Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк ubs". Результатов: ubs - 135 , банк - 9474 .
Результаты с 1 по 20 из 113.

Результаты поиска:

1. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.
Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон Служебная переписка госсекретаря на личном сервере, хлопоты за банк UBS, помощь Росатому в покупке 20% запасов урана в США Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.03.2016, Скелеты в шкафу: как банк UBS вмешался в кампанию Хиллари Клинтон, Фото: Getty Images Сергей Костяев Хиллари Клинтон Несмотря на поражения на праймериз в штатах Вашингтон, Аляска и Гавайи, Хиллари Клинтон по-прежнему сохраняет все шансы стать кандидатом в президенты от ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google
2. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.
Отметим, что до своего переезда в Россию, как сказано на сайте "Тройки Диалог", господин Гавами работал в JP Morgan, "где отвечал за проведение сделок с деривативами для институциональных клиентов", а также "в нью-йоркском и лондонском отделениях банка UBS, где занимал должность управляющего директора". ["Ведомости", 06.12.2010, "Крапленый мандат": Американские власти считают Гавами в его бытность соруководителем подразделения по муниципальным облигациям и деривативам UBS причастным к обману ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google
3. Драка, слежка, суицид.
Хан и Тиам после инцидента перестали друг с другом разговаривать, «создавая токсичную атмосферу на работе», и стороны договорились о том, что Хан покинет банк. Тот быстро нашел новую работу в конкурирующем UBS. Тут руководство Credit Suisse снова совершило ошибку — Урс Ронер, который договаривался с Ханом об условиях отставки с 1 июля, позволил ему уйти без предварительного уведомления за полгода и согласился на необычно короткий «отпуск садовника» — период, когда уходящий к конкурентам ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google
4. "Гномы" попрятались в Альпах.
Проживавший в Цюрихе Рауль Вайль руководил одним из подразделений банка UBS и дал указание расширить международные финансовые операции, зная, что это входит в противоречие с американским законодательством. В период между 2002 и 2007 годом иностранное подразделение банка увеличивало годовой оборот на 200 млн долларов. После публикации обвинительного заключения Вайль отказался от прежней должности и в 2009 году пустился в бега. — Врезка К.ру] UBS в 2009 фактически признался в помощи налоговым ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google
5. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.
В марте 2010 г. сделка, за участие в которой UBS (по собственным данным) получил комиссию в $22,5 млн, была закрыта, и шейх Мешаль потребовал обещанную сумму за посреднические услуги, но банк отказался платить. Вместо этого UBS предложил шейху Мешалю должность с зарплатой $600 000 в год плюс 15% комиссий от всех сделок, заключенных с его участием. Этого предложения шейх Мешаль не принял, но позже банк помог ему с клиентом для консультирования — это был бывший гендиректор российского мобильного ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google
6. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
Частный женевский банк не располагает такой суммой наличными, тем более в долларах. Поэтому, выполняя пожелание клиентов, в Bordier & Cie заказали деньги в банке UBS. Но и этот самый крупный швейцарский банк был не в состоянии собрать столько «зеленых» разом, поэтому заказ пришлось разбить на две части. Итак, 21 марта первый долларовый транш, 60 миллионов, был доставлен к кассе. «Бронированный автомобиль из банка UBS подвез 60 миллионов долларов наличными к женевскому банку Bordier.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
7. Романа Абрамовича раздели до трастов.
«Дата передачи активов детям должна была насторожить сотрудников банка. С чисто юридической точки зрения, возможно, обязательств заморозить [активы] и нет, но с точки зрения репутации и управления рисками я бы хотела получить одобрение от соответствующего органа по санкциям и как можно скорее выйти из этих отношений», — сказала она. Банки UBS и Barclays держали активы траста и предприятий Абрамовича на сумму не менее 940 миллионов долларов.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google
8. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.
С 2002 по 2013 год банк успел обслужить 8,5 тыс. клиентов. Оборот операций составил 5,6 млрд долл., сумма комиссионных банка — 82 млн долл. Больше не тайна Credit Suisse — не первый швейцарский банк, обвиненный в пособничестве американским налоговым уклонистам. В 2009 году UBS выплатил 780 млн долл.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
9. Ангольский долг и расхищение российских фондов.
Расследование перемещения фондов со счета СО-101436, открытого фирмой "Abalone" в женевском банке UBS, проведенное между 1997 и 2000 годом, выявило и других бенефициариев.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google
10. Ангольская рулетка
По той же версии, Минфин якобы выбрал швейцарский банк UBS в качестве депозитария: ему предстояло хранить векселя и осуществлять контроль за сделкой. Копия в Google
11. РБК кинул кредиторов.
"Условия абсолютно бредовые,— возмущались инвесторы, когда переговорную покинули представители UBS и РБК.— Нас просто кинули". Представитель банка, которому принадлежит крупный пакет кредитных нот РБК, заметил, что при обсуждении вариантов реструктуризации долга РБК было обнародовано желание пула кредиторов в результате конвертации получить не 30%, а 90% акций РБК. Такой вариант вчера неофициально поддержали большинство участников встречи.
Дата: 16.01.2009 Копия в Google
12. "Ангола-гейт".
... Малкин, банкир, фигурировавший в числе 10 олигархов, наиболее близких ельцинской власти, владел доверенностью на пользование счетом, открытым в банке UBS на имя подставной компании Abalone Investment Ltd. Этот счет за номером CO-101436 служил преемником фондов от операции по выплате долга. Затем средства направлялись конечным адресатам с помощью сложных операций. UBS отказался комментировать информацию, но близкий банку источник сообщил "что банк находится в контакте с компетентными органами ...
Дата: 07.03.2002 Копия в Google
13. Павел Грудинин сбился со счетов.
Вот внутренняя банковская выписка, согласно которой у Павла Грудинина действительно имеется золото в швейцарском банке UBS и его объём действительно равен 174,526 тройским унциям. Рыночная стоимость такого объёма на 29 декабря 2017 года составляла 227,233 тысячи долларов, или больше 230 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. Теперь стоит спросить Павла Николаевича, будет ли он и дальше отрицать наличие у него золота и инвестиционных активов в швейцарском банке UBS? И является ли уважаемый банк ...
Дата: 06.03.2018 Копия в Google
14. Не замминистра, а друг министра.
В октябре 2002 г. банк в интересах «Агроса» скупил 57% акций крупного свинокомплекса «Смолмясо», в 2003 г. — 58% акций Таганского мясокомбината («Тамп», Москва).
В апреле 2007 г. компания провела IPO, летом того же года лондонский Private Equity Fund UBS познакомил Малофеева и Сажина с крупными западными инвесторами AXA Private Equity и Paul Capital Partners, рассказывает источник, близкий к руководству UBS ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google
15. Деньгопровод.
В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google
16. Подробности "дела Лазаренко"
Из материалов депутатского обращения: «П. Лазаренко зарегистрировал в апреле 1993 года в Швейцарии (г. Цюрих) акционерное товарищество «LIP HANDEL AG» («ЛИП ГАНДЕЛЬ АГ») на подставное лицо - гражданина Швейцарии Вернера Метца, а также открыл с помощью Вернера Метца в швейцарском банке «UBS» контролированные П. Лазаренко несколько валютных счетов.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google
17. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
Это слова из отчета канадского филиала UBS насчет нескольких подозрительных платежей для Чэня в 2011 году. На вопросы UBS по поводу происхождения средств Чэнь так и не дал ясного ответа, после чего банк сообщил об этих переводах федеральным властям и закрыл его счет.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
18. На кого и под кем работал "Ландромат".
Георгий Генс владелец группы "Ланит" Георгий Генс С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google
19. Как намывался гранит.
Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS AG, ZURICH GENEVA 3 000 000 - 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS AG, ZURICH GENEVA 7 000 000 - 22.06.11 OJSC ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
20. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
В соответствии с протоколом швейцарского суда, платежи в адрес Bomer Finance осуществлялись SGS через счет №552343 в женевском отделении банка UBS. Суд первой инстанции получил документальные подтверждения того, что Беназир и Зардари являлись совместными собственниками средств, хранящихся на указанном счете.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Светлане иванова
Альберт Гургенян
Росздравнадзор
Валитов руслан
Гусп ссо
Петр Павленский
Светлане иванова
Усачёв Юрий
Светлане иванова
Тараскин Сергей Вячеславович
Грибинюченко
Сергей чёрный
Жилин александр
Светлане иванова
Волчуков
Алексей гусев
Шафранов Алексей
Светлане иванова
Усачёв Юрий
Управление "К" МВД
Светлане иванова
ГАИ
Росздравнадзор
Игнатович Михаил Владимирович
Светлане иванова
Валитов руслан
Часы политиков
Движение первых
Александр железняк
Умар Кремлевский
Дрозд виталий
Данные о клиентах банков
Собчак фото
Судья Горбунова Ирина А
Юрий Лисин
Часы политиков
Начальник увд чукотского округа
Хинштейн лучшее
Светлане иванова
Часы политиков
Газета народный журналист
Часы политиков
Судья Горбунова Ирина А
Часы политиков
Прокурор кчр
Часы политиков
Владимир Дмитриев
Часы политиков
Движение первых
Дрозд виталий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru