Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В 2016 году конкурсный управляющий пытался признать приказ о выплатах недействительным, но Арбитражный суд Москвы ему отказал. Двумя годами позже АСВ через суд пыталось арестовать имущество и денежные средства руководства банка на сумму более чем 12 млрд рублей — заведомо невозвратные кредиты, выданные перед отзывом лицензии, но и это ему не удалось. В банке, по данным «Новой.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

302. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

303. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

*** Оригинал этого материала © ИА Regnum, 12.03.2020 Банкстеры от "Образования": как "король" оказался голым Анастасия Степанова Обанкроченный около трёх лет назад банк «Образование», созданный почти 30 лет назад несколькими университетами России, попал в список тех, в которых, вероятнее всего, отвечать по многомиллиардным долгам предстоит бывшим топ-менеджерам. [...] Финансово-кредитная организация была создана в июле 1991 года в Москве.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

304. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

305. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на застройку элитным жильем участка площадью более 1,5 га в Б. Толмачевском пер. с собственником земли институтом "Гиредмет" — тем самым предприятием "Росатома", которое фигурирует среди его кредиторов. В 2012-2016 гг Правительством Москвы была оформлена вся разрешительная документация, необходимая для строительства на месте института элитного ЖК "Tretyakov" площадью почти ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

306. Русский националист сел за "злого казаха".

Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях. Его экстрадиции из Франции добиваются Астана, Москва и Киев, так как у каждой из этих сторон свои претензии к бизнесмену.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

307. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... в Deutsche Bank в цифрах $6 млрд составляет сумма возможного отмывания денег российскими клиентами, совершенного на фондовых рынках в Москве и Лондоне в 2011–2015 годах. Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре 2015 года На 300 тыс. руб. оштрафовал Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом $46 млрд, как считает следствие ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

308. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... киллеры-эмигранты, самая тесная дружба с живущим в России международным преступником Семеном Могилевичем, расстрелянным в Москве легендарным Япончиком, нынешним генпрокурором Украины Виталием Яремой и экс-министром обороны Валерием Гелетеем ...
На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

309. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... выплатить сумму основного долга и проценты, однако сразу после получения кредитов он прекратил взаимоотношения с банком. Как пояснил "Ъ" адвокат бизнесмена Евгений Денисов, у его клиента тогда возникли "определенные финансовые трудности". Уточнить, какие именно, защитник не захотел. Так или иначе, но на первом этапе должнику удавалось добиться отсрочки платежей. Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

310. Карим Масимов взывает к звездам.

... США. Поскольку мы допускаем, что оплата услуг российского астролога казахстанским премьер-министром осуществлялась не по официальному курсу Центрального банка РФ, а по коммерческому, то округлим эту цифру вниз до 200 тысяч долларов и дальше будем ...
... российского астролога из Астаны в Москву приобретались, как правило, в казахстанском туристском агентстве. А вот билетов из Москвы в Астану в переписке почти нет. Похоже, они покупались представителем Карима Масимова в Москве по имени Александр Кузин ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

311. По локоть в залогах.

Причём, жулик в квадрате: г-н Медведский украл недвижимость не только у коммерческого банка, но также и более 65 млн. рублей НДС у государства. А это совсем другая история. И совсем другие люди будут решать судьбу экс-сотрудника «Номос-Банка» и тех, кто с ним в доле. Судя по всему, зеленые бумажки с американскими президентами застилают глаза и 10-му отделу ГСУ Москвы, который в течение года не может установить причастных к мошенничеству лиц. В итоге все свои усилия следствие направляет на ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

312. Ответ Михаила Коряка.

УВД «Хамовники» было возбуждено дело № 376067 от 05 октября 2011 г. по ст.158 «Кража», а Бальзамова Т.И. по не понятным причинам, старшим следователем СО отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы майором юстиции Харивли Л.Е. была признана потерпевшей. Более четырех месяцев следователи МВД пытались разобраться, были ли деньги и кто и каким образом мог похитить столь крупную сумму наличных из «главного» банка страны, заложенных двумя специалистами в банковском деле.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

313. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

314. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке". Также Тверской суд Москвы наложил арест на 400 млн рублей и 41,3 млн рублей, находящиеся на двух бюджетных счетах Комитета финансов Ленинградской области в ГРКЦ ГУ Банка России.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

315. Кремлевский бизнес Хорохордина.

С началом кризиса БТА Банк Аблязова был национализирован властями Казахстана, в ходе проверки выяснилось, что экс-владелец вывел активов на $10 млрд. Ситуация была похожа на скандал вокруг Банка Москвы: государство после покупки одного из крупнейших банков страны обвинило его бывших собственников в кредитовании своих компаний.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

316. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC. В результате именно в нем и были открыты счета "Рилэнда", "Махаона" и "Парфениона". А дальше произошло непредвиденное: 1 октября 2007 года в Москве умер Октай Гасанов.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

317. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации, а в июне 2005 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. ["Бизнес-журнал Онлайн", 07.09.2007, "Предъявлено обвинение по делу о банкротстве Содбизнесбанка": В банковских кругах тогда утверждали, что банк лишился лицензии по настоянию зампреда ЦБ Андрея Козлова, позже застреленного в Москве.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

318. Ашоту Егиазаряну не хватило убедительности.

Кроме того, обеспечительные меры сняты и с 51% акций ОАО "Декмос" (владеет реконструируемой гостиницей "Москва"), где 25% принадлежит господину Керимову, по 12,5% — совладельцу СМП-банка Аркадию Ротенбергу, его партнеру по банку Константину Голощапову (его акциями номинально владеет супруга Ирайя Гильмутдинова).
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

319. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Защищая права и законные интересы ООО “Лизинг-Финанс” и ОАО “Банк Москвы”, потерпевших от неправомерных действий Шмидта, следствие вновь возбудило ходатайство.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

320. Концессионеры "по дружбе".

В марте ЕБРР объявил, что отказывается финансировать строительство платной дороги Москва — Петербург, потому что придется спилить 14 дубов (в Химкинском лесу). Для Vinci и ее партнеров по консорциуму «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) это было ударом. Ведь в ноябре 2009 г. во время визита Путина во Францию Внешэкономбанк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и СЗКК уже подписали меморандум о намерениях: СЗКК рассчитывала получить от Внешэкономбанка 5,8 млрд руб. с возможностью ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google