Первая же хозяйственная операция, осуществленная Ховановым после выхода «империи» в мир из-за Газпромовского забора в 2001 году, закончилась тем, что 10 миллионов долларов, которые Хованов хотел обналичить через «Союзный банк развития», были просто-напросто у него похищены.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
Улики немедленно вынимаются из сейфа в каком-нибудь швейцарском банке, и дело возобновляется по вновь открытым обстоятельствам.
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
Он, в частности, требовал отменить результаты аукционов по продаже "ЮКОСа" банку "Менатеп", уволить руководителей налоговых инспекций города и округа, возбудить уголовные дела по факту неуплаты налогов "ЮКОСом" и т. д. Через семь дней после беседы с Тюменским губернатором Леонидом Рокецким Петухов голодовку прекратил, а еще через четыре дня, 26 июня, он был убит по дороге на работу.
Дата: 21.07.2003
Копия в Google
Богданчиков, в свою очередь, создал с Межпромбанком СП «Русский уголь», этот же банк кредитует крайне важный с политической точки зрения для «Роснефти» проект добычи нефти в Чечне.
Дата: 17.07.2003
Копия в Google
- Нет. Я работала в банке "МЕНАТЕП" в 94-95 годах советником Михаила Ходорковского по связям с общественностью, однако с сотрудниками службы безопасности никогда не сталкивалась.
Дата: 10.07.2003
Копия в Google
В ходе проверок заявлений ряда предприятий республики Башкортостан, выполнявших строительно – монтажные работы для ООО «Баштрансгаз», о мошеннических действиях при осуществлении взаиморасчетов с использованием векселей ЗАО «Международный промышленный банк» было установлено, что после назначения в апреле 2002 г на должность генерального директора «Баштрансгаза» бывшего управляющего Уфимского филиала «Межпромбанка» Александра Веремеенко началась столь любимая в «Межпромбанке» игра векселями.
Дата: 30.06.2003
Копия в Google
В. Голубицкий - представитель от правительства области в Совете директоров ОАО «Уральская нефтяная компания», член Совета директоров ЗАО «Свердловский губернский банк», член Совета директоров ОАО «Уралпромстройбанк», председатель Совета директоров Свердловского Виншампанкомбината.
Дата: 24.06.2003
Копия в Google
Например, по утверждениям осведомленных коммунистов, здание “Росагропромстроя”, где часто проходят пленумы ЦК КПРФ, сейчас заложено в одном олигархическом банке.
Дата: 17.06.2003
Копия в Google
Позже уже президент клуба (на тот момент) Олег Романцев письмом на президента РФС просит перевести в тот же банк сначала 5 325 500 франков (за 6 побед в групповом турнире Лиги), а затем еще 2 800 000 франков (за выход в четвертьфинал).
Дата: 02.06.2003
Копия в Google
Среди объектов, которые были подвергнуты обыску, - банк "Baader Wertpapierhandelsbank AG" из баварского Унтершляйсгейма, который, согласно его руководителю Нико Баадер (Nico Baader), приобрел 30 процентов акций компании SPAG и выставил ее бумаги на бирже.
Дата: 16.05.2003
Копия в Google
Было установлено, что хозяйственное управление парламента Тывы, которое возглавлял Монгуш, не было зарегистрировано, не являлось бюджетным учреждением, однако имело гербовую печать, счет в банке и обладало статусом юридического лица.
Дата: 13.05.2003
Копия в Google
Там же уверены, что сумма была поделена между финансовым директором АК СЭЗ Завадниковым и бандой некоего Андрея Вытирайлова по кличке «Вэпс», вхожего к руководству СЭЗ. В итоге весьма своеобразная манера Завадникова, кинувшего банк «Находка» на 75-ти миллионный рублевый кредит, распоряжаться чужими деньгами, достала более пронырливых конкурентов, и финдиректора вынудили подать в отставку Сколотив в Находке первоначальный капитал и обретя бесценный опыт, Валентин Завадников сумел реализовать себя ...
Дата: 15.04.2003
Копия в Google
По данным сайта 'Новая гзета', в его руках находятся восемь крупных компаний, в их числе, московский коммерческий банк 'Нефтяной альянс' и фирма 'А-ТЕКС'.
Дата: 21.02.2003
Копия в Google