный нал» в кабинете 2-17 Зачем главе НРБ коробка из-под ксерокса «...
15. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.
Нал, безнал и небрендированные сумки По словам Онищенко, главные по финансам по такому типу деликатных вопросов у Порошенко два человека: Игорь Кононенко и Макар Пасенюк.
30 мая 2016 года Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Укргаздобычи" в ПАО "Банк Инвестиций и сбережений".
Дата: 05.12.2016
16. Обналичивание по системе Пивоварова.
Оренбургский теневик с подельниками вывел в нал миллиарды через 3 тыс. платежных терминалов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.03.2016 Обналичивание по системе Пивоварова Олег Рубникович В Москве сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержан ...
В нем деньги за вычетом 3,5% комиссионных уже были расфасованы по сумкам с соответствующими бирками.
Дата: 10.03.2016
17. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.
... черный нал» удивить вряд ли сможет. Берри: И вы лично пересчитали банкноты на 3,5 млн долларов и передали их ему? Магдеев: Мне не нужно было пересчитывать каждую банкноту, поскольку они были упакованы в пачки в полиэтиленовых пакетах. Берри: Я вам не верю. Как выглядит пакет стодолларовых купюр на 3,5 млн долларов? Магдеев: Нет, в одном таком пакете лежит 100 тыс. долларов, и он весит один килограмм. Тридцать пять пакетов, 35 килограммов, можно легко распределить по двум спортивным сумкам — вот ...
Дата: 11.02.2020
18. Политтехнологи СПС наступают на грабли своих коллег.
В этой связи нельзя не вспомнить, что история ведения предвыборных кампаний в Иркутске за «черный нал» знает один печальный опыт.
Как только Марина в сопровождении взявшегося ее провожать Яна, вошла в подъезд дома, Гребнев, угрожая оружием, потребовал передать ему сумку и портфель.
Дата: 12.09.2007
19. Обыск в "Яблочко".
... мы не банк, а заказанная "Яблоком" работа стоила гораздо меньше", Мельникову также ничего неизвестно о находке в офисе АСК. По словам директора центра "Индем" Георгия Сатарова, был ли изъят в офисе компании неучтенный "политический черный нал" или ...
Вначале они досмотрели личные вещи сотрудников АСК, проверили их сумки и запретили звонить по мобильным телефонам и сообщать, что происходит в офисе.
Дата: 24.10.2003
20. За тысячу долларов депутаты и спляшут, и сыграют на дуде.
- Неужели вы готовы брать «черным налом»?
Чей-то подарок или фракция оплатила?» Депутат замялся: «Нет, сам себе купил», и резво засунул трубку поглубже в сумку.
Дата: 01.02.2002
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Черкашина
Операция шойгу
Борисов игорь
Служба фсб
Златопольский
Банко
Климец
Из рук в руки
Как снимали лужкова
Мвд россии
A' or 1=1--
Ломка
Тариел Ониани
Израэль юрий
Гот /
Игнатов Константин
Павел те
Деловая Москва
Про Кобзона
Следователь смирнова
Схемы вывода
Группа компаний Основа
Богатырев михаил
яковлев дмитрий
«лесные дали»
�����.ru'�/administrator/index.php'
Алексей Ковалёв
Кто у путина друзья
Валентина Иванова
Соболев сергей иванович
Александров Роман
Александров александр
23 OR 1=1
Белый�'||SLeeP(3)&&'1
Капитал строй
Берик каниев
Гинер тнс
Следствие
Павлов Михаил
СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дома
Антонов влад
Рудый А.А.
Юрий Петрович
Банк Санкт петербург
Особо чистых
Кучерявый
Алексей законов
Депутат леонид
ТРОИЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Тимошенко АлексеÐÂÂÂ
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru